证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2010－007

  北京空港科技园区股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无修改或否决提案的的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  北京空港科技园区股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月15日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，146,783,990股，占总股本的58.25%。

  会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

  关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

  天源公司于2009年3月向中国建设银行股份有限公司顺义支行申请借款1500万元，我公司为其提供担保；现中国建设银行股份有限公司顺义支行同意将该笔借款展期，我公司拟为其继续提供担保。

  表决结果：同意股份146,783,990股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  本次股东大会由北京市天银律师事务所冯玫、郑萍律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2010年3月15日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-008

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于《2009年年度报告》的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司已于2010年1月23日在上海交易所网站披露了公司《2009年年度报告及摘要》。由于工作疏忽，现对年报内容做以下调整：

  一、董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况部分，监事杨大航一项披露有误，现予以更正：报告期内从公司领取的报酬总额由8.64变更为0；合计数由107.144变更为98.504。二、公司治理结构部分补充披露“内部控制机制的建立健全情况”，内容详见上海证券交易所网站。三、注册会计师重新出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，其中补充了经营性资金占用等情况，内容详见上海证券交易所网站。

  在此特向广大投资者致歉。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2010年3月15日