关于申请撤销退市风险警示及特别处理的公告
证券简称：*ST天方 证券代码： 600253 编号：临2010—008号
河南天方药业股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示及特别处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于本公司因2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2009 年4月15日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称变更为“*ST 天方”，股票代码仍为“600253”。
鉴于本公司2009年度财务状况大为改善。公司2009年年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司2009年归属于上市公司股东的净利润10,485,264.67元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,588,154.52元。
公司董事会认为，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件且不存在被实行其他特别处理的情形。经公司第四届董事会第十七次会议审议批准，本公司于2010年3月15日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2010年3月12日
证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2010—009号
河南天方药业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议
暨召开2009年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十七次会议于2010年3月5日以电话和邮件方式发出通知，于2010年3月12日上午8：30分在天磨湖宾馆以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事罗健先生因出差不能参加本次会议，委托董事吴建伟女士代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了公司2009年度总经理工作报告的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司2009年度报告正文及其摘要的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了公司2009年度财务决算与2010年度财务预算报告的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了公司2009年度利润分配预案的议案；
经亚太（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年实现归属于母公司的净利润10,485,264.67元，加上年初未分配利润19,468,602.49元，减去其他调整475,398.33元，本年度可供股东分配的利润为29,478,468.83元，2009年度期末未分配利润为29,478,468.83元。
由于公司可供分配利润少，流动资金需求量大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润将用于补充流动资金。
11票同意、0票反对、0票弃权
6、审议通过了公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
11票同意、0票反对、0票弃权
7、审议通过了公司2010年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案；
2010年度公司高管人员共11人，薪酬在20万元-48万元之间，总额为278万元，人均25.27万元。年终根据每人所承担的责任、风险和经营业绩考评后，确定每人实际应得薪酬。
11票同意、0票反对、0票弃权
（本公司独立董事认为2010年度高管人员薪酬方案制定科学、严谨，其程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。）
8、审议通过了公司调整独立董事津贴的议案；
鉴于独立董事在公司运作中责任重大，并结合省内上市公司对独立董事实施津贴的一般水平和公司的实际情况，现将公司独立董事的津贴由原来的每年3万元调整为4万元。
11票同意、0票反对、0票弃权
9、审议通过了公司申请撤销退市风险警示的议案；
具体内容详见公司临2010-008号公告。
11票同意、0票反对、0票弃权
以上议案1、3、4、5、6、8尚需提交2009年度股东大会审议通过
10、审议通过了公司召开2009年度股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2010年4月10日（星期六）上午8：30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2009年度股东大会。
（一）会议议程
1、审议公司2009年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009年度报告正文及其摘要的议案
3、审议公司2009年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2009年度财务决算与2010年度财务预算的议案；
5、审议公司2009年度利润分配方案的议案；
6、审议公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、审议公司调整独立董事津贴的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）参加会议对象
1、2010年4月2日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（三）会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2010年4月7日（星期三）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396—3823517
传 真：0396—3815761 邮政编码：463000
（四）其它事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2010年3月12日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2009年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决：（具体指示请以“√”表示）
| 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1、公司2009年度董事会工作报告的议案； | |||
| 2、公司2009年度报告正文及其摘要的议案； | |||
| 3、公司2009年度监事会工作报告的议案； | |||
| 4、公司2009年度财务决算与2010度年财务预算的议案； | |||
| 5、公司2009年度利润分配方案的议案； | |||
| 6、公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案； | |||
| 7、审议公司调整独立董事津贴的议案。 |
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2010—010号
河南天方药业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明
及独立意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司截止2009年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司共对外提供担保18895万元，其中为河南省医药有限公司提供担保13995万元，为昊华骏化集团有限公司提供担保4900万元。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2010年3月12日
证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2010—011号
河南天方药业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2010年3月12日上午11：00在天磨湖宾馆召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席王华兴先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、公司2009年度报告正文及其摘要；
5票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
2、公司2009年度监事会工作报告；
5票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
3、公司2009年度财务决算与2010年度财务预算报告；
5票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
4、公司2009年度利润分配预案。
5票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
监事会认为：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2009年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为是符合公司实际的。
5、监事会无其它应发表意见。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司监事会
2010年3月12日