第三届董事会第三十四次
会议决议公告
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-005
苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2010 年3 月4日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2010年3 月14 日上午10：30在本公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事7名，董事金明先生、独立董事沈坤荣先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度总裁工作报告》；
二、以9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
三、以9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；
《2009年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2009年年度报告摘要》详见公司2010-007号公告。
五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2009年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；
经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2010)第10035号《审计报告》确认，2009年公司母公司实现净利润1,531,950千元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金153,195千元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 1,378,755千元，加年初未分配利润2,373,535千元，扣除2009年内支付普通股股利687,932千元，报告期末公司未分配利润为3,064,358千元；
3、以2009年末公司总股本4,664,141,244股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），本次利润分配233,207千元，利润分配后，剩余未分配利润2,831,151千元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由3,011,260千元减少为679,189千元。
上述利润分配方案实施后，公司总股本由4,664,141,244股增加至6,996,211,866股。
同时，提请股东大会授权董事会办理因2009年年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：
根据公司股东大会审议的《2009年年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
本次利润分配预案须经2009年年度股东大会审议批准后实施。
六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；
该专项报告详见公司2010-008号公告。
七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2009年度关联交易情况说明的议案》；
关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权；
公司2009年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，本次作为年度事项予以说明，具体详见附件。
八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；
拟同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2009年度审计费用为560万元，就公司与会计报表相关的内部控制自我评价报告进行鉴证的费用为120万元。
九、以9票同意，0票反对，0票期权的结果审议通过了《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》；
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2009年度企业社会责任报告》；
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，该议案需提交股东大会审议；
鉴于公司董事、高级管理人员在公司发展过程中所作出的突出贡献，并结合公司的实际经营效益的情况，公司拟自2010年起，对公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴进行调整，具体调整金额如下：
董事长张近东先生年薪调整为180万元；董事、总裁孙为民先生年薪调整为100万元；董事、副总裁孟祥胜先生、金明先生年薪调整为80万元；董事、董事会秘书任峻先生年薪调整为60万元；财务负责人朱华女士年薪调整为30万元；外部董事李东先生津贴调整为8万元/年；独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生津贴调整为8万元/年（以上金额均含税）。
十二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议；
公司一直致力于商品的研究，不断丰富产品结构。2010年，公司计划引进乐器产品，并为消费者配套提供乐器培训服务，相应增加“非学历技能培训、乐器销售”的经营范围。
同时，为增强消费者一站式购物体验，公司计划在厨房家电区域增加与关联食品的陈列和销售，并相应增加“预包装食品、散装食品销售”的经营范围。
综上，拟同意公司经营范围中，许可经营项目增加“预包装食品、散装食品销售”、一般经营项目增加“非学历技能培训、乐器销售”。
增加的经营范围具体以相关部门审批、工商核准为准。若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。
十三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议；
因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，因此需对《公司章程》第二章第十二条进行变更，变更后的具体内容为：
“公司经营范围是：许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运,第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务），预包装食品、散装食品销售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。
一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售”。
十四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
详见公司2010-010号公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2010 年3月14日
附件一：
关于公司2009年度关联交易情况的说明
一、2009年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：
| 关联方名称 | 与公司关系 | |
| 1、 苏宁电器集团有限公司 （原江苏苏宁电器集团有限公司，下同） | 公司股东，持有公司13.47%的股权；同时公司股东、董事长张近东先生、董事孙为民先生分别持有其28%、24%的股权 | |
| 2、江苏苏宁银河国际购物广场有限公司 （“银河国际”） | 公司股东—苏宁电器集团有限公司之子公司 | |
| 3、江苏苏宁银河酒店管理有限公司 （“银河酒店管理”） | 公司股东—苏宁电器集团有限公司之子公司 | |
| 4、苏宁置业集团有限公司（“苏宁置业”） | 与本公司受同一实际控制人控制 | |
| 5、南京银河房地产开发有限公司索菲特 银河大酒店（“索菲特银河酒店”） | 本公司关联方-苏宁置业集团有限公司之子公司 | |
| 6、南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店（“钟山高尔夫酒店”） | 公司关联自然人-刘玉萍之子公司 |
根据公司2009年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司2009年度关联交易情况进行审查，并就与上述公司发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事应予以回避表决。
二、公司2009年度关联交易的具体情况如下：
（一）租赁协议
1、于2002年3月28日，公司签署《房屋租赁合同》，承租苏宁电器集团有限公司位于南京市淮海路68号的苏宁电器大厦，租赁面积约为12,000平方米做为商场和办公用房，租赁期自2002年1月1日起至2011年12月31日止，第一年租金为人民币1,200万元，以后每年递增2%。
2、于2004年8月2日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁补充协议》，增租苏宁电器大厦共计约4,400平方米的建筑面积，租赁期自2004年9月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额人民币320万元，以后每年递增2%。
3、于2008年6月19日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁苏宁电器大厦建筑面积共计约1,300平方米的房屋。租赁期自2008年7月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额为人民币110万元，以后每年递增2％。
4、于2007年12月4日，公司与银河国际签订《备忘录》，一致同意因经营需要提前解除2007年4月18日签订的《房屋租赁合同》。此外，双方另行签订了新的《房屋租赁合同》，承租银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦一层至五层，共约17,600平方米的面积，租赁期限自2007年12月23日起至2013年12月22日止，租赁费用为首年单价人民币3.11元/ 平米/天，自第2年起每3年在上一年基础上递增5%。
5、2009年10月，公司与银河国际签订《租赁合同》，租赁银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦六层面积为1,530.34平米区域，作为网上商城销售分公司办公场所。租赁期限自2009年10月15日起至2014年10月14日止，租赁费用为首年2.07元/平米/天，从第二年起每年在上年基础上逐年递增5%。
6、根据上述租赁协议，报告期内，公司向关联方支付的租赁费情况如下：
| 2009年度(单位：万元) | |
| 苏宁电器集团有限公司 | 1,826.8 |
| 银河国际 | 2,100.0 |
| 合计 | 3,926.8 |
7、2009年12月，公司与苏宁置业签署《场地租赁合同》，一致同意苏宁置业租赁公司位于南京市中山北路217号物业使用面积为1000平米的区域。租赁期限自2009年12月10日其至2012年12月9日止，租赁费为首年单价6元/平米/天，自第2年起每年递增5%。报告期内，公司收到苏宁置业支付的租赁费82.13万元
（二）合作协议
根据公司与银河国际签订的《合作协议》，公司组织南京地区连锁店联合银河国际共同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当同等金额的现金，可在本公司南京地区各连锁店及银河国际消费时通用，双方于每月25日定期进行购物券的核对结算并开具相应票据。
2009年度，顾客所持公司购物券在银河国际使用的金额约为人民币32.9万元。未发生顾客持银河国际购物券在公司消费的情况。
（三）商标使用许可协议
2008 年 3 月 20 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过了关于《商标使用许可的议案》，同意许可公司第二大发起人股东苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司使用公司已注册的部分“蘇寧”系列注册商标以及部分“苏宁”及“NS”组合的系列注册商标。若在后期的经营活动中，苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司需要使用许可使用商标的延申商标，公司可代为申请注册，并许可其使用。
2009年3月31日，经公司2008年年度股东大会审议通过了关于《商标使用许可的议案》，许可苏宁电器集团有限公司及其直接或间接持有20％以上（含20％）股份的公司（以下简称“子公司”）使用公司已注册的部分“苏宁”以及“苏宁”的汉语拼音“SUNING”系列商标。若在后期的经营活动中，苏宁电器集团有限公司及其子公司需要使用许可使用商标的延申商标，公司可代为申请注册，并许可其使用。
本报告期内，苏宁电器集团有限公司向公司支付了 2009－2010 年度商标使用许可费合计200万元。
（四）关联方为本公司提供担保
苏宁电器集团有限公司为公司提供如下担保：
| 2009年12月31日(人民币万元) | |
| 短期借款 | - |
| 应付票据 | 59,971.2 |
| 合计 | 59,971.2 |
（五）接受劳务和购买礼品
2009年度，苏宁电器集团有限公司、银河酒店管理、银河国际、索菲特银河酒店、钟山高尔夫酒店为公司提供餐饮会务等服务，公司支付费用明细如下：
| 2009年12月31日(单位：万元) | |
| 苏宁电器集团有限公司 | 349.9 |
| 银河酒店管理 | 22.4 |
| 索菲特银河酒店 | 123.9 |
| 钟山高尔夫酒店 | 31.1 |
| 银河国际 | 89.6 |
| 合计 | 616.9 |
（六）关键管理人员薪酬
报告期内，公司关键管理人员从公司获取薪酬合计452万元。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2010年3月14日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010-006
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年3月4日（周五）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2010年3月14日13时整在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：
一、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
三、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2009 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；
四、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议；
五、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度募集资金年度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议；
六、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2009 年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致认为公司对2009 年度的关联交易已进行了充分披露。公司2009 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；
七、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；
八、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告》，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于公司监事会成员在公司发展过程中所作出的突出贡献，并结合公司的实际经营效益的情况，公司拟自2010年起，将监事会主席李建颖女士的年薪调整为30万元，将监事汪晓玲女士的年薪调整为15万元（前述金额均含税）。
另经公司2010年第一次职工代表大会审议通过，同意对职工代表监事肖忠祥先生的年薪进行调整，由原12万元调整为15万元（金额为含税）。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
监事会
2010年3月14日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-008
苏宁电器股份有限公司董事会
关于2009年度募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004]97号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，苏宁电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年7月7日获准向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.33元，股款以人民币缴足，计人民币408,250,000.00元。扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，募集股款净额为人民币394,602,063.10元。上述资金于2004年7月13日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司于2006年6月20日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元，股款以人民币缴足，计人民币1,200,000,000.00元。扣除发行费用人民币4,980,000.00元，募集股款净额为人民币1,195,020,000.00元。上述资金于2006年6月20日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2006)37号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2008年5月16日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股54,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币45.00元，股款以人民币缴足，计人民币2,430,000,000.00元，扣除发行费用人民币9,944,524.50元，募集股款净额为人民币2,420,055,475.50元，上述资金于2008年5月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第054号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2009年12月15日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股177,629,244股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.20元，股款以人民币缴足，计人民币3,055,222,996.80元，扣除发行费用人民币55,223,001.35元，募集股款净额为人民币2,999,999,995.45元，上述资金于2009年12月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第305号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金人民币234,708.17万元(包括支付的银行手续费人民币3.45万元)，本年度实际使用募集资金人民币39,802.38万元(包括支付的银行手续费人民币0.62万元)，累计已使用募集资金人民币274,510.55万元(包括支付的银行手续费人民币4.07万元)；2006年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币41,020.10万元已于2006年度补充流动资金；2009年度非公开发行的发行费用中尚有215.66万元未支付。截至2009年12月31日止，募集资金余额为人民币385,652.76万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
2004年10月27日，本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)等相关法律法规的规定，本公司对募集资金管理制度予以修订。2007年6月19日，本公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了修订后的《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度》(“《募集资金管理制度》”)。
本公司募集资金实行专户存储制度，于2007年6月本公司、保荐机构分别与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行、华夏银行股份有限公司南京营业部签订《募集资金三方监管协议》。
自2008年5月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于2008年6月分别与华夏银行股份有限公司南京营业部、中国光大银行南京分行、中国民生银行股份有限公司南京新街口支行、深圳发展银行股份有限公司南京汉中路支行就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
自2009年12月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于2010年1月分别与交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、深圳发展银行南京汉中路支行、华夏银行南京分行营业部就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
二、募集资金管理情况(续)
2、募集资金存放情况
截至2009年12月31日止，本公司(母公司)有十一个募集资金专户、三个定期存款账户和一个通知存款账户，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行账号 | 2009年12月31日余额 | |||
| 募集资金余额 | 利息收入 | 合计 | |||
| 募集资金专户 | 华夏银行南京分行 | 4131200001819100086118 | 25,622.44 | 14,090.52 | 39,712.96 |
| 中国光大银行南京分行 | 76490188000151375 | 42,939.70 | 5,187.32 | 48,127.02 | |
| 华夏银行南京分行 | 4131200001819100105110 | 59,998.85 | 3,436.72 | 63,435.57 | |
| 中国民生银行南京分行新街口支行 | 0804014210006558 | 92,288.44 | 9,989.80 | 102,278.24 | |
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 11006855520611 | - | 2,952.91 | 2,952.91 | |
| 中国民生银行南京新街口支行 | 0804014210007403 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 801201654458095001 | 3,106.58 | 20.75 | 3,127.33 | |
| 交通银行江苏省分行南京鼓楼支行 | 320006621018170055183 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |
| 中国光大银行南京分行 | 077360188000224313 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 11006855520612 | - | - | - | |
| 华夏银行南京分行 | 077710819100110631 | - | - | - | |
| 定期存款账户 | 华夏银行南京分行 | 077710830100097145 | 500,000.00 | 20,519.78 | 520,519.78 |
| 华夏银行南京分行 | 077710830100111354 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| 中国光大银行南京分行 | 76490181000349809 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| 通知存款账户 | 中国银行南京鼓楼支行 | 801201654458213001 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 合计 | 3,823,956.01 | 56,197.80 | 3,880,153.81 | ||
本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款亦实行专户管理，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行账号 | 2009年12月31日余额 | |||
| 募集资金余额 | 其他股东增资款 | 利息收入 | 合计 | ||
| 深圳市平安银行(原深圳市商业银行)高新北支行 | 0082100140969 | - | 4,000.00 | 184.75 | 4,184.75 |
| 华夏银行广州中环支行 | 690810228840 | - | 11,630.00 | 517.30 | 12,147.30 |
| 交通银行长沙潇湘支行 | 431610000018150042112 | - | 3,605.00 | 196.77 | 3,801.77 |
| 福建海峡银行(原福州市商业银行)怡丰支行 | 100015471790010002 | - | 4,300.00 | 291.42 | 4,591.42 |
| 华夏银行北京平安支行 | 4038200001804000016332 | - | 17,194.80 | 531.13 | 17,725.93 |
| 中国银行长春西安大路支行 | 228920978608093001 | 796.40 | 1,600.00 | 39.17 | 2,435.57 |
| 交通银行沈阳分行金鹰广场支行 | 211111207018010014649 | - | 5,200.00 | 188.57 | 5,388.57 |
| 交通银行福州晋安支行 | 351008200018010033056 | - | 5,300.00 | 48.67 | 5,348.67 |
| 华夏银行广州中环支行 | 5034200001810200054350 | 106.10 | 9,000.00 | 194.54 | 9,300.64 |
| 中国建设银行深圳益民支行 | 44201606800052501848 | 571.60 | 1,700.00 | 43.42 | 2,315.02 |
| 中国银行湖北省分行万松支行 | 807818982508213001 | - | 3,730.00 | - | 3,730.00 |
| 中国建设银行杭州转塘分行 | 33001616786052500334 | 900.00 | 3,696.00 | 67.82 | 4,663.82 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 7331710183900021540 | 10,656.00 | 1,344.00 | - | 12,000.00 |
| 深圳市平安银行(原深圳市商业银行)高新北支行 | 0082700038615 | 1,170.00 | 130.00 | - | 1,300.00 |
| 交通银行福州晋安支行 | 351008200018010041707 | 4,500.00 | 500.00 | - | 5,000.00 |
| 中国建设银行南京湖北路支行 | 32001881436052504302 | 2,658.34 | 1,449.33 | 122.94 | 4,230.61 |
| 中国银行无锡分行 | 34890008099001 | 1,350.00 | 150.00 | - | 1,500.00 |
| 中国民生银行上海普陀支行 | 232019490000931 | 7,163.20 | 836.80 | - | 8,000.00 |
| 中国光大银行厦门江头支行 | 37530188000037824 | - | 500.00 | - | 500.00 |
| 交通银行佛山分行 | 446267000018010038449 | 2,700.00 | 300.00 | - | 3,000.00 |
| 合计 | 32,571.64 | 76,165.93 | 2,426.50 | 111,164.07 | |
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2004年7月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对6个具体项目使用募集资金，共计人民币394,526.4千元。其中 “南京新街口店扩建项目”原计划使用募集资金人民币99,632.0千元，本公司原计划拟与苏宁电器集团有限公司(原江苏苏宁电器有限公司)联合进行该项目的建设。但在该项目挂牌出让时，其实际的出让面积、出让政策、规划用地性质等与原募集资金项目规划相比发生了一定的变动。考虑到该项目外部因素已经发生变化，为降低风险，经本公司第二届董事会第十七次会议、2005年第二次临时股东大会审议通过，改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”，参见后页的三/2小节。截至2009年12月31日止，对于剩余5个具体项目，本公司实际投入募集资金款项共计人民币294,894.4千元，具体使用情况如下：
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 394,602.1 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 99,632.0 | 已累计投入募集资金总额 | 294,894.4 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 25% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南京新街口店扩建项目 | 是 | 99,632.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 否 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | - | 37,500.0 | - | 100% | 2005年 | 25,177.1 | 是 | 否 |
| 增资浙江苏宁电器有限公司 | 否 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | - | 40,000.0 | - | 100% | 2006年 | 25,865.6 | 是 | 否 |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 否 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | - | 37,500.0 | - | 100% | 2007年 | 34,929.9 | 是 | 否 |
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 394,602.1 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 99,632.0 | 已累计投入募集资金总额 | 294,894.4 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 25% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 物流配送体系一期扩建项目 | 否 | 80,000.0 | 80,000.0 | 80,000.0 | - | 80,000.0 | - | 100% | (注1) | 不适用 | 否 | |
| 其中：新建杭州配送中心 | 否 | 25,000.8 | 2005年 | |||||||||
| 扩建南京配送中心 | 否 | 22,527.5 | 2005年 | |||||||||
| 新建北京配送中心 | 否 | 32,471.7 | 2007年 | |||||||||
| 商业信息化系统建设项目 | 否 | 99,894.4 | 99,894.4 | 99,894.4 | - | 99,894.4 | - | 100% | 2006年 | (注2) | 不适用 | 否 |
| 合计 | 394,526.4 | 294,894.4 | 294,894.4 | - | 294,894.4 | - | 100% | 85,972.6 | ||||
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
注1： 物流配送体系一期扩建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；物流配送体系一期扩建项目的效益主要体现在：其主要服务于本公司采购，销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进了区域内销售收入的增长。
注2： 商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。
(2) 2006年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2006年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对3个具体项目使用募集资金，共计人民币784,819.0千元。截至2009年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币758,925.0千元，具体使用情况如下：
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(2) 2006年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 1,195,020.0 | 本年度投入募集资金总额 | 61,822.0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 758,925.0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 100家连锁店发展项目 | 否 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 10,118.8 | 493,260.0 | (6,740.0) | 99% | 2010年 | 157,982.3 (注3) | 不适用 | 否 |
| 江苏物流中心项目 | 否 | 153,100.0 | 153,100.0 | 153,100.0 | 1,107.0 | 141,500.1 | (11,599.9) | 92% | 2008年 | (注4) | 不适用 | 否 |
| 信息中心项目 | 否 | 131,719.0 | 131,719.0 | 131,719.0 | 50,596.2 | 124,164.9 | (7,554.1) | 94% | 2009年 | (注5) | 不适用 | 否 |
| 合计 | 784,819.0 | 784,819.0 | 784,819.0 | 61,822.0 | 758,925.0 | (25,894.0) | 97% | 157,982.3 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 2、江苏物流中心已于2008年投入使用，未投入的募集资金为部分工程尾款与质保金； 3、信息中心已于2009年投入使用，截至报告出具日，该项目计划使用募集资金已经投入完毕。 | |||||||||||
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(2) 2006年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
注3： 截至2009年12月31日止，100家连锁店发展项目尚未全部实施完毕，在已开设的店面中，部分店面经营也没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。
根据100家连锁店发展项目店面开业时间计算，共有46家店面在2009年达到开业后第三年。由于本公司近年来对部分租金水平较高、选址欠佳、商圈发生转移的店面加大了调整力度，在前述46家店面中本公司共调整关闭了6家，因此截至报告期末实际共有40家连锁店经营达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该40家连锁店预计正常年实现销售收入人民币342,000.00万元(含税)，本年度实际实现销售收入人民币314,167.72万元(含税)，较预期有一定的差距，但整体完成情况已达到预期的90%以上。该40家店面整体实现效益情况较预期有一定差距的原因是部分店面所在商圈有待进一步培育、成熟，另外由于符合本公司连锁发展标准的优质店面资源有一定的稀缺性，部分连锁店未能取得目标商圈中的理想物业。随着本公司店面经营管理能力的提升，以及店面经营的成熟，效益水平将会进一步实现。
注4： 江苏物流中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；江苏物流中心项目的效益主要体现在：其建成后有助于本公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。
注5： 信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；信息中心的效益主要体现在：其建成后能够有力支撑本公司未来连锁业务的拓展，加强本公司的系统数据处理能力和安全运行能力，进一步提高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(3) 2007年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2008年5月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对4个具体项目使用募集资金，共计人民币2,453,560.1千元。截至2008年7月16日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计人民币1,224,044.4千元，经董事会决议批准，本公司于2008年8月22日以人民币1,171,756.8千元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，参见后页的三/4小节。截至2009年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,592,245.4千元，具体使用情况如下：
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 2,420,055.5 | 本年度投入募集资金总额 | 333,495.6 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,592,245.4 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 250家连锁店发展项目 | 否 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | 303,262.0 | 764,820.2 | (735,179.8) | 51% | 2010年 | 37,330.5 (注7) | 不适用 | 否 |
| 沈阳物流中心项目 | 否 | 143,483.7 | 143,483.7 | 143,483.7 | 30,233.6 | 50,853.4 | (92,630.3) | 35% | 2010年 | (注8) | 不适用 | 否 |
| 武汉中南旗舰店购置项目 | 否 | 233,867.7 | 233,867.7 | 233,867.7 | - | 233,867.7 | - | 100% | 2007年 | 10,442.4 (注9) | 不适用 | 否 |
| 上海浦东旗舰店购置项目 | 否 | 576,208.7 | 542,704.1 (注6) | 542,704.1 | - | 542,704.1 | - | 100% | 2007年 | 12,883.6 (注9) | 不适用 | 否 |
| 合计 | 2,453,560.1 | 2,420,055.5 | 2,420,055.5 | 333,495.6 | 1,592,245.4 | (827,810.1) | 66% | 60,656.5 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 1、截至2009年12月31日止，250家连锁店发展项目中已开设155家连锁店。由于符合本公司连锁发展标准的优质店面的稀缺性，且商业租金价格呈上涨趋势，给本公司连锁发展的店面选址工作带来了一定的压力。本公司在2010年加大开发力度，尽快实施完成该项目。 2、截至2009年12月31日止，沈阳物流中心项目已完成主体工程建设，由于受沈阳冻土期的影响，预计该项目将在2010年5月竣工。 | |||||||||||
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(3) 2007年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
注6：2007年度非公开发行股票募集的现金低于项目部分的人民币3,350.46万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。
注7：250家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在2007年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。
注8：沈阳物流中心项目物流项目尚处于建设期，不产生经济效益；但沈阳物流中心建成后有助于本公司的东北区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。
注9：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目连锁店均在2007年开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，随着连锁店进入成熟稳定期，该项目效益情况会进一步体现。
(4) 2009年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2009年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对8个具体项目使用募集资金，共计人民币2,800,357.7千元。截至2009年12月31日止，本公司尚未使用此次募集资金款项。
三、募集资金的实际使用情况(续)
2、变更募集资金项目的资金使用情况
根据本公司于2005年9月29日召开的2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“南京新街口店扩建项目”，将该项目原来计划使用的募集资金人民币99,632.0千元改变用途，用于“六地区连锁店建设项目”，具体为本公司联合其他股东分别对北京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资，新增资金将用于上述公司开设19家连锁店。变更前后的募集资金使用情况列示如下：
金额单位：人民币千元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 六地区连锁店建设项目 | 南京新街口店扩建 项目 | 不适用 | ||||||||
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 11,000.0 | 11,000.0 | - | 11,000.0 | 100% | 2005年 | 2,217.8 | (注10) | 否 | |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 19,800.0 | 19,800.0 | - | 19,800.0 | 100% | 2006年 | 9,267.9 | 否 | ||
| 增资武汉苏宁电器有限公司 | 19,800.0 | 19,800.0 | - | 19,800.0 | 100% | 2007年 | 6,546.1 | 否 | ||
| 增资福建苏宁电器有限公司 | 24,300.0 | 24,300.0 | 2,700.0 | 24,300.0 | 100% | 2009年 | 8,672.4 | 否 | ||
| 增资深圳市苏宁电器有限公司 | 4,300.0 | 4,300.0 | - | 4,300.0 | 100% | 2006年 | 5,431.1 | 否 | ||
| 增资沈阳苏宁电器有限公司 | 19,800.0 | 19,800.0 | - | 19,800.0 | 100% | 2006年 | 209.9 | 否 | ||
| 合计 | 99,000.0 | 99,000.0 | 2,700.0 | 99,000.0 | 100% | 32,345.2 |
三、募集资金的实际使用情况(续)
2、变更募集资金项目的资金使用情况(续)
注10：根据《关于变更募集资金用途的补充公告》对正常年的判定即店面开业后第三年，2009年北京、上海、深圳、沈阳地区连锁店建设项目经营年限达到了正常年。随着六地区连锁店建设项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，六地区连锁店建设项目效益情况将会进一步体现。
本公司在《关于变更募集资金用途的补充公告》中预计建设项目正常年(开业后第三年)北京地区连锁店建设项目可实现销售收入人民币15,000.00万元(含税)，上海地区连锁店建设项目可实现销售收入人民币41,000.00万元(含税)、深圳地区连锁店建设项目可实现销售收入人民币37,000.00万元(含税)、沈阳地区连锁店建设项目可实现销售收入人民币38,000.00万元(含税)。2009年，北京、上海、深圳、沈阳地区连锁店建设项目分别实现销售收入(含税)人民币9,517.80万元、人民币21,821.74万元，人民币59,570.75万元，人民币12,873.27万元。北京、上海、沈阳地区连锁店建设项目销售收入较预计效益有一定的差距，深圳地区连锁店建设项目销售收入已达到预计效益水平。
六地区连锁店建设项目已取得一定的效益，但由于部分店面所在商圈有待进一步培育、成熟，另外由于符合本公司连锁发展标准的优质店面资源有一定的稀缺性，个别连锁店公司未能取得目标商圈中的理想物业，因此六地区连锁店建设项目中北京、上海、沈阳地区连锁店建设项目销售收入水平较预期有一定的差距，随着进一步加强店面经营能力，本项目的效益水平将会进一步提升。
三、募集资金的实际使用情况(续)
3、2009年募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2009年8月27日，本公司第三届董事会第三十次会议通过了《关于250 家连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》，对250家连锁店发展项目中26家连锁店实施地点进行变更。具体变更情况如下：
| 地区 | 变更前 | 变更后 | ||
| 店面 (暂定名，以工商核准为准) | 商圈与区域 | 店面 (暂定名，以工商核准为准) | 商圈与区域 | |
| 辽宁 | 本溪店 | 永丰商业区 | 沈阳浑南店 | 浑南商圈 |
| 大连瓦房店 | 瓦房核心商圈 | 大连西岗区 | 西岗商圈 | |
| 吉林 | 吉林四店 | 江北土城子商圈 | 长春农安店 | 农安商圈 |
| 辽源店 | 龙山区 | 敦化店 | 敦化市区 | |
| 北京 | 龙德置地店 | 奥北立水桥区域 | 天通苑店 | 天通苑商圈 |
| 阜外店 | 阜外商圈 | 北苑店 | 北苑商圈 | |
| 徐州 | 贾汪店 | 贾汪商圈 | 淮海西路店 | 淮海西路商圈 |
| 上海 | 莘庄店 | 莘庄商圈 | 春申路店 | 春申路商圈 |
| 仙霞路店 | 仙霞路商圈 | 顾村店 | 顾村商圈 | |
| 浙江 | 桐庐店 | 桐庐市区 | 临平店 | 临平市区 |
| 建德店 | 建德市区 | 湖州时代广场店 | 时代广场商圈 | |
| 金华江北二店 | 江北商圈 | 嘉兴南湖店 | 南湖商圈 | |
| 黄岩店 | 黄岩区 | 玉环店 | 玉环商圈 | |
| 福建 | 泉州三店 | 田安路商圈 | 厦门镇海路店 | 镇海路商圈 |
| 广东 | 茂名二店 | 城东商圈 | 广州花都二店 | 花都商圈 |
| 阳江二店 | 阳春城区 | 广州黄埔花园店 | 黄埔商圈 | |
| 河源店 | 商业文化步行街商圈 | 广州新塘二店 | 新塘商圈 | |
| 江门开平店 | 开平城区 | 江门鹤山店 | 鹤山市区 | |
| 中山四店 | 古镇城区 | 中山张家边店 | 张家边商圈 | |
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上述连锁店实施地点变更后，原250家连锁店发展项目的投资方案不变，预计不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
三、募集资金的实际使用情况(续)
4、募集资金项目先期投入及置换情况
本公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
6、节余募集资金使用情况
本年度未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
7、募集资金其他使用情况
2009年8月27日，本公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于100家连锁店发展项目中部分结余募集资金安排的议案》。根据董事会决议，同意将100家连锁店发展项目中增资陕西苏宁电器有限责任公司结余的募集资金人民币791万元用于100家连锁店项目中其他店面的开设。由于本公司以增资款的形式将募集资金投入陕西苏宁电器有限责任公司，故为便于操作，公司直接将自有资金人民币791万元转入募集资金专户中，继续用于100家连锁店其他项目的建设，陕西苏宁电器有限责任公司原结余募集资金人民币791万元作为其自有资金用于日常运营。
关于100家连锁店项目部分结余募集资金的安排，不会对项目投资方案产生影响，亦不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2009年1月1日至2009年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2010年3月14日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-009
苏宁电器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意 见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事关于公司2009年度关联交易的审核意见
公司对2009年的关联交易已进行了充分披露。公司2009年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
普华永道中天会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
三、独立董事关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；
截至2009年12月31日，公司实际为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为92,900万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的6.39%。不存在对外担保总额超过净资产50%的情况，且所有担保均为对控股子公司的担保，被担保方盈利状况良好。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》和公司《章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120 号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、对调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的独立意见
本次审议的薪酬及津贴方案是依据公司《章程》，并结合公司的实际经营状况制定的。薪酬及津贴方案合理，充分肯定了公司董事、高级管理人员在公司快速发展过程中所作的突出贡献，同时也有利于进一步调动董事、高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。
独立董事：沈坤荣、孙剑平、戴新民
2010年3 月14 日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-010
苏宁电器股份有限公司董事会
关于召开2009年年度股东大会的通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年4月6日（星期二）上午10：00
3、会议地点：江苏省南京市山西路7号索菲特银河大酒店8楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；
9、《关于调整公司监事薪酬的议案》；
10、《关于增加公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司<章程>的议案》；
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2010年3月26日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
1、登记时间：2010年3月30日、31日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）；
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡或持股证明、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器股份有限公司董秘办公室，邮编：210005，传真号码：025-84467008。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-888122
联系人：韩枫、黄巍
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2010年3月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2009 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2009年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》 | |||
| 5 | 《2009年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》 | |||
| 9 | 《关于调整公司监事薪酬的议案》 | |||
| 10 | 《关于增加公司经营范围的议案》； | |||
| 11 | 《关于修改公司<章程>的议案》； | |||
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2010年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。