证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010-007
中冶美利纸业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘崇喜、主管会计工作负责人王新芳及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
企业名称：中冶纸业集团有限公司
该公司持有本公司国家股42,979,255股，占总股本的27.13%。
一般经营项目：各类机制纸、板纸、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。
公司法定代表人：徐向春
公司注册资本：162,200万元
公司成立日期：2009年8月28日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
股权结构：中国冶金科工集团有限公司持有其100%股权
报告期内，公司控股股东名称、注册地址及法定代表人发生变化，名称由中冶美利纸业集团有限公司变更为中冶纸业集团有限公司,注册地址变更为北京市海淀区高梁桥斜街11 号，法定代表人由刘崇喜变更为徐向春。控股股东名称变更情况于2009年09月09日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
公司实际控制人:中国冶金科工集团有限公司
公司的主要业务和产品：
许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员），一般经营项目：海内外各类工程总承包，各种工程技术咨询服务及工程设备租赁，与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术交流和技术转让；冶金工业所需的技术开发、生产、销售，房地产开发经营，招标代理、承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁，进出口业务，机电产品、小轿车、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售、代购买、代销；建筑及机电设备安装工程及相关技术研究、规划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及制品的开发与销售；资源开发与金属矿产品加工利用及相关服务。
公司法定代表人：王为民
公司注册资本：749,286.10万元
公司成立日期：2006年7月6日
公司类别：国有独资公司
股权结构：国务院国资委持有其100%股权
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司以深入学习落实实践科学发展观为契机，以提高经济效益为宗旨，以特种纸开发为突破口，把提高生产经营运行质量、防范和化解经营风险作为生产经营的中心任务，通过不断调整思路、创新举措，合理布局人力、物力和财力，寻求解决问题的新途径，共同应对挑战，各项工作都取得了明显成效。
1、公司报告期内总体经营情况
（1）报告期内，全年共生产各种机制纸18.20万吨，同比下降27.64%，其中中高档文化用纸15.59万吨，同比下降32.07%；板纸2.61万吨，同比增长18.64%。
（2）报告期内，公司营业收入实现1,001,361,492.82元，比去年同期下降18.75 %；营业利润实现14,921,832.36元，比去年同期下降76.67%；净利润实现8,129,429.34元，比去年同期下降88.19%。
单位：人民币元
项 目_2009年_2008年_同比增减比率(%)
总资产_3,456,363,088.13_3,204,346,700.46_7.86
股东权益_981,649,768.68_970,849,308.24
_1.11
营业收入_1,001,361,492.82_1,232,409,609.06_-18.75
营业利润_14,921,832.36_63,949,017.60_-76.67
净利润_8,129,429.34_68,832,425.40_-88.19
报告期内公司总资产3,456,363,088.13元，较上年末总资产3,204,346,700.46元增加7.86%，主要是由于应收款项及固定资产增加所致。
股东权益981,649,768.68元，较上年末股东权益970,849,308.24元增长1.11%，主要原因是本年度经营积累所致。
2009年度实现营业收入1,001,361,492.82元,比上年同期1,232,409,609.06元下降18.75%，主要原因是报告期内市场因素影响销售量及单位售价下降所致。其中母公司销售量同比下降23.43%，销售价格同比下降12.97%。
2009年度实现营业利润14,921,832.36 元，较上年度实现的营业利润63,949,017.60元下降了76.67%，主要原因：一是报告期内公司经营受市场因素影响， 导致毛利同比下降22.31%；二是报告期内管理费用同比上升18.22%，主要影响因素一是本年度大修理费用增加，部分折旧计入管理费用；二是社保费用基数提高，社保范围扩大所致。三是本年度对中冶美利浆纸有限公司投资核算方法发生变动致使投资收益同比减少2466万元；四是本年度由于对中冶集团内部单位款项风险评估增加导致资产减值损失同比增加626万元所致。
2009年度净利润8,129,429.34元，较上年度实现的净利润68,832,425.40元下降了88.19%，主要原因为营业利润下降了76.67%。
2、公司主营业务范围及经营情况_
公司属于轻工业造纸行业，公司的主营业务范围为：机制纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸的生产销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需要的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，公司主导产品为中高档文化用纸，主业突出，技术含量比较高，设备比较先进，产品具有较强的竞争力。
（1）主营业务按行业、产品在报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）
造纸业_84,117.64_73,997.93_12.03_-23.31_-20.46_-3.49
主营业务分产品情况
特种纸_8,911.93_7,909.76_11.25_0_0_0
胶版纸_7,979.68_7,299.65_8.52_-73.00_-70.28_-8.36
箱板纸_4,475.45_4,345.81_2.90_-32.84_-28.81_-5.49
白卡纸_8,070.88_7,567.76_6.23_102.20_102.51_-0.15
书写纸_54,679.70_46,874.95_14.27_-21.31_-20.05_-1.36
合计_84,117.64_73,997.93_12.03_-23.31_-20.46_-3.49
（2）按产品销售地区列示如下：
单位：人民币万元
地区_营业收入_营业收入比上年增减（%）
西北地区_46,177.53_-17.03%
华北地区_7,077.54_-71.43%
华东地区_7,811.31_-20.64%
华南地区_18,170.19_21.03%
其他_4,881.07_11.11%
合计_84,117.64_-23.31%
（3）主要供应商、客户情况
单位：人民币万元
前五名供应商采购金额合计_9,236.92_占采购总额比重（%）_19.07
前五名销售客户销售金额合计_22,541.91_占销售总额比重（%）_31.14
3、报告期公司资产构成及费用同比发生重大变动的说明
（1）报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是应收票据、应收账款、应收股利、其他应收款、存货、在建工程、长期待摊费用、无形资产、短期借款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款。
应收票据期初数为2,265,869.91元，期末数为24,812,088.86元，期末较期初增长995.04%，主要原因为纸品市场变动客户付款方式变动所致。
应收账款期初数为137,692,202.37元，期末数为251,142,408.28元，期末较期初增长82.39%，主要原因为纸品市场变动，赊销额度增长幅度较大所致。
应收股利期初数为0元，期末数为913,475.83元，期末较期初增长100%，主要原因为期末应收中冶美利浆纸有限公司未支付股利增加所致。
其他应收款期初数为9,858,178.18元，期末数为25,296,856.20元，期末较期初增长156.61%，主要原因为期末未收劳务费增加所致。
存货期初数为755,140,619.44元，期末数为596,955,255.02元，期末较期初下降20.95%，主要原因为期末工程施工完工转出及消耗性生物资产变动所致。
本期消耗性生物资产由长期待摊费用摊销增加36,218,992.29元，本期计提折旧增加11,832,308.21元，本期借款利息资本化增加21,427,250.36元，管护成本增加22,158,386.18元，本期将成本转入在建工程核算178,979,202.31元。
在建工程期初数为205,239,304.24元，期末数为97,975,628.07元，期末较期初下降52.26%，主要原因为林业项目将核算项目中的沟、渠、路转入固定资产，共计92,824,040.50元，将核算项目中的平田整地等费用转入长期待摊费用，共计284,564,000.43元，其他为调整工程成本减少所致。
长期待摊费用期初数为0元，期末数为248,345,008.14元，期末较期初增长100%，主要原因为林业项目的平田整地等费用转入增加所致。
无形资产期初数为5,465.55元，期末数为0元，主要原因为本年度摊销减少所致。
短期借款期初数为509,930,000.00元，期末数为387,330,000.00元，期末较期初下降24.04%，主要原因为银行借款减少所致。
应付票据期初数为249,200,000.00元，期末数为95,400,000.00元，期末较期初下降61.72%，主要原因为票据到期减少所致。
应付职工薪酬期初数为58,436,871.08元，期末数为27,463,165.02元，期末较期初下降53%，主要原因是社会保险费清缴减少所致。
其他应付款期初数为327,826,095.52元，期末数为671,627,263.53元，期末较期初增长104.87%，主要原因是本年度中冶纸业集团拨付资金及期末未到结账期款项增加所致。
一年内到期的非流动负债期初数为95,000,000.00元，期末数为186,079,208.19元，期末较期初增长95.87%，主要原因是一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增加所致。
长期应付款期初数是0元，期末数是28,986,048.22元，主要原因是本年度对华融金融租赁股份有限公司的应付租赁款增加所致。
（2）报告期内主要资产采用的计量属性
公司自2007年1月1日执行新企业会计准则。报告期内，公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化，具体计量属性详见财务报告附注。
（3）报告期内公司期间费用及所得税情况
单位：人民币元
项 目_2009年_2008年_同比增减比率(%)
销售费用_10,042,704.10_22,656,657.48_-55.67
管理费用_27,474,358.66_23,239,808.17_18.22
财务费用_73,688,388.82_90,382,761.17_-18.47
所得税_4,546,345.89_547,864.94_729.83
报告期内公司销售费用期初数为22,656,657.48元，期末数是10,042,704.10元，比上年同期下降55.67%。主要原因是本年度销售量下降所致。
管理费用期初数为23,239,808.17元，期末数为27,474,358.66元，比上年同期增加18.22%,主要原因：一是本年度大修理费用增加，部分折旧计入管理费用，二是社保费用基数提高，社保范围扩大所致。
财务费用期初数为90,382,761.17元，期末数为73,688,388.82元，比上年同期下降18.47%，主要原因是本年度银行上浮利率下调，减少财务费用所致。
所得税期初数为547,864.94元，期末数为4,546,345.89元，比上年同期增长729.83%，主要原因是下属子公司税率上升及收入增长所致。
4、公司现金流量表构成情况、同比发生重大变动的情况
单位：人民币元
项 目_2009年_2008年
经营活动产生的现金流量净额_1,636,434.73_113,642,988.11
投资活动产生的现金流量净额_-196,938,439.41_-44,476,778.40
筹资活动产生产生的现金流量净额_198,879,651.86_-67,247,886.98
汇率变动对现金流量表影响__
现金及现金等价物净增加额_3,577,647.18_1,918,322.73
公司经营活动产生的现金流量净额本年数为1,636,434.73元，上年数为113,642,988.11元，主要原因是受国内市场影响销售萎缩、销量减少、纸品单价下降所致。
投资活动产生的现金流量净额本年数为-196,938,439.41元，上年数为-44,476,778.40元，主要原因是本年度新增投资项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额本年数为198,879,651.86元,上年数为-67,247,886.98元，主要原因是本年融资力度加大同时还贷减少所致。
现金及现金等价物净增加额本年数为3,577,647.18元, 上年数为1,918,322.73元，主要原因是金融机构借款上浮利率下调,利息支出减少所致。
5、公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
（1）报告期内公司的生产设备运转良好，但由于文化纸行业不景气，公司产品生产、销售形势受到较大影响，部分生产线限产导致开工率不足。
（2）报告期内，产品生产、销售形势受经济环境影响较大，产品订单不足，2009年共销售各种机制纸17.66万吨,其中中高档文化用纸全年销售15.27万吨，板纸全年销售2.39万吨。销售市场和地区分布没有发生重大变化,公司主要技术人员没有变动。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：人民币万元
控股或参股
公司名称_业务性质_主要
(下转B94版)
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 买文广 | 独立董事 | 因病 | 徐敬旗 |
| 刘敬喜 | 董事 | 因公出差 | 杨云 |
| 股票简称 | 美利纸业 |
| 股票代码 | 000815 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市 |
| 注册地址的邮政编码 | 750001 |
| 办公地址 | 宁夏回族自治区中卫市柔远镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 755000 |
| 公司国际互联网网址 | HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM |
| 电子信箱 | MLZY@CHINA-MEILI.COM |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邵进华 | 杨奎毅 |
| 联系地址 | 宁夏回族自治区中卫市柔远镇 | 宁夏回族自治区中卫市柔远镇 |
| 电话 | 0955-7679339 7078069 | 0955-7679339 7679334 |
| 传真 | 0955-7679216 7679339 | 0955-7679339 7679216 |
| 电子信箱 | SHJH1971@126.COM | yky1662@126.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 1,001,361,492.82 | 1,232,409,609.06 | -18.75% | 1,077,824,533.34 |
| 利润总额 | 15,346,806.33 | 71,637,903.06 | -78.58% | 68,283,627.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,129,429.34 | 68,832,425.40 | -88.19% | 63,944,021.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,347,894.07 | 34,039,541.55 | -81.35% | 33,383,925.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,636,434.73 | 113,642,988.11 | -98.56% | 145,244,104.87 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 3,456,363,088.13 | 3,204,346,700.46 | 7.86% | 3,034,539,766.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 961,830,756.39 | 953,701,327.05 | 0.85% | 884,868,901.65 |
| 股本 | 158,400,000.00 | 158,400,000.00 | 0.00% | 158,400,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.43 | -88.37% | 0.40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.43 | -88.37% | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.21 | -80.95% | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.85% | 7.49% | -6.64% | 7.50% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.66% | 3.70% | -3.04% | 3.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | 0.72 | -98.61% | 0.92 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.07 | 6.02 | 0.83% | 5.59 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -23,202.68 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,286,531.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -766,140.02 | |
| 少数股东权益影响额 | 284,346.32 | |
| 合计 | 1,781,535.27 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 44,298,085 | 27.97% | 0 | 0 | 0 | -43,672,087 | -43,672,087 | 625,998 | 0.40% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 43,669,255 | 27.57% | 0 | 0 | 0 | -43,669,255 | -43,669,255 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 600,000 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0.38% | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 600,000 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0.38% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 28,830 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | -2,832 | -2,832 | 25,998 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 114,101,915 | 72.03% | 0 | 0 | 0 | 43,672,087 | 43,672,087 | 157,774,002 | 99.60% |
| 1、人民币普通股 | 114,101,915 | 72.03% | 0 | 0 | 0 | 43,672,087 | 43,672,087 | 157,774,002 | 99.60% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 三、股份总数 | 158,400,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,400,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 42,979,255 | 42,979,255 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年9月10日 |
| 中国长城资产管理公司 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年6月5日 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 由于该公司目前尚未支付股改时中冶美利集团有限公司代为支付的对价,因此不能上市流通。 | 不确定 |
| 刘崇喜 | 6,178 | 0 | 0 | 6,178 | 高管持股锁定 | 不确定 |
| 孔繁仪 | 6,178 | 0 | 0 | 6,178 | 高管持股锁定 | 不确定 |
| 闫学廷 | 5,148 | 0 | 0 | 5,148 | 高管持股锁定 | 2010年1月31日 |
| 牛金安 | 5,148 | 1,287 | 0 | 3,861 | 高管持股锁定 | 不确定 |
| 刘玉芳 | 6,178 | 1,545 | 0 | 4,633 | 高管持股锁定 | 不确定 |
| 合计 | 44,298,085 | 43,672,087 | 0 | 625,998 | － | － |
| 股东总数 | 26,287 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中冶纸业集团有限公司 | 国有法人 | 27.13% | 42,979,255 | 0 | 42,979,255 | |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.91% | 1,434,534 | 0 | 0 | |
| 潘深田 | 境内自然人 | 0.78% | 1,240,000 | 0 | 0 | |
| 蒯铮 | 境内自然人 | 0.76% | 1,200,058 | 0 | 0 | |
| 昆仑信托有限责任公司-甬江十七号 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,026,700 | 0 | 0 | |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 800,000 | 0 | 0 | |
| 杨昕光 | 境内自然人 | 0.44% | 704,500 | 0 | 0 | |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 北京市嘉祥工贸公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 550,000 | 0 | 0 | |
| 蒋健伟 | 境内自然人 | 0.32% | 506,700 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中冶纸业集团有限公司 | 42,979,255 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 | 1,434,534 | 人民币普通股 | ||||
| 潘深田 | 1,240,000 | 人民币普通股 | ||||
| 蒯铮 | 1,200,058 | 人民币普通股 | ||||
| 昆仑信托有限责任公司-甬江十七号 | 1,026,700 | 人民币普通股 | ||||
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杨昕光 | 704,500 | 人民币普通股 | ||||
| 北京市嘉祥工贸公司 | 550,000 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋健伟 | 506,700 | 人民币普通股 | ||||
| 北京北方泰格投资有限公司 | 439,426 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东不存在关联关系，本公司前10名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 | |||||
| 新控股股东名称 | 中冶纸业集团有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2009年08月28日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2009年09月09日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |
| 新实际控制人名称 | |
| 新实际控制人变更日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘崇喜 | 董事、董事长 | 男 | 52 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 6,178 | 6,178 | 无 | 8.20 | 否 |
| 张中平 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.85 | 否 |
| 王昆 | 董事 | 男 | 43 | 2009年08月18日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 3.10 | 否 |
| 杨云 | 董事 | 男 | 43 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.90 | 否 |
| 赵连学 | 董事 | 男 | 58 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.18 | 否 |
| 刘敬喜 | 董事 | 男 | 38 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.06 | 否 |
| 徐敬旗 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 买文广 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 万军 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 牛金安 | 监事会主席 | 女 | 55 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 5,148 | 5,148 | 无 | 7.09 | 否 |
| 刘玉芳 | 监事 | 女 | 45 | 2009年02月04日 | 2010年04月06日 | 6,178 | 6,178 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘春丽 | 监事 | 女 | 34 | 2009年02月04日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 5.61 | 否 |
| 邵进华 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 39 | 2008年08月07日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.62 | 否 |
| 吴东旭 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年04月22日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 6.60 | 否 |
| 冯卫宏 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 40 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 5.72 | 否 |
| 马小林 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年05月10日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 5.79 | 否 |
| 郭旭斌 | 总工程师 | 男 | 44 | 2009年07月31日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 无 | 2.46 | 否 |
| 王新芳 | 总会计师 | 女 | 40 | 2009年07月31日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | 2.39 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 17,504 | 17,504 | - | 88.57 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 刘崇喜 | 董事、董事长 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张中平 | 董事、总经理 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 王 昆 | 董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 杨 云 | 董事 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 赵连学 | 董事 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 刘敬喜 | 董事 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 徐敬旗 | 独立董事 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 买文广 | 独立董事 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 否 |
| 万 军 | 独立董事 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 报告期内，公司不存在有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 |
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |