证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2010－03

  兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010年3月12日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过了《公司2010年生产经营计划》；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于拟变更三个水电公司投资主体的议案》；

  为进一步理顺长城电工股份有限公司的股权投资关系，规范长城电工经营管理体制，优化公司资源配置，提高公司竞争实力，按照甘肃省政府国资委规范理顺长城电工管理体制的要求和公司的产业定位，以及对子公司整合发展的原则和意见，经2010年3月5日公司总经理办公会研究决定，拟将长城电工及子公司投资参股的青海享堂峡水电开发有限公司(简称享堂峡公司)、舟曲两河口水电开发公司（简称两河口公司）、青海乐都湟润水电有限公司(简称湟润公司)的投资主体变更为长城电工的全资子公司——兰州长城电工电力装备有限公司。

  三个水电公司基本情况如下：

  （一）享堂峡公司

  享堂峡公司位于青海省海东地区民和县川口镇享堂峡, 主要经营一座无调节径流引水式水电站，现总装机容量为20000KW，注册资本9000万元。2002年，长城电工为该公司提供水电成套设备，经与其他股东协商，2004年3月，长城电工对该公司实施债转股。长城电工投资3060万元，占总股本的34%，马撒力海等三个自然人持股比例为66%。

  （二）两河口公司

  两河口公司位于甘南州舟曲县大川镇两河口，主要经营一座无调节径流引水式水电站，现装机容量为15000 KW。2004年，长城电工为该公司提供水电成套设备，经与其他股东协商，2006年长城电工对该公司实施债转股。长城电工投资2400万元，占总股本的24%，甘肃颐隆投资有限公司占总股本的66%，其他自然人股东占总股本的10%。

  （三）湟润公司

  湟润公司位于青海省乐都县高店镇大峡村，主要经营一座无调节径流引水式水电站，现装机容量为6500KW，公司注册资本600万元。公司控股子公司长城工贸公司投资90万元，占总股本的15%，自然人马撒力海占总股本的40%，其他自然人占总股本的45%。

  为了理顺投资、明晰产权，规范内部管理体制，实现水电产业的专业化运营，拟将长城电工所持有的享堂峡公司和两河口公司的股权整体划转给兰州长城电工电力装备公司持有，将控股子公司工贸公司所持有的湟润公司股权按法律法规规定的程序转给兰州长城电工电力装备公司持有。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《公司关于2010年度获得综合授信额度的议案》。

  2010年度各金融机构对我公司的综合授信额度为13.7亿元，其中：中国建设银行股份有限公司兰州城关支行8亿元、中国农业银行兰州市金昌路支行2亿元、中国银行股份有限公司兰州市七里河支行1.5亿元、中信银行股份有限公司兰州分行1亿元、上海浦东发展银行兰州分行6000万元、招商银行股份有限公司兰州分行6000万元。

  在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述授信额度内的有关法律文件。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年三月十二日