证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2010-015

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于召开2009年度

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决定于2010年4月8日（星期四）召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2009年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：2010年4月8日（星期四）上午9:00

4、会议召开方式：现场表决

5、会议出席对象

（1）截至2010年4月2日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点： 金源大酒店五楼金城厅

二、会议审议议案

1、审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；

2、审议《2009年度社会责任报告》；

3、审议《2009年董事会工作报告》；

4、审议《2009年度独立董事述职报告》；

5、审议《2009年财务决算报告》；

6、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

7、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

12、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；

13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

14、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

16、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

17、审计《2009年度监事会工作报告》；

18、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

以上议案中，《公司章程》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》已于2010年3月9日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年4月7日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室，邮编：410015（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2010年4月7日， 9:00—11:30、13:30—17:00。

3、登记地点：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：0731-85179288-8833或8816

传 真：0731-85179288-8039

联系人：韩忠、唐佳玲

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月十二日

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司2009 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 名 称	表决
1
2
3
4
5
6
7
9

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可