证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010-07

  上海棱光实业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

●本次会议是否提供网络投票：是

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间:2010年3月15日下午2时30分

会议地点: 宛平南路75号建科大厦二楼玉兰厅

（二）会议情况

出席现场会议的股东和代理人人数	34
网络投票的股东人数	80
所持有表决权的股份总数（股）	218798847
占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.3377

注：其中现场有2名股东已采用了网络投票方式表决，按规定，以网络投票为准。

(三) 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四）会议由董事长施德容先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

议案内容	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》	31,382,897	30,307,670	994,306	80,921	96.5738％	是
《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案》	218,798,847	217,610,320	778,806	409,721	99.4568％	是

注：《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》，涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所粱立新、秦桂森律师出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 法律意见书；

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2010年3月16日