证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-010

  积成电子股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  《积成电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》已于2010年3月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  三、会议召开情况

  1、会议召集人：本公司第三届董事会

  2、会议召开时间：2010年3月17日上午9时

  3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长杨志强先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共16人，代表股份62,231,175股，占公司股份总额的72.36%，公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所济南分所律师列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

  表决结果：同意62,231,175股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》

  表决结果：同意62,231,175股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、以累积投票方式审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

  会议选举杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第四届董事会非独立董事；选举刘剑文先生、陈武朝先生、王璞先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  3.1、选举第四届董事会6名非独立董事

  3.1.1、选举杨志强先生为公司董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.1.2、选举严中华先生为公司董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.1.3、选举王良先生为公司董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.1.4、选举冯东先生为公司董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.1.5、选举孙合友先生为公司董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.1.6、选举张志伟先生为公司董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.2、选举第四届董事会3名独立董事

  3.2.1、选举刘剑文先生为公司独立董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.2.2、选举陈武朝先生为公司独立董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.2.3、选举王璞先生为公司独立董事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、以累积投票方式审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

  会议选举王浩先生、耿生民先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事吴晓博先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  4.1、选举王浩先生为公司监事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4.2、选举耿生民先生为公司监事

  表决结果：同意62,231,175票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  六、律师出具的法律意见书

  北京市德恒律师事务所济南分所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2010年3月17日

  备查文件：

  1、积成电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所济南分所出具的法律意见书。

  证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-011

  积成电子股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年3月17日下午在公司会议室召开，会议通知于当日上午以书面方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，冯东先生委托杨志强先生代为行使表决权。会议由杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

  一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举杨志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

  选举严中华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

  二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任王良先生为公司总经理，任期三年。

  三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》。

  选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

  1、董事会战略委员会：由五位成员构成，杨志强先生担任该委员会召集人，严中华先生、王良先生、冯东先生、王璞先生担任该委员会委员。

  2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，刘剑文先生担任该委员会召集人，陈武朝先生、张志伟先生担任该委员会委员。

  3、董事会审计委员会：由三位成员构成，陈武朝先生担任该委员会召集人，刘剑文先生、孙合友先生担任该委员会委员。

  四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

  同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生为公司副总经理，任期三年。

  五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。

  六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任刘慧娟女士为公司证券事务代表，任期三年。

  公司董事简历详见2010年3月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。李文峰先生、姚斌先生、刘慧娟女士简历附后。

  特此公告

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2010年3月17日

  附：

  简历

  1、李文峰先生，出生于1967年7月，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。李文峰先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、姚斌先生，出生于1968年2月，经济学硕士，高级工程师，曾任济南金钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000年起历任公司董事会办公室主任、董事会秘书。姚斌先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、刘慧娟女士，出生于1984年10月，法学本科，2007年7月至今在本公司董事会办公室工作，任董事会办公室助理。刘慧娟女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-012

  积成电子股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年3月17日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王浩先生主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

  会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，一致选举王浩先生为公司第四届监事会主席。

  特此公告

  积成电子股份有限公司

  监事会

  2010年3月17日