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    浙江新和成股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010-03-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2010-007

      浙江新和成股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、重要提示:

      本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      二、会议召开和出席情况

      浙江新和成股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月15日上午9点半在浙江省新昌县鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表股份213,728,465股,占公司股本总额的57.41%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡柏藩主持,部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      三、会议审议和表决情况

      大会审议并经现场记名投票表决,通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

      表决结果如下:同意213,728,465股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

      四、律师见证情况

      本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

      五、备查文件目录

      1、2010年第一次临时股东大会决议;

      2、律师法律意见书。

      特此公告。

      浙江新和成股份有限公司董事会

      2010年3月16日