股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临20010-008

长江投资实业股份有限公司

四届三十次董事会决议公告暨

召开公司2009年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江投资实业股份有限公司四届三十次董事会议于2010年3月12日(星期五)上午10：30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，会议应到董事7名，实到6名（其中李凯董事委托居亮董事长），公司监事和高管人员列席了董事会，会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司2009年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《长江投资公司2009年度总经理工作报告》；

三、审议通过了《长江投资公司2009年度财务决算报告》；

四、审议通过了《长江投资公司2009年度利润分配预案》。本公司2009年度实现净利润为13,012,958.35元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,168,558.25元(根据《企业会计准则》的规定，按母公司实现的净利润11,685,582.50元计提10%)后当年可供分配利润为11,844.400.10元，加上2008年末未分配利润64,400,248.62元，2009年累计可供股东分配利润合计为76,244,648.72元。公司2008年末资本公积为90,154,687.68元，其中股本溢价89,096,974.33元，其他资本公积为1,057,713.35元；本年度非公开发行股票增加股本溢价125,750,000.00元，2009年末资本公积为215,904,687.68元。2009年度利润分配预案如下：

拟以2009 年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利15,370,000元（含税），尚余未分配利润 60,874,648.72元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。

五、审议通过了《长江投资公司2009年度报告》及摘要；

六、审议通过了《关于长江投资公司借款的议案》。

为适应公司经营发展需要，满足公司流动资金需求，公司将向银行借款，增加流动资金，具体如下：

1、公司将向国家开发银行上海市分行借款5000万元，借款期限1年以内（含1年）；

2、公司将向中国建设银行上海分行南汇支行借款5000万元，借款期限1年以内（含1年）。

上述2项借款均由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供担保。

3、公司将向交通银行上海市分行新增流动资金贷款10000万元。借款期限1年以内（含1年），由控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司以其房产为公司提供抵押担保；

4、公司将向交通银行上海市分行已借的项目贷款8000万元（经2009年9月30日四届二十一次董事会审议通过）原由长发集团提供担保，现由控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司以其房产为公司提供抵押担保。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司的年度审计工作。

八、审议通过了《长江投资公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；（详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

九、审议通过了《长江投资公司内幕信息知情人登记管理制度》；

（详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

十、审议通过了《长江投资公司外部信息报送和使用管理制度；

（详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《长江投资公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。（详细内容请见《长江投资公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

上述第一、三、四、五、六、七项议案将提请股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于召开长江投资公司2009年度股东大会的议案》。同意公司于2010年4月13日（星期二）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开长江投资公司2009年度股东大会。

会议有关事宜安排如下：

（一）会议审议事项：

1、审议《长江投资公司2009年度董事会工作报告》；

2、审议《长江投资公司2009年度监事会工作报告》；

3、审议《长江投资公司2009年度财务决算报告》；

4、审议《长江投资公司2009年度利润分配方案》；

5、审议《长江投资公司2009年度报告》及摘要；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；

7、审议《关于长江投资公司借款的议案》；

8、审议《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。（经公司四届二十九次董事会审议通过，详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

（二）会议出席对象：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡在2010年4月2日（星期五）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

（三）本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席登记，法人股东需持单位证明的法人授权委托书；异地股东可以传真或信函方式登记。未办理登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席大会。

2、登记时间：2010年4月9日（星期五）上午9:30－11:00，下午13:00－16:00。

3、登记地点：上海浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室。

4、联系电话：021-68407007、021-68407032

5、传 真：021-68407010

6、邮政编码：200122

7、联系人：朱 联、俞 泓

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2010年3月16日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2010-009

长江投资实业股份有限公司

四届六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江投资实业股份有限公司四届六次监事会议于2010年3月12日(星期五)上午9：30在长江投资公司会议室召开。会议由江林根监事会主席主持，会议应到监事5名，实到3名。（江林根监事会主席、宋磊监事委托平颂恩监事。）会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司2009年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《长江投资公司2009年度财务决算报告》；

三、审议通过了《长江投资公司2009年度利润分配预案》；

四、审议通过了《长江投资公司2009年度报告》及摘要。

五、审议通过了《长江投资公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。（详细内容请见《长江投资公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

特此决议。

长江投资实业股份有限公司监事会

2010年3月16日

股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2010-010

长江投资实业股份有限公司

募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等有关法律法规的要求，公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，截至2009年底，公司本次非公开发行A股募集资金2009年度的存放与使用情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

根据公司2007年11月23日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》以及2008年11月12日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]311号文批准，公司于2009年1月23日以每股3.68元的价格向1名特定投资者非公开发行人民币普通股5000万股。该次非公开发行股票共募集资金人民币184,000,000元，于2009年1月23日缴存保荐人、主承销商国泰君安证券在中国银行上海市分行开立的人民币帐户（账号：07461128026001）内。2009年1月23日国泰君安证券扣除承销费人民币7,570,000.00元，将人民币176,430,000.00元汇入公司在中信银行上海富丽大厦支行开立的人民币帐户（账号：7313610182600011166）内。公司支付定向增发律师费用和会计师费用共计人民币680,000.00元，实际募集资金净额为175,750,000.00元。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2009年1月23日验证并出具了信会师报字(2009)第10057号验资报告。

2、2009年度募集资金使用情况

根据公司非公开发行A股预案，公司计划对其控股的上海陆上货运交易中心有限公司增资，增资资金用于“上海陆上货运交易中心建设项目”及“上海陆上货运交易中心城市配送物流建设项目”。两个具体募集资金投资项目投资总额共计30,538.00万元，其中计划用募集资金投入24,438.00万元，公司实际募集资金未达到计划金额。截至2009年12月31日，公司2009年度募集资金使用情况如下表：

单位：万元

项目名称	承诺投资情况		实际投资情况
	投资总额	其中：募集资金投入	投资总额	其中：募集资金投入	募集资金的承诺投入进度
上海陆上货运交易中心建设项目	25,200.00	19,100.00	23,675.00	17,600.74（注）	100%
上海陆上货运交易中心城市配送物流建设项目	5,338.00	5,338.00	-	-	-
合计	30,538.00	24,438.00	23,675.00	17,600.74	-

注：实际投资情况中募集资金投入（17,600.74万元）超出实际募集资金净额（17,575.00万元）25.74万元，系募集资金的存款利息。

3、专户余额情况

自公司募集资金于2009年1月23日到位后，公司于2009年2月25日至2009年7月8日期间将合计募集资金金额17,589.99万元（包含14.99万元利息）划入子公司上海陆上货运交易中心有限公司开立的一般账户（账号为：310066661018170111122），并于2009年7月8日将募集资金专户注销。

截至2009年12月31日，募集资金在公司相关银行账户的余额如下：

单位：元

单位名称	募集资金存储银行名称	帐户性质		帐号		期末余额
长江投资	中信银行上海富丽大厦支行		专户		7313610182600011166		0.00
上海陆上货运交易中心有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行		一般户		310066661018170111122		0.00（注）

注：上海陆上货运交易中心有限公司已于2009年7月9日将该帐户的剩余款项划入该公司在中国建设银行上海桃浦支行帐户基本户（账号：31001656190050001801），用于工程款支付，截至2009年12月31日，该款项已支付完备。

二、募集资金项目的进展情况

截至2009年12月31日，公司已将募集资金全部投资于上海陆上货运交易中心建设项目，目前该项目尚未建成完工。各项目的具体进展情况见下表：

序号	项目	建设具体情况
1	上海陆上货运交易中心建设项目	目前尚未建成完工
2	上海陆上货运交易中心城市配送物流建设项目	尚未建设（注）

注：由于此次募集资金不足以支付该项目，故该项目目前尚未建设。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在公司本次非公开发行募集资金到位前，公司自行筹集资金先行投资建设本次募集资金投资项目。募集资金到位后，公司对上海陆上货运交易中心有限公司进行增资，上海陆上货运交易中心有限公司将募集资金用于归还项目银行贷款及应付款项的支付。上海陆上货运交易中心有限公司实际投入项目资金总额为17,600.74万元。具体使用情况列表如下：

单位：万元

募集资金使用项目	金额
1、归还项目贷款及利息	7,822.31
2、支付公司为筹集资金投资项目垫付款项	9,232.36
3、支付应付项目款项	546.07
合计	17,600.74

经核查，公司已在本次非公开发行A股预案等文件中对募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项进行了披露，本次公司运用募集资金置换前期自筹资金的事宜，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，2009年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

经核查，2009年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

六、结论意见

经核查，公司2009年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2010年3月16日