证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2010-5

  国金证券股份有限公司

  二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2010年3月15日上午9：30

  2、现场会议召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

  3、会议召开方式：采用现场投票方式

  4、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长冉云先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加大会的股东及股东代理人6人，代表股权数额732,700,496股，占公司总股本的73.25%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

  《关于变更公司二〇〇九年度审计机构的议案》

  公司二〇〇八年度股东大会审议通过了《关于聘用二〇〇九年度公司审计机构的议案》，聘用天健光华（北京）会计师事务所有限责任公司作为本公司二〇〇九年度的审计机构，审计费用为人民币叁拾万元整。

  因天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并，中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。故公司二〇〇九年度的审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”，年度审计费用不变。

  表决结果：同意732,700,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

  四、律师见证意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘浒律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年三月十五日