股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2010－009

  四川禾嘉股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2010年3月16日在公司三楼会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事9名，实参会董事9名，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事一致表决通过了以下议案：

  1、公司2009年年度董事会工作报告；

  2、公司2009年年度报告及年度报告摘要；

  3、公司2009年年度财务工作报告；

  4、公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：

  经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司股东的净利润270万元（合并报表数）。母公司实现净利润-633万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积0元，本报告期可分配利润-633万元，加上以前年度未分配利润-16953万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-17586万元。

  由于公司以往年度亏损数额较大，本报告期母公司亏损，且未分配利润仍为负数。董事会决定2009年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。

  5、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构、预计审计费用为40万元，差旅费由公司承担；

  6、审议公司《内幕信息知情人管理制度》；

  7、审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  8、审议公司《外部信息使用人管理制度》；

  9、审议公司《重大资金往来控制制度》；

  以上第1、2、3、4、5五项议案将提交公司2009年度股东大会审议，召开股东大会的通知另行公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二0 一0三月十六日

  证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—010

  四川禾嘉股份有限公司

  监事会第四届第十四次会议

  决议公告

  四川禾嘉股份有限公司监事会第四届第十次会议于2010年3月16日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事长主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。

  会议以记名投票方式逐一表决一致通过了：

  一、公司2009年年度监事会工作报告；

  二、公司2009年年度报告及年度报告摘要；

  三、监事会对公司2009年年度报告的审核意见：

  1、公司2009年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限责任公司审计，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2009年年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

  四川禾嘉股份有限公司监事会

  二0 一0年三月十六日