证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-004

  上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

  暨召开2010年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2010年3月5日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于2010年3月6日至3月15日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2010年4月2日召开2010年第一次临时股东大会。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年4月2日（星期五），下午2:00。

●股权登记日:截止2010年3月24日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2010年3月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2010年3月24日）。

●会议召开地点: 上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509号）。

●会议方式:现场会议。

●本次股东大会不提供网络投票。

一、召开会议基本情况

本次股东大会召集人为公司董事会、会议召开时间为2010 年4月2日（星期五），下午2:00，在上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509号）举行。会议采用现场会议方式举行。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于调整公司2009年度授信额度的报告》	否

该议案已由公司六届董事会十一次会议审议通过，详见公司2009年10月31日公布的《公司第六届董事会第十一会议决议公告》。该公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2009年10月31日出版的《上海证券报》、《香港商报》。

上述议案提交本次股东大会审批。

三、会议出席对象

1. 截止2010年3月24日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2010年3月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2010年3月24日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。

四、参会方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以4月1日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2010年4月1日（星期四）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。

3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室

五、其他事项

1、根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

2、联系方式

通讯地址：上海市宜山路700号A3楼102室

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-64832699或021-64333435

联 系 人：严国庆

六、备查文件目录

公司六届十一次董事会决议

公司六届十二次董事会决议

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2010年3月15日

附件:授权委托书格式

授权委托书

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