证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2010—03

江西中江地产股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西中江地产股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2010年3月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年3月12日在公司会议室召开。全体董事均参会并表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、《2009年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、《2009年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、《2009年度独立董事述职报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

四、《公司2009年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

五、《公司2009年年度报告正文及摘要》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2009 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、《公司2009年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所审计确认，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润12,904,652.37 元，经提取10%法定公积金，并向全体股东分派了2008年应分配现金股利，加上年度结转的未分配利润，2009年度可供全体股东分配的利润为108,222,791.13元。

2010年，公司"紫金城"项目需要大量资金投入，为实现公司可持续发展，本公司2009年度拟不进行分红，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

七、《公司2010年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司项目建设和开发的需要，公司2010年度拟向各银行申请新增融资授信额度2.5亿，具体借款以实际发生为准。2010年实际发生银行融资总额不超过9.35亿元。

公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长钟虹光先生代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件，授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

八、《关于修改〈公司章程>的议案》

2009年12月29日，江西江中制药（集团）有限责任公司持有公司有限售条件流通股共计261,447,757股获得上市流通，公司股本结构发生变化。现拟将《公司章程》修改如下：

原章程	修订后
第十九条 公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计261,447,757股，无限售条件的流通股合计99,836,243股。	第十九条 公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计0股，无限售条件的流通股合计36128.4万股。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

九、《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更包括两个：（一）固定资产预计使用年限及残值率的变更；（二）应收款项坏账准备计提比例的变更。公司董事在全面了解、审阅相关资料和信息后认为：

公司本次对固定资产预计使用年限及残值率和应收款项坏账准备计提比例的变更进行的变更，结合了目前的经营环境及市场状况，参照了行业其他先进企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

详见公司《关于会计估计变更的公告》。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

十、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34号》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见本公告之附件。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

十一、《公司外部信息使用人管理制度》

为进一步加强和规范公司对外信息报送和使用管理, 公司制订了《外部信息使用人管理制度》，详见本公告之附件。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

上述议案中第二至六项、第八项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2010年3月12日

证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2010—04

江西中江地产股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2010年3月12日下午1:30在公司会议室召开。会议通知于3月1日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘耀明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、《2009年度监事会工作报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

二、《公司2009年年度报告正文及摘要》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

三、《公司2009年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

四、《公司2009年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所审计确认，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润12,904,652.37 元，经提取10%法定公积金，并向全体股东分派了2008年应分配现金股利，加上年度结转的未分配利润，2009年度可供全体股东分配的利润为108,222,791.13元。

2010年，公司"紫金城"项目需要大量资金投入，为实现公司可持续发展，本公司2009年度拟不进行分红，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

五、《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更包括两个：（一）固定资产预计使用年限及残值率的变更；（二）应收款项坏账准备计提比例的变更。公司监事在全面了解、审阅相关资料和信息后认为：

公司本次对固定资产预计使用年限及残值率的变更和应收款项坏账准备计提比例的变更，结合了公司的实际情况，参照了同行业其他先进企业的标准，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

上述议案中第一至第四项需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

江西中江地产股份有限公司

监 事 会

2010年3月12日

证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2010—05

江西中江地产股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计估计变更情况概述

公司本次会计估计变更包括两项：1、固定资产预计使用年限及残值率的变更；2、应收款项坏账准备计提比例的变更。

（一）固定资产预计使用年限及残值率的变更

1、变更日期：2010年1月1日

2、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产及投资性房地产（注：公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销）折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及国家税务总局《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔2009〕98号）的有关规定，结合公司的实际情况，对固定资产及投资性房地产预计使用年限及残值率进行变更。

3、变更前后具体如下：

（1）变更前，固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	预计使用年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25—40	3	2.42-3.88
机器设备	12--14	3	6.93-8.08
电子设备	5	3	19.4
运输设备	10—14	3	6.93-9.7
其它设备	5－10	3	9.7-19.4

（2）变更后，固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	预计使用年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20--45	0-5	2.11-5
机器设备	10--15	0-5	6.33-10
电子设备	3--5	0-5	19-33.33
运输工具	3--10	0-5	9.5-33.33
其他设备	5--15	0-5	6.33-20

（二）应收款项坏账准备计提比例的变更

1、变更日期：2010年1月1日

2、变更原因：本公司结合目前的经营环境及市场状况，认为目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的计提比例，已不适应公司的实际情况，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，公司根据《企业会计准则》等相关会计法规的规定，决定变更坏账准备计提比例。

3、变更前后具体情况如下：

公司对应收款项进行减值测试，根据实际情况分为单项金额重大和非重大的应收款项。

①对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值的，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

②对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大应收款项一起按应收款项账龄划分信用风险特征组合，期末按账龄余额的百分比分析计提坏账准备，期末与期初坏帐准备余额之差计入当期损益。

计提比例变更前后如下：

变更前		变更后
账龄	按应收款项 余额的百分比	账龄	按应收款项 余额的百分比
1年以内（含1年）	5％	1年以内（含1年）	5％
1－2年	10％	1－2年	30％
2－3年	40％	2－3年	50％
3年以上	70％	3－5年	70％
		5年以上	100％
有证据证明收不回的款项	100％	有证据证明收不回的款项	100％

公司对纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项未计提坏账准备。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据规定，本次固定资产预计使用年限及残值率的变更和应收款项坏账准备计提比例的变更均属于会计估计变更，应采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更从2010年1月1日开始执行，预计将影响公司2010年净利润情况分别如下：

1、固定资产预计使用年限及残值率的变更：预计调减2010年度净利润约1万元。

2、应收款项坏账准备计提比例的变更：预计调减2010年度净利润约300万元。

三、审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律的规定，本次会计估计变更需经公司董事会审议。

公司四届三十次董事会会议已审议通过了该事项，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

四、独立董事、监事会发表的意见

公司独立董事认为：公司本次对固定资产预计使用年限及残值率的变更和应收款项坏账准备计提比例的变更，参照了同行业其他先进企业的标准，体现了《企业会计准则》的谨慎性原则。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

公司监事会认为：公司本次对固定资产预计使用年限及残值率的变更和应收款项坏账准备计提比例的变更，结合了公司的实际情况，参照了同行业其他先进企业的标准，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2010年3月12日