(上接B76版)
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
本公司于2008年9月10日发布了《关于控股股东一致行动人增持本公司股份的公告》，公司控股股东美的集团有限公司及其一致行动人计划在2008年9月9日起1年内通过二级市场增持不超过占公司总股本2%的股份，并美的集团有限公司及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
承诺事项履行情况
本公司于2009年9月9日发布了《关于控股股东一致行动人完成增持本公司股份计划的公告》，自2008年9月9日至2008年10月15日期间，美的集团有限公司通过一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司在二级市场共计买入本公司股份8,781,464股，占当时公司股份总额的0.464%（美的电器于2009年7月30日公开增发18,910.6922万股，按增发完成后股本计算，美的集团通过一致行动人增持的股份占公司股份总额0.422%）。美的集团有限公司及其一致行动人在增持期间及法定期限内没有减持所持有的本公司股票，履行了其承诺事项。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
注：为控股子公司无锡小天鹅股份有限公司持有
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
注：江苏银行股份有限公司与荆州市商业银行股份为本公司下属控股子公司
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会的工作情况
本报告期内，监事会共召开十次会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。报告期内监事会的工作情况如下：
2009年2月19日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了1、《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》；2、《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。
2009年3月7日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了1、《2008年度监事会工作报告》；2、《2008年度财务决算报告》；3、《2008年度报告及其摘要》；4、《2008年度利润分配预案》；5、《关于2009年度日常关联交易的议案》；6、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；7、《内部控制自我评价报告》；8、《期货套期保值业务管理办法》；9、《外汇资金业务管理办法》；10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2009年3月9日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举曾巧女士为公司监事会召集人的议案》。
2009年3月19日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<关于公司章程修改的议案>的议案》。
2009年4月23日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易议案》。
2009年4月29日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了1、《2009年第一季度报告》；2、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
2009年8月26日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了1、《2009年半年度报告及其摘要》；2、《关于调整募集资金使用计划的议案》；3、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；4、《募集资金管理制度》；5、《关于修改公司章程的议案》 。
2009年10月18日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向无锡小天鹅股份有限公司出售资产并认购其股份的预案》。
2009年10月26日，公司召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《2009年第三季度报告》。
2009年11月27日，公司召开第六届监事会第二十五次会议，审议通过了1、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》
(二)监事会独立意见
根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、天健正信会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
3、公司在报告期内完成了公开增发A股股票事项，并依据实际募集资金数额对募集资金投入项目的顺序和金额进行了适当调整，审议与披露程序合法、合规，募集资金实际投资项目和调整后的承诺投入项目一致；
4、报告期内公司收购与出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
■
9.2.2 利润表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,891,069,930.00 | 302,297,480.00 | 607,154,950.00 | 1,950,943,310.00 | -2,438,680.00 | 2,543,478,170.00 | 7,292,505,160.00 | 1,260,713,290.00 | 988,043,750.00 | 552,212,650.00 | 2,115,223,370.00 | -4,781,730.00 | 1,244,225,710.00 | 6,155,637,040.00 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,891,069,930.00 | 302,297,480.00 | 607,154,950.00 | 1,950,943,310.00 | -2,438,680.00 | 2,543,478,170.00 | 7,292,505,160.00 | 1,260,713,290.00 | 988,043,750.00 | 552,212,650.00 | 2,115,223,370.00 | -4,781,730.00 | 1,244,225,710.00 | 6,155,637,040.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 189,106,920.00 | 2,823,495,450.00 | 69,324,920.00 | 1,633,469,910.00 | -13,096,660.00 | 733,068,590.00 | 5,435,369,130.00 | 630,356,640.00 | -685,746,270.00 | 54,942,300.00 | -164,280,060.00 | 2,343,050.00 | 1,299,252,460.00 | 1,136,868,120.00 |
| （一）净利润 | 1,891,901,830.00 | 621,964,420.00 | 2,513,866,250.00 | 1,025,304,190.00 | 525,798,020.00 | 1,551,102,210.00 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 116,839,820.00 | -13,096,660.00 | -1,779,450.00 | 101,963,710.00 | -106,050,120.00 | 2,343,050.00 | -1,162,550.00 | -104,869,620.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 116,839,820.00 | 1,891,901,830.00 | -13,096,660.00 | 620,184,970.00 | 2,615,829,960.00 | -106,050,120.00 | 1,025,304,190.00 | 2,343,050.00 | 524,635,470.00 | 1,446,232,590.00 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 189,106,920.00 | 2,723,800,670.00 | 331,248,910.00 | 3,244,156,500.00 | 291,960.00 | 1,102,840,080.00 | 1,103,132,040.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 189,106,920.00 | 2,724,042,350.00 | 328,651,230.00 | 3,241,800,500.00 | 1,102,840,080.00 | 1,102,840,080.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | -241,680.00 | 2,597,680.00 | 2,356,000.00 | 291,960.00 | 291,960.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 69,324,920.00 | -258,431,920.00 | -218,365,290.00 | -407,472,290.00 | 54,942,300.00 | -559,227,610.00 | -330,693,260.00 | -834,978,570.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 69,324,920.00 | -69,324,920.00 | 54,942,300.00 | -54,942,300.00 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -189,107,000.00 | -218,365,290.00 | -407,472,290.00 | -504,285,310.00 | -330,693,260.00 | -834,978,570.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -17,145,040.00 | -17,145,040.00 | 630,356,640.00 | -579,988,110.00 | -630,356,640.00 | 2,470,170.00 | -577,517,940.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -17,145,040.00 | -17,145,040.00 | 630,356,640.00 | -579,988,110.00 | -630,356,640.00 | 2,470,170.00 | -577,517,940.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,080,176,850.00 | 3,125,792,930.00 | 676,479,870.00 | 3,584,413,220.00 | -15,535,340.00 | 3,276,546,760.00 | 12,727,874,290.00 | 1,891,069,930.00 | 302,297,480.00 | 607,154,950.00 | 1,950,943,310.00 | -2,438,680.00 | 2,543,478,170.00 | 7,292,505,160.00 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,891,069,930.00 | 305,419,040.00 | 550,374,800.00 | 472,309,650.00 | 3,219,173,420.00 | 1,260,713,290.00 | 305,127,080.00 | 495,432,500.00 | 968,644,720.00 | 3,029,917,590.00 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,891,069,930.00 | 305,419,040.00 | 550,374,800.00 | 472,309,650.00 | 3,219,173,420.00 | 1,260,713,290.00 | 305,127,080.00 | 495,432,500.00 | 968,644,720.00 | 3,029,917,590.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 189,106,920.00 | 2,724,902,840.00 | 69,324,920.00 | 391,461,070.00 | 3,374,795,750.00 | 630,356,640.00 | 291,960.00 | 54,942,300.00 | -496,335,070.00 | 189,255,830.00 |
| （一）净利润 | 649,892,980.00 | 649,892,980.00 | 693,249,180.00 | 693,249,180.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 1,003,950.00 | 1,003,950.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,003,950.00 | 649,892,980.00 | 650,896,930.00 | 693,249,180.00 | 693,249,180.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 189,106,920.00 | 2,723,898,890.00 | 2,913,005,810.00 | 291,960.00 | 291,960.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 189,106,920.00 | 2,724,042,350.00 | 2,913,149,270.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -143,460.00 | -143,460.00 | 291,960.00 | 291,960.00 | ||||||
| （四）利润分配 | 69,324,920.00 | -258,431,910.00 | -189,106,990.00 | 54,942,300.00 | -559,227,610.00 | -504,285,310.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 69,324,920.00 | -69,324,920.00 | 54,942,300.00 | -54,942,300.00 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -189,106,990.00 | -189,106,990.00 | -504,285,310.00 | -504,285,310.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 630,356,640.00 | -630,356,640.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 630,356,640.00 | -630,356,640.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,080,176,850.00 | 3,030,321,880.00 | 619,699,720.00 | 863,770,720.00 | 6,593,969,170.00 | 1,891,069,930.00 | 305,419,040.00 | 550,374,800.00 | 472,309,650.00 | 3,219,173,420.00 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表(
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2009年度 单位：元