第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
证券代码：600248 证券简称： 延长化建 公告编号：2010-04
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2010年3月16日在公司会议室召开第四届第十一次董事会,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英女士委托独立董事刘丹冰女士出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2009年度总经理工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于《公司2009年度报告及摘要》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于《公司2009年度财务决算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、会议审议通过了关于公司2009年度利润分配及转增股本的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
根据希格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司2009年度实现净利润87,197,587.61元，公司未分配利润为—357,776,983.71 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,拟在2009年度不进行利润分配，实现的利润用于弥补以前年度亏损。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2009年期末总股本30427.8万股为基数，向全体股东每10股转增4股。
本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意继续聘请希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年。
7、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，同意陕西化建工程有限责任公司同天辰化工有限公司签订施工合同，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；工程主要内容：二期40万吨/年PVC项目32万吨/年离子膜烧碱项目一标段、四标段和十二标段（部分）的施工；合同金额1700万元整。合同工期8个月，合同签订日期2010年元月。
同意陕西化建工程有限责任公司同奎屯锦疆化工有限公司签订施工合同，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；工程主要内容：奎屯锦疆化工有限公司年产40万吨合成氨、70万吨尿素项目的尿素装置及成品储罐区域设计范围内的全部安装工程内容以及发包方工程联系单确认的承包范围；合同金额3000万元，合同工期2010年7月—2011年5月。
8、会议审议通过了关于公司2010年度日常经营性关联交易的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体内容见同日公司日常经营性关联交易公告。
9、会议审议通过了关于和陕西省石油化工建设公司签订后勤服务协议的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体内容见同日公司关联交易公告。
10、会议审议通过了关于提请召开2009年度股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下：
一、会议时间：2010年4月12日（星期一）下午2时开始。
二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室
三、会议审议事项
１、关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2009年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2009年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案。
四、出席会议人员
1、截止2010年4月9日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2010年4月12日星期一（9：00-12：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87033019
传真：（029）87033019
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2010年3月16日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席陕西延长石油化建股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2010-05
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届监事会第四次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2010年3月16日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事韩正先生委托监事会主席吴文海先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的监事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2009年度报告及摘要》的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
监事会认为：公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
在提出本意见前没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议审议通过了关于《2009年度监事会工作报告》的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
3、会议审议通过了关于《2009年度财务决算报告》的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2010年3月16日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-06
陕西延长石油化建股份有限公司
2010年度日常经营性关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：公司以市场定价的原则，同控股股东及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币40亿元。
●关联人回避事宜： 关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
●上述关联交易需提请股东大会审议。
一、交易内容
根据公司2009年实际发生的关联交易情况以及2010年的实际项目投资情况， 预计2010年公司与关联方签订施工合同总额不超过人民币40亿元。
二、 关联关系及关联方介绍
企业名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司
注册地址：陕西省延安市
注册资本：300,000万元
法定代表人：沈浩
企业法人营业执照注册号码：6100001000563
税务登记证号码：610690220568570
组织机构代码： 22056857-0
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）
成立日期：1996年8月2日
营业期限：长期
通讯地址：陕西省延安市宝塔区七里铺
陕西延长石油（集团）有限责任公司是陕西省省属国有大型企业，也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。
三、定价政策及定价依据
公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
结合公司2009年的经营情况，公司主营业务收入多数来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率，同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
五、审议程序
（一）公司于2010年3月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2010年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决；
（二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见；
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2010年3月16日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-07
陕西延长石油化建股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：公司委托陕西省石油化工建设公司为公司提供后勤服务，期限一年；
●关联人回避事宜： 关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
一、交易内容
为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司拟与陕西省石油化工建设公司签订后勤服务协议，委托其为公司提供自有及租赁场地、房屋内的保洁、保安、绿化等物业管理服务，服务期限为2010年1月1日至2010年 12 月31日；服务价格为5.50 元/m2·月，总额不超过313.96万元。
二、 关联关系及关联方介绍
陕西省石油化工建设公司成立于1951年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，持有公司股份6879300股，占公司总股本的2.26%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：张恺颙；经营范围：石油化工建设及其他设备安装，工业工程建筑，民用住宅建筑，装饰装修工程，公路工程，消防工程，电梯安装与维修。贮藏用金属罐的制造。
三、定价政策及定价依据
根据市场公允价格、公平、公正、自愿的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司没有自己的后勤管理机构和人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按照市场公允价格确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
五、审议程序
（一）公司于2010年3月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于和陕西省石油化工建设公司签订后勤服务协议的议案》，关联董事回避了表决；
（二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见；
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2010年3月16日