董事会第四届第十九次会议决议
暨召开公司2009年度股东大会的公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-011
新疆广汇实业股份有限公司
董事会第四届第十九次会议决议
暨召开公司2009年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十九次会议通知和议案于2010年3月2日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2010年3月12日在本公司会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事4人）；董事王建军因出差未能亲自出席会议，委托董事长王力源出席会议；董事向东因出差、董事髙冬因工作原因未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《公司2009年度董事会工作报告》
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、同意《公司2009年度独立董事工作报告》
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、同意《公司2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、同意《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、同意《公司2009年度利润分配和资本公积金转增预案》
2009年度可供股东分配的利润584,567,896.47元，以2009年12月31日总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利0.4元（含税）。本次分配送出红股285,800,211股,派发现金红利38,106,694.80元,共计分配利润323,906,905.80元，未分配利润共260,660,990.67元结转以后年度分配。
2009年度资本公积金36,196,410.90元不进行转增股本。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、同意《公司2009年度报告及公司2009年度报告摘要》
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、同意《公司2010年度融资计划》
（一）融资总额
2010年度公司融资总额不超过93.17亿元，
（二）融资形式
1、非公开发行股票：公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过25亿元人民币。
2、银行借款、融资租赁、信托、银行承兑汇票等方式融资：在公司资产负债率不超过60%的前提下，通过上述方式融资68.17亿元，具体如下：
（1）对截止2009年12月31日的21.77亿元借款中将于2010年内到期的银行借款合同，可采取先还后贷、转贷、续贷或展期等方式继续延长原借款合同。
（2）通过银行借款、融资租赁、信托、银行承兑汇票等方式新增融资46.4亿元，其中：本公司新增2.4亿元，控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增30亿元、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司新增4亿元、新疆广汇石油有限公司新增6亿元、新疆亿科房地产开发有限责任公司“凤凰城小区”项目新增2亿元、“凯旋门小区”项目（原名“和枫尚居”）新增2亿元。
（三）担保方式
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、同意《公司2010年度日常关联交易预计》
本议案属关联交易，公司独立董事已发表了独立意见，认为公司2010年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，符合有关法律、法规和《新疆广汇实业股份有限公司章程》的规定，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。公司2010年拟发生日常性关联交易如下：
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 市场价格 |
| 采购 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 采购挂车 | 1,295.70 | |
| 新疆化工机械有限公司 | 采购设备、车辆 | 3,615.33 | ||
| 新疆通用机械有限公司 | 采购设备 | 383.19 | ||
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购材料 | 37.17 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 1,209.72 | 22元/M2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 场地租赁 | 43.62 | 1.2元/m2 | |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 水电暖费 | 15.24 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 7599.97 | |||
| 接受劳务 | 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装工程款 | 115.16 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 代理费 | 400.29 | ||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 48.48 | 5.5元/平方/月 | |
| 小 计 | 563.93 | |||
| 销售 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 房屋租赁 | 45.95 | 0.57元/天/ M2 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 销售挂车 | 300.00 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1,345.95 | |||
| 提供劳务 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 物业费 | 48.37 | 0.6元/天/ M2 |
| 小 计 | 48.37 | |||
| 合 计 | 9,558.22 | |||
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王力源、陆伟、孔令江、王建军、向东已回避表决。
九、同意《公司董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、同意《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请立信大华会计师事务所为公司2010年度财务报告的审计机构。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、同意《公司2010年度会计师事务所审计费用标准》
同意公司2010年度财务报告审计费用为85万元人民币（不包括差旅费）。同时提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更情况对审计费用进行调整。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、同意《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司拟实施每10股送3股派送现金0.4元(含税)的2009年度利润分配方案，公司注册资本和股份总数发生变化。同意对公司章程相关条款进行如下修改：
原“第六条 公司注册资本为人民币952,667,370元。”
现改为“第六条 公司注册资本为人民币1,238,467,581元。”
原“第十九条 公司股份总数为952,667,370股，均为普通股。”
现改为“第十九条 公司股份总数为1,238,467,581股，均为普通股。”
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十三、同意《关于公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十四、同意召开公司2009年度股东大会，具体事项如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2010年4月9日（星期五）上午10：30时（北京时间）开始，预计会期半天；
2、会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。
(二)、会议审议事项：
1、听取并审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2009年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2009年度报告及公司2009年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2010年度融资计划》；
8、听取并审议《公司2010年度日常关联交易预计》；
9、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取并审议《公司2010年度会计师事务所审计费用标准》；
11、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、听取并审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
13、听取并审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。
第12项议案已经公司董事会第四届第十八次会议审议通过。
（三）、出席会议对象
1、2010年4月2日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（四）、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2010年4月6、7日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2010年4月7日18:00）。
五、联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部
2、邮政编码：830002
3、联系人：董事会秘书 王玉琴
4、电话：0991-3762327，0991-3719668
5、传真：0991-8637008
六、其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有（ ）/无（ ）表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（ ）/不可（ ）自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一○年三月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-012
新疆广汇实业股份有限公司监事会
第四届第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2010年3月12日在本公司会议室召开了第四届第十一次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《公司2009年度监事会工作报告》
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2009年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。
同意提交公司2009年度股东大会予以审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、同意《公司2009年度报告及公司2009年度报告摘要》
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2009年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2009年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意提交公司2009年度股东大会予以审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、同意《公司2010年度日常关联交易》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、同意《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。
同意调整公司监事薪酬标准如下：
（一）在公司任职的监事薪酬结构：岗位工资+绩效工资
1、岗位工资：
（1）监事会主席：13.2万元/年，每年分12次按月发放；
（2）监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行，未在本公司任职的监事无岗位工资。
2、绩效工资：结合公司年度经营目标完成情况及个人工作业绩考核结果发放，未在本公司任职的监事无绩效工资。
（二）未在公司任职的监事，发放监事津贴2万元/年（在公司控股股东及下属公司任职的监事无监事津贴）。
同意提交公司2009年度股东大会予以审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
五、同意《关于公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
六、同意《关于公司会计政策变更并进行追溯调整的议案》。
根据财政部2009年6月11日下发的财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定，同意公司及其控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司和新疆广汇新能源有限公司对变更安全生产费进行会计处理并对2008年财务报表进行追溯调整。受此规定的影响，资产负债表调增专项储备14,800,996.29元，调减盈余公积7,402.51元、调减其他应付款4,305,723.13元，调减未分配利润12,665,778.14元，调增少数股东权益2,177,907.49元。损益表调增主营业务成本12,915,859.65元，少数股东损益调减242,679.00元，归属于母公司所有者的净利润调减12,673,180.65元。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○一○年三月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-013
新疆广汇实业股份有限公司
2010年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2010年度日常关联交易的基本情况
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 市场价格 |
| 采购 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 采购挂车 | 1,295.70 | |
| 新疆化工机械有限公司 | 采购设备、车辆 | 3,615.33 | ||
| 新疆通用机械有限公司 | 采购设备 | 383.19 | ||
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购材料 | 37.17 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 1,209.72 | 22元/M2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 场地租赁 | 43.62 | 1.2元/m2 | |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 水电暖费 | 15.24 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 7599.97 | |||
| 接受劳务 | 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装工程款 | 115.16 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 代理费 | 400.29 | ||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 48.48 | 5.5元/平方/月 | |
| 小 计 | 563.93 | |||
| 销售 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 房屋租赁 | 45.95 | 0.57元/天/ M2 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 销售挂车 | 300.00 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1,345.95 | |||
| 提供劳务 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 物业费 | 48.37 | 0.6元/天/ M2 |
| 小 计 | 48.37 | |||
| 合 计 | 9,558.22 | |||
二、主要关联方介绍和关联关系
1、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
（1）基本情况：
法定代表人：袁开林
注册资本：2600万元人民币
经营范围：供暖、生活热水供应
注册地址：乌鲁木齐市长沙南路26号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2009年度本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力支付采暖费1,209.72万元（其中本公司支付采暖费447.98万元，代收代支商户采暖费761.74万元）；同时，“广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地，租赁金额为43.62万元；2010年预计发生热力费、租赁费不变。
2、新疆福田广汇专用汽车有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：6530万元人民币
经营范围： 许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的生产、销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）。各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的零部件的生产、销售、维护；汽车（除小轿车）、汽车配件销售等
注册地址：米泉市振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析： 该公司由本公司控股股东与北汽福田公司共同投资组建，拥有高素质的研发团队，配备年产7600台专用车生产线，具有丰富的专用车制造经验，是西北地区具有绝对优势的专用车企业。该公司资产状况良好，具有较强履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2009年本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向该公司分别采购和销售挂车732.69万元和314.71万元。2010年预计发生采购及销售挂车金额为1595.7万元。其中本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司汽车运输分公司”向该公司销售已使用过拟改装的挂车预计金额为300万元；本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司汽车运输分公司”向该公司采购新挂车及改装后的挂车预计金额为900万元，本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属公司“新疆广汇清洁能源科技有限责任公司”向该公司采购新车预计金额为395.7万元。
3、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：7000万元人民币
经营范围：设计、制造、销售：第一类压力容器，二、三类中低级压力容器；液化汽体汽车罐车，罐式集装箱；化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（仅限本企业）；房屋租赁
注册地址：米泉市振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司
（3）履约能力分析：该公司具有生产低温压力容器的多年生产经验，自2004年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司一直与该公司合作，向该公司采购液化天然气运输车辆。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2009年本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司汽车运输分公司”采购设备2,223.85万元。2010年度预计向该公司采购车辆及低温压力容器等设备3615.33万元。
4、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：侯伟
注册资本：18000万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、开发及安装；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计和开发；房地产交易；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备。主要产品：网络工程设计。
注册地址：乌鲁木齐市天津路65号美居物流园D座4楼方正区货梯口
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东下属公司。
（3）履约能力分析：该公司租赁“广汇美居物流园”D座四层11,476.01平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2009年该公司向“广汇美居物流园”支付租赁费、物业费等费用382.51万元；2010年因该公司将搬迁，预计发生租赁费、物业费等费用94.32万元。
5、新疆通用机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：2400万元人民币
经营范围：起重运输机械（以生产许可证为准），压力容器（以制造许可证范围为准），起重机的安装和改造（具体范围以特种设备安装改造维修保养资格证为准），金属结构件加工。机械配件加工。房屋租赁
注册地址：乌市天津北路3号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2010年度预计向该公司采购设备383.19万元。
6、新疆新标紧固泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵新生
注册资本：2000万元人民币
经营范围：各类紧固件，工业水泵，农业水泵，低压阀门，非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品（专项审批除外），五金交电；水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁。
注册地址：乌鲁木齐市沙区西山路160号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2010年预计向该公司采购标准紧固件等37.17万元。
7、新疆东风锅炉制造安装有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：李孝平
注册资本：3000万元人民币
经营范围：工业锅炉、锅炉辅机制造、安装、维修、销售；工业废水、城市污水治理设备的制造、安装；化工机械设备制造、安装、销售；建筑金属结构件制造、销售；机械加工；暖通
注册地址：振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是生产工业锅炉的专业性生产厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2010年预计向该公司采购锅炉并支付安装费115.16万元。
8、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵兵
注册资本：782万元人民币
经营范围：一般经营项目；货物与技术的进出口业务、机器设备、石油化工产品、五多交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售，会展服务，劳务派遣。
注册地址：乌鲁木齐市长沙路2号美居物流园O座三楼
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年从事设备进出口代理业务，具有丰富的进出口代理经验和一批多年从事进出口业务的专业人员，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2009年本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司委托该公司办理进口设备代理业务，向其支付代理费等75.91万元；2010年预计向该公司支付进口设备代理费249.49万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
公司独立董事已对公司2010年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司2010年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联交易均为正常生产经营所需。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一○年三月十六日