第四届董事会第六次会议决议公告
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2010—003
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2010年3月12日（星期五）上午10点整在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。根据《公司章程》规定，本次董事会会议应到董事9人，实到7人（董事徐玉华女士、独立董事张韶华先生因出差在外无法参加此次会议，已分别书面委托董事张金庆先生、独立董事易德鹤先生代为出席会议并行使表决权，并在委托书中对所审议的各项提案明确了意见）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：
一、审议通过了公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要
二、审议通过了公司2009年度董事会报告
三、审议通过了公司2009年度总经理工作报告
四、审议通过了公司2009年度财务决算方案
根据中国证监会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》要求，公司董事会审计委员会对2009年年度财务决算方案（2009年度财务报告）进行了审核，认为公司2009年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司2009年度财务状况及经营成果。
五、审议通过了关于公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
公司2009年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2009年度实现净利润 100,471,376.89元，其中：归属于母公司的净利润77,642,775.70元。按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金4,055,547.57元，加上2008年度剩余未分配利润115,353,085.72元，2009年度可供投资者分配的利润为188,940,313.85元，期末资本公积金共计300,077,273.90元。
考虑到公司前期开工项目需要垫付大量流动资金，为确保公司各工程项目建设进度，本年度不进行利润分配。公司拟以2009年末总股本456,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后资本公积金余额为 208,877,273.90 元。本预案需经2009年年度股东大会审议通过后实施。
六、听取了公司董事会审计委员会关于2009年年度财务报告审计工作情况汇总报告
七、听取了公司董事会薪酬与考核委员会关于2009年年度工作情况汇总报告
八、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的提案
经董事会审议，拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务会计审计机构，聘期为一年，审计费用为30万元人民币。
九、审议通过了公司关于召开2009年年度股东大会有关事宜的提案
经与公司股东协商确定后，董事会将按照相关规定发出召开股东大会通知公告，股东大会召开时间待定。
以上提案中第一项涉及的2009年年度报告、第二项、第四项、第五项、第八项需提请2009年年度股东大会审议。此次决议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十六日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2010—004
西藏天路股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2010年3月12日（星期五）下午15：30分在公司6610会议室召开。通知以书面方式于十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：
一、审议通过了公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2009年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、公司2009年年度报告及年度报告摘要，严格按照股份公司财务制度规范运作，并认真执行新企业会计准则，实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。
2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
公司2009年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整、监事会全体成员保证承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了公司2009年度监事会工作报告
三、审议通过了公司2009年度财务决算方案
四、审议通过了公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案
六、审议通过了公司监事辞职后增补新监事候选人的提案
公司监事会监事李素萍女士于2010年3月4日向监事会递交了辞职报告，由于工作调动，无法履行其监事职责，为使公司监事会正常运作，经公司第二大股东西藏自治区交通工业总公司推荐拉珍女士为公司第四届监事会监事候选人。
拉珍,女,藏族, 西藏拉萨市人，党员，中专。1965年3月出生，1981年11月参加工作。历任拉萨汽车运输总公司五队会计、拉萨汽车运输总公司财务部副经理、经理、财务总管，现任西藏自治区交通工业总公司财务总监。
以上提案第二项、第六项需提请公司2009年年度股东大会审议。此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
二O一O年三月十六日