证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-007

江苏宏图高科技股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）；鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称美丽华实业）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为宏图三胞担保4000万元，目前累计为其担保15299.9万元（含本次）；拟对鸿国集团及其子公司2010年度提供担保19000万元

● 本次是否有反担保：宏图三胞对此笔担保提供了反担保；鸿国集团及其子公司对此笔担保提供了反担保

● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额82449.90万元（含公司对子公司的担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

本公司董事会于2010年3月15日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2010年3月10日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。经审议，一致通过了以下议案：

1、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在浦发银行的银行承兑汇票敞口4000万提供担保的议案》；

2、《关于2010年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》。

（本议案担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。根据公司《章程》等相关规定，本议案关联董事袁亚非先生、朱雷先生和杨怀珍女士回避了表决，并须提交公司股东大会审议。）

一、担保情况概述

1、本公司为宏图三胞在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行湖南路支行的银行承兑汇票敞口4000万提供担保，期限壹年。

宏图三胞对此笔担保提供了反担保。

2、本公司2010年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持。拟对鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为19000万元人民币的第三方连带责任担保。

鸿国集团及其子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司承诺：为本公司及本公司的子公司提供不低于19000万元的第三方连带责任担保。

二、担保对象简介

1、宏图三胞: 注册地点为玄武区珠江路太平北路106号，注册资本37400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑维修。

本公司持有宏图三胞100％的股权。

截至2009年12月31日，宏图三胞总资产278911万元，净资产88856万元，资产负债率68.14％。2009年1-12月份营业收入577057万元，利润总额11358万元。

2、鸿国集团及其子公司

（1）鸿国集团：

注册地为白下区中山东路18号国贸中心15-A1，注册资本46000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；各类商品和技术进出口业务等。

2009年末，经审计的总资产129956万元、净资产98020万元、资产负债率24.57%。2009年1-12月份销售收入94414万元，利润总额9422万元。

（2）鸿国文化：

注册地为南京市白下区中山东路18号3101室，注册资本6600万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为文化产业投资管理、策划、交流及信息咨询；工艺美术品（不含字画）、日用百货、办公用品、眼镜（不含角膜接触镜）、电脑、乐器销售；仓储服务。

2009年末，经审计的总资产61125万元、净资产34512万元、资产负债率43.54%。2009年1-12月份销售收入60210万元、利润总额7365万元。

（3）美丽华实业

注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道209号，注册资本550万美元，法人代表李伟。经营范围：皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品，生产服装，其他服饰类产品及半成品，皮革、鞋类后整饰护理用品；销售自产产品。

2009年末，经审计的总资产78529万元、净资产50651万元、资产负债率35.50%。2009年1-12月份销售收入64245万元、利润总额9415万元。

三、董事会意见

担保对象宏图三胞为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。

本公司及全资控股子公司宏图三胞对鸿国集团及其子公司提供担保，均有反担保措施，各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障；鸿国集团及其子公司为支持本公司生产经营发展，为公司贷款提供了相应的担保，本公司对其提供担保没有损害上市公司利益。

鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，根据相关法律法规及公司章程的规定， 同意将对其担保事项提交公司股东大会审议。

以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为58449.90万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为16000万元。以上担保总额82449.90万元，占本公司2009年12月31日经审计的净资产的32.76％。

本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十五日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-008

江苏宏图高科技股份有限公司

关于召开2009年

年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第四届董事会临时会议审议通过，定于2010年4月7日召开公司2009年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2010年4月7日（星期三）上午10：00

二、会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室。

三、股权登记日：2010年4月2日。

四、会议出席人员：

1．截至2010年4月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议案：

1、《宏图高科2009年度董事会工作报告》；

2、《宏图高科2009年度监事会工作报告》；

3、《宏图高科2009年年度报告正文及摘要》；

4、《宏图高科2009年度财务决算报告》；

5、《宏图高科2009年度利润分配预案》；

6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

7、《宏图高科募集资金管理制度（2010年修订）》；

8、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。

六、会议登记：

个人股东持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记；

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；

登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室；

登记时间：2010年4月6日上午10：00～11：30，下午14：30～16：30

联系电话：（025）83274780 83274692

传 真：（025）83274799

联 系 人：袁媛 韩宏图

七、会期半天，出席会议者食宿、交通自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2008年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《宏图高科2009年度董事会工作报告》
2	《宏图高科2009年度监事会工作报告》
3	《宏图高科2009年年度报告正文及摘要》
4	《宏图高科2009年度财务决算报告》
5	《宏图高科2009年度利润分配预案》
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
7	《宏图高科募集资金管理制度（2010年修订）》
8	《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》

对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）。

对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：