第三届董事会第三十次会议决议公 告
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-04
北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公 告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年3月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第三十次会议通知。
2010年3月12日，北京京能热电股份有限公司第三届董事会第三十次会议在北京召开。董事长刘海峡、董事张文杰、谌卫东、孟文涛，独立董事孙家骐、徐大平、宋守信出席了会议，董事关天罡和董事关志生委托董事长刘海峡、董事王建军委托董事张文杰、独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐出席会议并行使表决权。公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘淑琴、刘长胜和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司2009年年度报告及摘要》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、经审议，通过《2009年度总经理工作报告》
会议认为公司经营层在报告期内能够认真执行董事会各项决议，对经营层在2009年的工作给予充分肯定。
董事会要求经营层在2010年积极主动的做好公司各项工作，圆满完成董事会下达的2010年工作任务，为公司和股东创造更好的经济效益。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《2009年度董事会工作报告》
会议认为，2009年度在公司股东的大力支持下，公司董事会能够认真执行股东大会决议，围绕公司主业完成了各项工作，对全体董事在2009年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《独立董事2009年度述职报告》
董事会对独立董事孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信先生在2009年勤勉尽职的工作表示充分肯定。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《2009年度财务决算》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《2009年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润173,889,714.68元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2009年度公司按10％提取法定盈余公积金17,388,971.47元,按30％提取任意公积金52,166,914.40元，提取上述两金后的剩余当年净利润为104,333,828.81元，加以前年度未分配利润31,575,404.17元后，本次可供分配的利润为135,909,232.98元。
公司拟以2009年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），本次拟分配普通股股利91,737,600.00元，剩余44,171,632.98元作为未分配利润结转以后年度。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、经审议，通过《关于计提2009年减值准备的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。(详见公司同日公告)
赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《2010年度生产经营计划》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、经审议，通过《2010年度技改投资的议案》
根据公司实际生产经营情况需要，提高机组可靠性，公司拟对公司石景山热电厂进行技改投资11项，计划资金为4,602万元。(具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）)
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、经审议，通过《2010年度财务预算》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、经审议，通过《2010年度资产报废议案》
公司2010年拟报废固定资产52项，报废项目资产原值合计24,720,598.48元，累计折旧17,312,398.50元，资产净值7,408,199.98元，核销固定资产减值准备5,829,633.10元。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十二、经审议，通过《2010年度日常关联交易议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。(详见公司同日公告)
赞成7票，反对0票，弃权0票。
十三、经审议，通过《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》
根据公司2010年生产经营需要和实际情况，公司及公司控股子公司2010年拟向京能集团财务有限公司办理不超过10亿元人民币的关联贷款额度，贷款利率不高于同期银行借款利率。
该议案需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
十四、经审议，通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2010年财务报告或相关业务进行审计。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十五、经审议，通过《关于审议<并网调度协议>和<购售电协议>的议案》
根据国网公司业务调整需要，从2010年1月1日起，北京统调电厂电力市场交易业务工作正式由华北电网有限公司划转到北京市电力公司。根据本次业务调整要求，我公司石景山热电厂的唯一电力客户由华北电网有限公司变更为北京市电力公司，公司石景山热电厂所供的符合电网质量要求的全部电力产品全部销售给北京市电力公司，产品结算价格以经国家有权部门批准的上网电力价格为准。
为此董事会同意公司与北京市电力公司签署<并网调度协议>和<购售电协议>。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十六、经审议，通过《关于对公司2009年度内部控制自我评估报告》
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十七、经审议，通过《公司2009年度社会责任报告》
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十八、经审议，通过《关于<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十九、经审议，通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二十、经审议，通过《关于提请董事会给予公司高级管理人员突出贡献奖励的议案》
公司在2009年复杂严峻的经营环境中取得了良好的经营业绩，在此过程中，公司高级管理人员带领公司全体员工作付出了艰苦努力，做出了突出贡献。公司董事会同意对公司高级管理人员给予一次性奖励25万元。
独立董事发表了同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-05
北京京能热电股份有限公司
三届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年3月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第二十次会议通知。
2010年3月12日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第二十次会议在北京召开。公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘淑琴、刘长胜出席会议，监事会主席授权监事会副主席郑铁男、监事韩芳授权监事刘嘉凯出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
二十一、经审议，通过《公司2009年年度报告及摘要》
会议认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十二、经审议，通过《2009年度总经理工作报告》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十三、经审议，通过《2009年度监事会工作报告》
会议对全体监事在2009年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十四、经审议，通过《2009年度财务决算》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十五、经审议，通过《关于计提2009年减值准备的议案》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十六、经审议，通过《2010年度日常关联交易议案》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十七、经审议，通过《关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《2010年度生产经营计划》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、经审议，通过《2010年度技改投资的议案》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、经审议，通过《2010年度财务预算》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、经审议，通过《2010年度资产报废议案》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
十二、经审议，通过《关于对公司2009年度内部控制的自我评估报告》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
十三、经审议，通过《关于公司2009年度社会责任报告》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-06
北京京能热电股份有限公司
2010年度日常关联交易公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2010年总金额（万元） | 2009年总金额（万元） |
| 日常关联交易支出项目 | ||||
| 劳务 | 综合服务费 | 北京京西发电有限责任公司 | 1600 | 1599.99 |
| 劳务 | 排灰、排渣系统及灰场委托服务费 | 北京京西发电有限责任公司 | 1800 | 1600 |
| 劳务 | 租赁协议 | 北京京西发电有限责任公司 | 600 | 599.9 |
| 劳务 | 燃料服务费 | 北京京能电力燃料有限公司 | 400 | 353.7 |
| 小计 | 4365 | 4153.59 | ||
| 日常关联交易收入项目 | ||||
| 其他 | 土地租赁费 | 大唐国际发电股份有限公司 | 750 | 750 |
| 小计 | 750 | 750 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京京西发电有限责任公司（以下简称京西发电）
1、基本情况
法定代表人：刘海峡
注册资本：人民币17597.1万元。
经营范围：电力、热力及其相关附属产品的生产、销售；电力设备运行、维护和检修；电力技术咨询、技术服务；物业管理；销售机械电器设备、劳保用品；普通货物运输；汽车修理；餐饮服务；旅游设施开发。
住所：北京市门头沟区石龙工业区雅安路11—195号。
2、与公司的关联关系
京西发电为公司实际控制人北京能源（集团）投资有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京西发电为公司的关联法人。
3、预计2010年公司与京西发电的劳务金额不超过4000万元。
（二）北京京能电力燃料有限公司（以下简称京能燃料）
1、基本情况
法定代表人：郭明星
注册资本：人民币1,500万元。
经营范围：销售煤炭，维修机械电器设备，培训服务，技术咨询。
住所：北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区。
2、与公司的关联关系
京能燃料为公司实际控制人北京能源（集团）投资有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能燃料为公司的关联法人。
3、预计2010年公司与京能燃料的燃料服务费不超过400万元。
（三）大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐发电）
1、基本情况
法定代表人：翟若愚
注册资本：1,178,003.7578万元。
经营范围：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。
住所：北京市西城区广宁伯街9号。
2、与公司的关联关系
公司实际控制人北京能源（集团）投资有限公司持有11.41%大唐发电股权，且公司董事刘海峡和关天罡分别在大唐发电担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，大唐发电为公司的关联法人。
3、预计2010年公司与大唐发电的土地租赁金额不超过750万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司上述关联交易所涉及的劳务及租赁费用，是根据市场价格协商确定。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
公司2010年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。
公司与京西发电、京能燃料发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活后勤及稳定的燃料供应等服务；与大唐发电发生的关联交易目的是有效利用公司资源，为公司创造收入。
五、独立董事意见
2010年度日常关联交易交易有利于公司取得稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益，同意实施。
该议案已经公司三届三十次董事会审议通过，关联董事回避表决。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-07
北京京能热电股份有限公司
关于计提2009年减值准备的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了真实反映公司截止2009年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定公司拟在2009年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备2,249.35万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)存货跌价准备需计提285.33万元
1、由于受技术进步和设备改型的影响，使公司的部分备件已无法继续使用，经减值测试，应计提减值准备274.80万元。
2、部分材料由于老化、锈蚀，也使可回收金额降低，应计提减值准备10.53 万元。
(二)固定资产减值准备计提1,130.08万元
1、由于技术进步，部分计算机及显示器型号已经陈旧，无法适应当前的工作需要，需更新换代，需计提减值准备33.78万元。
2、部分浆泵及氧化风机因使用频率高、工作环境恶劣,已损坏无法修复，需计提减值准备155.81万元。
3、因公司现用的电除尘器能耗高，且除尘效果不佳，需计提减值准备889.21万元。
4、有部分自动化控制设备，由于技术落后，已无法适应生产的自动化控制的需要，且市场价格已下跌，需计提减值准备51.28万元。
(三)应收帐款、其他应收款期末余额增长，因此，按照公司会计政策和谨慎性原则，需计提坏账准备833.94万元。
本次公司计提相关资产减值准备减少2009年度净利润约1,687.01万元。
二、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司计提减值准备发表独立意见如下：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
该议案已经公司三届三十次董事会审议通过。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十二日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-08
北京京能热电股份有限公司
关于控股子公司新建机组投产的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司承建的两台300MW煤矸石发电机组分别于2010年2月8日21时18分和2010年3月9日12时30分完成168小时满负荷试运，待有关部门按规定批复后将转入商业运行。
本工程项目的组建、核准等有关情况，分别于2007年10月24日、2007年12月12日、2008年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十二日