证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2010-007

  国投中鲁果汁股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年3月16日在公司会议室召开，公司董事长刘学义先生因工作原因不能亲自出席并主持会议，经半数以上董事一致推举，会议由董事周立成先生主持。出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数为102,707,661股，占本公司股份总数的50.92%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于向国投高科短期融资的议案》；

  同意公司今后3年内每年向关联方国投高科技有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款利率标准。

  本议案关联股东国家开发投资公司回避表决，其所持有的90,002,500股未计入有效表决权股份。

  表决情况：同意12,705,161股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了公司《关于委托国投信托公司发售信托产品的议案》；

  同意公司在今后3年内，通过国投信托有限公司进行短期融资，发售信托理财产品，单次发行总额不超过3亿元，年利率为不超过银行同期贷款利率。三年内，根据生产经营需要，信托理财产品可以循环发行。

  本议案关联股东国家开发投资公司回避表决，其所持有的90,002,500股未计入有效表决权股份。

  表决情况：同意12,705,161股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了公司《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；

  同意公司及控股子公司在今后3年内每年向关联方国投财务有限公司（简称“国投财务”）办理存、贷款及资金结算业务，向其年度关联借款不超过5亿元。在国投财务的存款，按照银行协定存款利率；在国投财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。

  本事项关联股东国家开发投资公司回避表决，其所持有的90,002,500股未计入有效表决权股份。

  表决情况：同意12,705,161股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师对本次股东大会的法律意见：

  本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所杨立峰律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二○一○年三月十七日