第四届监事会第二次决议公告
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2010－002
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第四届监事会第二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月15日9：30以投票表决的方式在公司三楼会议室召开，应有5名监事表决，实际有4名监事到会，监事近藤隆行书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度总裁工作报告(2009年度财务决算)》。
四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度利润分配预案》。公司2009年度实现净利润206,632,595.01元。按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。
五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度事业计划（2010年度财务预算）》。
六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案》。
公司2009年度累计发生各项关联交易费用共计50,700,383.73元；2010年度预计销售商品总价约2000万美元（按汇率6.8折算约合13600万元人民币），技术、商标使用费总计约1950万元，上述两项关联交易费用合计约15550万元；新事业关联交易费用待公司与关联方签订有关合同后，公司将按照规定及时履行关联交易审批及披露程序。
八、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
九、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换监事的议案》。
监事张拥军先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，宣华先生作为补选监事候选人。宣华简历：男、1965年12月4日出生，2001.年至今任合肥荣事达集团有限责任公司监事会监事，合肥荣事达三洋电器股份有限公司财务负责人、总会计师。
十、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一、九提交公司2009年度股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二O一O年三月一十五日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2010－003
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年3月15日10:30以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有11名董事到会，董事松本雅和书面委托董事奥俊一郎代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度总裁工作报告（2009年度财务决算）》。
3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
公司2009年度实现净利润206,632,595.01元，按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。
4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2010年度事业计划及财务预算报告》。
6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为适应公司发展规划，减化组织结构，规范企业管理，章程中不再单独设立常务副总裁及总工程师职务，对公司高级管理人员的任命做了相应的修改，具体内容如下：
※原章程第一章第十一条： 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理。
修正后的第一章第十一条： 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总会计师、财务监理。
※原章程第五章第三节第一百二十条 （十）：聘任或者解聘公司总裁、常务副总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理等高级管理人员，并根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和奖惩事项；
修正后的第五章第三节第一百二十条 （十）：聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总会计师、财务监理等高级管理人员，并根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和奖惩事项；
※原章程第六章第一百四十三条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
公司设常务副总裁一名，协助总裁负责公司的全面工作；根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理、董事会秘书为公司高级管理人员。
修正后的原章程第六章第一百四十三条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、总会计师、财务监理、董事会秘书为公司高级管理人员。
7、因日方四名董事为关联董事，回避表决，故8名董事参与表决，8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案》。
公司2009年度累计发生各项关联交易费用共计50,700,383.73元；2010年度预计销售商品总价约2000万美元（按汇率6.8折算约合13600万元人民币），技术、商标使用费总计约1950万元，上述两项关联交易费用合计约15550万元；新事业关联交易费用待公司与关联方签订有关合同后，公司将按照规定及时履行关联交易审批及披露程序。
8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》。拟决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。
9、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据董事长提名：聘任森幸一先生为公司总裁。根据工作需要，经总裁提名：聘任张智先生为公司常务副总裁，聘任郑敦辉先生、竹内晴美先生、章荣中先生为公司副总裁、聘任张拥军先生为公司总会计师，聘任川崎修一先生为公司财务监理。任期至本届董事会届满。
10、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《聘任公司董秘及证券事务代表的议案》。根据董事长提名：聘任方斌先生为公司董事会秘书，聘任孙亚萍女士为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。
11、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2010年向金融机构申请融资额度议案》。
12、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于延长现有37个分公司营业期限并新设宁波、厦门、衡阳、内蒙古分公司的议案》。
13、12票赞成，0票弃权，0
票反对，审议通过了《公司2009年公司社会责任报告》。
14、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评估报告》。
15、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。
16、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一至八议案提交2009年度股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2010-3-15
证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2010－004
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
召开2009年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2010年4月6日上午9：00在本公司五楼会议室召开2009年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2010年4月6日上午9：00
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度总裁工作报告（2009年度财务决算）》
3、审议《公司2009年度利润分配预案》
4、审议《公司2009年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2010年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2010年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》
9、审议《2009年度监事会工作报告》
10、审议《关于更换监事的议案》
（以上第一至八项议案已经公司第四届二次董事会审议通过；第九、十项议案已经公司第四届二次监事会审议通过，具体内容见2010年3月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1．截至2010年3月26日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2．登记时间：
2010年3月31日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-3-15
附件：授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司二OO九年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2010年 月 日
证券代码:600983 股票简称：合肥三洋 编号：临2010-005
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于2010年度日常关联交易预计的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2009年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2010年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计，具体内容如下：
一、2009年日常关联交易情况
2009年与公司发生关联交易的关联方主要是荣事达集团及其下属子公司（2009 年7月31日，荣事达集团持有公司的股权已正式过户至国资控股公司名下，股份性质为国有法人股。自2009年8月1日起，荣事达集团及其子公司均不再是本公司的关联方。）、日本三洋公司及其下属子公司，产生的关联交易类型主要是销售商品、采购材料、技术合同、商标合同等。
1、2009年日本三洋公司及其下属子公司共计销售我公司洗衣机及配件总价35,277,205.12元，我公司采购合肥荣事达电工有限责任公司材料总价2,201,040.17元。
2、技术及商标使用费
①技术引进合同
2009年尚在执行的滚筒式洗涤烘干机技术合同，按净出厂价的2.5%向三洋电机株式会社支付技术使用费， 2009年度按上述合同产品净出厂价的2.5%计提技术使用费为653,710.98元。
②商标使用许可合同
2009年度按商标使用许可合同规定的许诺产品净销售收入的0.5%计提商标使用费为8,874,585.25元。
③技术援助合同
2009年4月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》，根据合同规定，本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助，以增长销售额及利润。技术援助费以每年1月1日至12月31日之间的销售总额（不包含增值税）为对象，该销售总额乘以0.1%的金额再加上100万元计算。销售总额超过20亿元时，对超过20亿元的金额，乘以0.07%计算。从2009年3月25日开始，只要不解除合同，此技术援助合同一直有效。本年计提技术援助费为2,837,179.56元。
④专利实施许可合同
2009年5月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》，根据合同规定，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的0.05%；销售总额超过20亿元时，对超过20亿元部分的提成率为0.03%。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专利的截止日止。本年计提专利使用费为856,662.65元。
综上，2009年度累计发生各项关联交易费用共计50,700,383.73元。
二、2010年公司日常关联交易预计情况
2010年度公司制定了实现销售收入30亿元的计划，随着业务规模的扩大，关联交易费用也将随之上升。
1、销售商品
预计日本三洋公司及其下属子公司2010年度将销售我公司洗衣机、微波炉产品20万台，总价约2000万美元（按汇率6.8折算约合13600万元人民币）。
2、技术、商标使用费
预计2010年度按照目前执行的技术引进合同、商标使用许可合同、技术援助合同、专利实施许可合同等将计提各项费用总计约1950万元。
上述两项关联交易费用合计约15550万元。
3、新事业关联交易费用
预计2010年度公司将与日本三洋一道开展新事业，由于尚未签订相关合同。所以由此产生的销售商品、技术及商标使用费等关联交易各项费用尚无法预计，待公司与关联方签订有关合同后，公司将按照规定及时履行关联交易审批及披露程序。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
1、交易的目的
充分利用关联方拥有的资源和优势，与股东方持续深入开展技术合作，实现成本的持续降低，保证公司生产经营，促进业务的持续扩大。
2、对公司的影响
由于相关关联交易均将签订相关协议，关联交易价格采取公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月一十五日