证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-003

  湖南博云新材料股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2010年3月17日上午在公司会议室以电话会议形式召开。会议通知于2010年3月10日以通讯方式发出。公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级管理人员通过电话会议方式列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经认真研究，全体董事传真/专人送达方式表决，形成以下决议：

  审议并通过了《博云新材料股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2010年3月17日