证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-014

  方大特钢科技股份有限公司

  第三届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知于2010年3月10日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年3月16日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、审议通过《方大特钢科技股份有限公司董事会关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  关联董事钟崇武、汪春雷回避表决本议案（详见上海证券交易所网站之《方大特钢科技股份有限公司董事会关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》全文）。

  二、审议通过《关于通过上海浦东发展银行股份公司的信托理财产品进行融资的的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  为有效降低公司财务费用，同意采取由浦发银行发行人民币理财产品募集资金投资于江南信托发行的“江南信托?天顺1号方大特钢流动资金贷款单一资金信托”，再由江南信托将信托资金向公司发放信托贷款的方式进行银信合作。

  该信托计划拟募集资金人民币贰亿元，贷款利率按同期年基准利率下浮5%，期限壹年（自合同签订之日起计算）。

  三、审议通过《关于放弃收购鞍南公司及兴江公司股权的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事钟崇武、汪春雷回避表决本议案。

  同意放弃收购鞍山鞍南矿产品经销有限公司和沈阳兴江投资有限责任公司股权。

  公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于鞍山鞍南矿产品经销有限公司、沈阳兴江投资有限责任公司股权将于近期转让的通知》得知：鞍山鞍南矿产品经销有限公司欲受让辽宁省绿科矿业开发有限公司在辽宁省海城市福来屯合法持有辽宁省国土资源厅核发的探矿权证（证号：T21120080402005626），该矿区的铁矿储量为2581.57万吨，平均品位32.93%，目前该转让手续正在办理中；沈阳兴江投资有限责任公司合法持有辽宁省国土资源厅核发的矿产资源勘查许可证（证号：T21120090702031459），该矿区的铁矿储量为5099.866万吨，平均品位26.4%；上述两家公司股权将进行转让。上述两家公司目前只具有探矿权，采矿许可证正在办理之中，矿区内尚有部分居民未完成搬迁，具有一定的不确定因素。

  根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为保护中小股东利益及公司的长远发展，避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备收购上述两家公司100%股权，并承诺在采矿许可证办理、矿区内居民搬迁等不确定因素消除后，将两公司股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年3月17日