证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-005

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第十二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第十二届董事会第六次会议通知和资料于2010年3月10日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议以通讯方式召开，表决截止时间为2010年3月16日中午12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  截止2010年3月16日12时，会议发出表决票9张，收回表决票9张，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任杨海林先生为公司副总经理。

  上述人选经董事会提名委员会资格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立意见。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二○一○年三月十六日

  附：杨海林先生简历

  杨海林，男，汉族，1969年8月出生，湖南醴陵人，大学文化，中共党员，国家注册安全工程师。1993年8月至2010年3月在本公司气分厂工作， 2001年9月起任气分厂设备副厂长，2007年7月至2010年3月任气分厂厂长。

  杨海林先生未持有公司股份，除在本公司任职外与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年未在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  公司独立董事对高级管理人员聘任的独立意见如下：

  聘任杨海林先生为副总经理经公司总经理提名，提名委员会进行资格审查，提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

  杨海林先生的任职，经董事会审议表决通过，由董事会聘任，表决程序合法。

  杨海林先生未持有公司股票。

  根据公司提供的有关资料，我们没有发现杨海林先生有违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。