第四届董事会2010年第一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-003
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2010年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）第四届董事会2010年第一次会议于2010年3月15日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事9人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2009年比较会计报表调整上年数及2009年会计政策变更影响数的预案》
1.根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会[2009]8号)的有关规定，公司主要涉及以下事项。
（1）2009年1月1日前，公司提取的安全生产费在“盈余公积”下以“专项储备”项目单独反映，按规定范围使用安全生产储备购建安全防护资产或支付安全生产检查等费用支出时，按照实际使用金额将专项储备自“盈余公积”项目转入“未分配利润”项目。使用安全生产储备形成的固定资产按规定计提折旧，计入有关成本费用。
自2009年1月1日起，提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产费时，属于支付安全生产检查等费用性支出时，直接冲减“专项储备”；用以购建安全防护资产等形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。
公司2008年度和2007年度提取的安全生产费均已在当年度使用完毕，且无形成固定资产的支出，追溯调整金额为零。
（2）2009年1月1日前，公司以成本法核算的长期股权投资，投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减长期股权投资的账面价值。
自2009 年1 月1 日起，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。变更后，公司对采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。公司对该项会计政策变更采用未来适用法核算。
上述会计政策变更对本年及上年净利润均无影响。
2.根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整比较报表的财务数据。
(1)2009 年4 月27 日，第四届董事会第二次会议通过公司收购中铁二局集团有限公司持有深圳中铁二局工程有限公司的100%股权。
(2)2009年5月6日，公司第3次总经理办公会议同意公司收购中铁二局集团有限公司持有中铁二局集团勘测设计院有限责任公司100%股权。
以上公司会计政策变更不影响本年损益，已将涉及报表科目在本年度报表及比较报表按公司会计政策列示。
据此，对2009年度比较会计报表中2008年资产总额调增409,737,793.31元，负债调增305,399,482.48 元，所有者权益调增104,338,310.83 元。对2008年损益影响为调增收入603,836,221.84 元，调增归属母公司净利润48,641,070.88 元
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意公司以2009年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派送现金红利1元(含税),共计分配利润145,920,000元，本次利润分配方案实施后，公司尚余未分配利润592,092,874.97元，全部结转以后年度分配。
同意2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，由非关联关系的5名独立董事表决（详见中铁二局股份有限公司2010年临时公告第5号，刊登在2010年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2010年度财务预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所的预案》
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构，支付审计费用238万元（含交通费和住宿费），现场审计期间伙食费由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》
详见与本公告同时在上海证券交易所网站公告的公司2009年年度报告附件《公司内部控制自我评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2009 年度履行社会责任的报告》
详见与本公告同时在上海证券交易所网站公告的公司2009年年度报告附件《公司2009年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《审计委员会关于德勤华永会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
详见与本公告同时在上海证券交易所网站公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于制订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
详见与本公告同时在上海证券交易所网站公告的《对外信息报送和使用管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于〈中铁二局股份有限公司负责人薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于2009年度公司高管人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬委员会及独立董事对2009年度公司高管人员薪酬均无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于公司2010年度土地投资计划的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于公司2010年度土地整理及房地产投资计划的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于向4家银行申请授信额度的议案》
1. 同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度人民币112亿元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、短期融资券等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
2. 同意公司向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信额度人民币5亿元，授信品种为银行承兑汇票，授信期限为12个月，授信方式为信用。
3. 同意公司向民生银行交通金融事业部成都分部申请综合授信额度人民币20亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
4. 同意公司继续向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函，期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的预案》
同意公司为控股子公司提供担保491,100万元，期限为12个月。
详见中铁二局股份有限公司2010年临时公告第6号，刊登在2010年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意将公司独立董事税后津贴由每人每年50000元调整为每人每年65000元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的提案》
同意公司2010年4月9日召开2009年度股东大会。
详见中铁二局股份有限公司2010年临时公告第7号，刊登在2010年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第二、三、四、五、六、七、八、九、十、二十一、二十二项预案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一○年三月十七日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-004
中铁二局股份有限公司
第四届监事会2010年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第四届监事会2010年第一次会议于2010年3月14日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由监事会主席郭敬辉先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2. 审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司2009年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为；公司收购、出售资产交易价格合理，未发现损害公司、股东及员工利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3. 审议通过了《公司内部控制自我评估报告》
监事会认为：(1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；(2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；(3)公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4. 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5. 审议通过了《公司2010年度财务预算方案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6. 审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7. 审议通过了《关于2009年比较会计报表调整上年数及2009年会计政策变更影响数的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8. 审议通过了《关于2010年日常性关联交易的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
11.审议通过了《关于谢封女士辞去公司监事的预案》
同意谢封女士辞去公司监事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
谢封女士担任公司监事以来，忠实、勤勉的履行职责，为公司监事会工作做出了贡献。公司对谢封女士任职期间的勤勉工作深表感谢！
12.审议通过了《关于增补王大奇先生为公司监事的预案》
同意增补王大奇先生为公司监事（简历见附件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一○年三月十七日
附件：王大奇先生简历
王大奇，男，汉族，1969年10月出生，会计学研究生、高级会计师。历任铁二局二处见习生，铁二局财会处助理会计师，铁二局厦门工程公司财会部副科长、助会，铁二局财会处科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副总会计师、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长、会计师，中铁二局第五工程有限公司总会计师、会计师，中铁八局财务会计部部长、会计师，现任中铁二局集团有限公司财务会计部部长、中铁二局集团有限公司副总会计师。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-005
中铁二局股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2009年度、2010年度日常性关联交易
●关联人回避事宜：公司第四届董事会2010年第一次会议对上述事项进行审议表决，关联董事回避表决。
●关联交易的影响：能够发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果和盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
一、关联交易概述
1.2009年执行情况
2009年度,国家进一步大力投资基础设施建设，公司主营业务收入及其他业务收入均较上年有大幅度增长，相应公司与关联方发生的日常关联交易额也较上年预计金额95.67亿元增长10.77亿元，主要是本年向关联方承包工程交易额较上年预计金额81.52亿元增长10.54亿元。
2.2010年拟执行关联交易情况
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2010年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约55.63亿元，其中关联承包工程约计45.43亿元，关联分包工程约计8.34亿元，关联物资采购1.73亿元，关联物资销售及其他0.13亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
2010年公司关联交易特别是向关联方承包工程45.43亿元，约占公司施工收入的13.77%，但公司对关联方不存在依赖和利益输送。这主要是因2010年国家继续加大基础设施投资，为发挥公司及关联方的各方优势积极承揽施工任务，双方按照铁道部或地方政府公布定额单价统一结算。
公司2009年度已执行日常性关联交易和2010年度拟执行日常性关联交易经公司第四届董事会2010年第一次会议审议通过。董事会在对上述关联交易表决时，关联方董事均回避表决，其他非关联董事均表决同意。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、关联方：中铁二局集团有限公司（以下简称“集团公司”）
公司地址：四川省成都市通锦路16号
企业类型：有限公司
法定代表人：唐志成
注册资本：164382.26万元
公司的经营范围为：各类型工业、能源交通、民用工程建设施工总承包、工程建设项目的勘察、设计工程管理与施工、工程材料与设备采购、技术开发、咨询，对外劳务合作，房地产综合开发，工程装饰装修，铁路临管运输与公路运输、仓储，机械制造、修理与设备租赁，商业贸易（除国家专营、专控、专卖的商品）、餐饮娱乐、旅游服务、职业介绍与咨询、省内劳务中介，物业管理，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
集团公司是公司的第一大股东，持有本公司49.74%的股份。
2、关联方：中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）
公司地址：北京市丰台区星火路1号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：石大华
注册资本：2,129,990万元
公司的经营范围为： 土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售。电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。
中国中铁是集团公司的唯一股东，合并持有本公司51.67%的股份。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.2009年执行情况
2009年度，本年度公司与中国中铁股份有限公司、中铁二局集团公司及其控股子公司（以下简称“关联方”）共发生日常关联交易106.44亿元，其中向关联方承包工程92.06亿元，分包工程9.31亿元，物资采购4.78亿元，物资销售、租赁及其他0.29亿元。
2009年度,国家进一步大力投资基础设施建设，公司主营业务收入及其他业务收入均较上年有大幅度增长，相应公司与关联方发生的日常关联交易额也较上年预计金额95.67亿元增长10.77亿元，主要是本年向关联方承包工程交易额较上年预计金额81.52亿元增长10.54亿元。
2. 2010年拟执行关联交易情况
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2010年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约55.63亿元，其中关联承包工程约计45.43亿元，关联分包工程约计8.34亿元，关联物资采购1.73亿元，关联物资销售及其他0.13亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
2010年公司关联交易特别是向关联方承包工程45.43亿元，约占公司施工收入的13.77%，但公司对关联方不存在依赖和利益输送。这主要是因2010年国家继续加大基础设施投资，为发挥公司及关联方的各方优势积极承揽施工任务，双方按照铁道部或地方政府公布定额单价统一结算。
（二）关联交易的定价政策
1.2009年关联交易的定价政策
关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
2. 2010年关联交易的定价政策
2010年关联交易的定价政策与2009年一致。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的交易主要是工程承包，这主要是因为我国建筑市场是完全竞争的市场，各类单价相对透明，公司及关联方利用各自优势积极承揽施工任务，中标后双方共同施工，并按国家公布单价或业主结算单价进行结算，双方不构成利益侵害，也不存在依赖关系。
上述日常关联交易可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果和盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
五、独立董事的意见
公司独立董事彭韶兵、吴光、刘广斌、金盛华、杜剑先生就上述关联交易发表了独立意见：2009年度公司与关联方发生的日常关联交易额也较上年预计金额95.67亿元增长10.77亿元以及2010年度公司预计发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司与关联方的交易主要是工程承包，这主要是因为我国建筑市场是完全竞争的市场，各类单价相对透明，公司及关联方利用各自优势积极承揽施工任务，中标后双方共同施工，并按国家公布单价或业主结算单价进行结算，双方不构成利益侵害，也不存在依赖关系。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款，关联交易是公开合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。日常关联交易是必要的，可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果和盈利能力，有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会2010年第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一〇年三月十七日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-006
中铁二局股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司12家控股子公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为满足12家控股子公司生产经营发展的需要，公司拟为其提供最高额连带责任担保491,100万元，期限为12个月。
本次担保发生前，公司已为以上12家控股子公司使用流动资金贷款、银行承兑汇票提供连带责任保证担保49160万元。
●对外担保累计数量：截止目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币864,934,918元。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第四届董事会2010年第一次会议审议通过，同意公司为12家控股子公司提供连带责任担保491,100万元, 担保期限12个月。
目前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币864,934,918元。
本次担保，预计将超过公司最近一期经审计净资产的10％，按照公司章程，本次担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
截止日期:2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 中铁二局第一工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路工程施工 | 150,000,000.00 | 1,388,549,936.40 | 207046753.44 | 23,418,175.51 |
| 中铁二局第二工程有限公司 | 施工 | 铁路综合工程、公路、工民建、市政工程施工 | 150,000,000.00 | 1,265,032,534.51 | 176109718.87 | 19,115,402.10 |
| 中铁二局第三工程有限公司 | 施工 | 铁路公路施工、爆破 | 60,000,000.00 | 340,073,183.98 | 83491278.12 | 18,744,370.19 |
| 中铁二局第四工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路工程施工 | 150,000,000.00 | 1,338,868,489.68 | 181688243.62 | 31,539,127.07 |
| 中铁二局第五工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路工程施工 | 150,000,000.00 | 1,870,054,253.92 | 192029060.76 | 32,241,299.24 |
| 中铁二局机械筑路工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路、市政等工程施工 | 120,000,000.00 | 1,778,199,862.73 | 178023563.66 | 36,337,343.83 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 施工 | 工业与民用建筑工程施工等 | 100,000,000.00 | 881,205,672.46 | 86870135.17 | 9,161,468.86 |
| 中铁二局集团电务工程有限公司 | 施工 | 铁路电气化工程、通讯工程、信号工程 | 55,000,000.00 | 1,407,257,232.89 | 121457765.34 | 28,211,590.13 |
| 成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司 | 生产销售 | 生产、销售商品混凝土及构件等 | 65,000,000.00 | 202,911,112.98 | 77827809.41 | 5,580,766.95 |
| 中铁二局集团物资有限公司 | 物流 | 仓储、租赁、物资配送 | 60,000,000.00 | 2,847,142,187.80 | 143579872.40 | 41,715,187.08 |
| 中铁二局瑞隆物流有限公司 | 物流 | 金融、木材等购销、租赁、进出口业务等 | 180,000,000.00 | 1,399,234,732.29 | 191800874.19 | 11,800,874.19 |
| 成都中铁置业有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 50,000,000.00 | 597,102,526.84 | 44076867.25 | -4,772,108.61 |
三、对外担保的主要内容
公司为12家控股子公司使用授信额度，提供连带责任担保，总额不超过491,100万元, 担保期限12个月。具体内容如下:
1．授信银行名称
中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行、中信银行。
2．提供担保的控股子公司名称、担保种类、担保控制额度如下：
| 序 号 | 控股子公司 | 最高额担保额度(万元) | ||
| 流动资金贷款 银行承兑汇票 | 银行保函 信贷证明 | 小 计 | ||
| 1 | 中铁二局第一工程有限公司 | 2000 | 82000 | 84000 |
| 2 | 中铁二局第二工程有限公司 | 50000 | 50000 | |
| 3 | 中铁二局第三工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
| 4 | 中铁二局第四工程有限公司 | 60000 | 60000 | |
| 5 | 中铁二局第五工程有限公司 | 20000 | 66000 | 86000 |
| 6 | 中铁二局机械筑路工程有限公司 | 53300 | 53300 | |
| 7 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 3000 | 3000 | |
| 8 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 24000 | 24000 | |
| 9 | 成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司 | 800 | 800 | |
| 10 | 中铁二局集团物资有限公司 | 80000 | 80000 | |
| 11 | 中铁二局瑞隆物流有限公司 | 20000 | 20000 | |
| 12 | 成都中铁置业有限公司 | 20000 | 20000 | |
| 合 计 | 142000 | 349100 | 491100 | |
3. 董事会授权董事长在上述担保额度内为控股子公司提供担保签署相关的法律文本，公司均承担连带责任。
四、董事会意见
公司为12家控股子公司使用授信额度，提供总额不超过491,100万元连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营实际需要考虑，经过谨慎研究后作出的决定。
12家公司为本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此，给以上12家控股子公司提供担保，风险是可控的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币864,934,918元，无逾期担保贷款。
六、备查文件目录
经与会董事签字生效的第四届董事会2010年第一次会议决议。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一〇年三月十七日
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2010-007
中铁二局股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2010年4月9日上午9:30时
2.召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票的表决方式
5.出席对象
截止2010年4月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员，本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
(一)议案内容
1.审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2009年度述职报告》；
4.审议《公司2009年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010年度财务预算方案》；
6.审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8. 审议《公司2009年年度报告》及其摘要；
9. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于谢封女士辞去公司监事的议案》；
14. 审议《关于增补王大奇先生为公司监事的议案》；
15. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
(二)披露情况
第12项、第13项议案经公司第四届董事会2009年第四次会议审议通过，详见中铁二局股份有限公司2009年临时公告第24号，刊登在2009年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；其他议案，经公司第四届董事会2010年第一次会议审议通过，详见中铁二局股份有限公司2010年临时公告第3号、第4号、第5号、第6号,刊登在2010年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真、信函方式登记。
2.登记时间：2010年4月6日（9:00－12:00）
3.登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人： 黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一○年 月 日