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  • 重庆宗申动力机械股份有限公司2009年年度报告摘要
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    2010年3月19日   按日期查找
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    重庆宗申动力机械股份有限公司2009年年度报告摘要
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    重庆宗申动力机械股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-19       来源:上海证券报      

    (上接B37版)

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    左宗申:男,住址:重庆市巴南区王家坝路89号,身份证号码510213520808053。在该公司注册资本20000万元中,出资12000万元,占注册资本总额的60%。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2009年,公司在董事会的正确决策下,在经营管理层的领导和全体员工的精诚努力下,克服了全球经济危机带来的行业竞争加剧、原材料价格大幅波动等不利因素,并通过积极发挥公司产品技术优势和成本优势、加大市场资源整合力度等有效措施,进一步夯实了公司经营发展基础,巩固了公司国内规模最大的摩托车发动机和通用动力生产企业的领先地位,实现了整体经营业绩的稳定快速增长。全年公司实现营业收入350,430.55万元,比上年同期增长了3.78%;利润总额46,428.44万元,比上年同期增长50.08%;实现净利润37,839.94万元,比上年同期增长41.61%。

    ① 摩托车发动机产品方面

    报告期内,公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司面临严峻的市场形势,继续秉承“超前规划、精良制造”的发展原则,加大了对高技术含量、高附加值的新产品研发力度,积极整合上游供应链和下游消费市场的资源,完善了产品价值管理、一体化管理的经营体系,有效控制了公司生产成本,增强了主导产品在国内外市场的核心竞争力。

    在摩托车发动机方面,2009年公司共生产销售各类摩托车发动机324.64万台,同比增长7.80%;实现营业收入28.03亿元,实现净利润3.19亿元。其中公司近年来独立研发的核心产品三轮车发动机系列产品凭借性能稳定、定价合理、售后服务完善等优势,生产销售持续保持了连年增长的可喜势头:全年共生产销售三轮车发动机165.63万台,较去年同期增长了25.23%,初步完成了三轮车动力换代产品的基本布局。同时,随着国内经济收入水平、城镇化步伐和农村经济发展水平的提高,三轮摩托车产品由于承载性好、性价比高、道路适用应强的特点,未来在农村市场的发展空间也将逐步拓宽,将成为公司后期业绩增长亮点之一。

    比亚乔高档踏板车方面,随着公司与比亚乔战略合作关系的不断加深和发展,通过引进和自主研发世界先进的生产技术工艺,产品品质得到进一步提升,其中50两冲、50四气门系列产品已批量生产,得到国内外广大用户的肯定,海外市场出口量继续保持快速增长的良好态势。全年公司共销售比亚乔高档踏板车发动机17.76万台,其中直接出口意大利比亚乔8.74万台。

    在技术研发方面,公司委托意大利EDI公司设计开发单缸水冷四冲程柴油499cc发动机项目和250CC单缸水冷四冲程汽油发动机项目均进展顺利:其中单缸水冷四冲程柴油499cc发动机项目的两台工程样机认证工作正有序推进并已处于小批量试产筹备阶段。公司还加大了对即将广泛推广和实施的两轮车、三轮车国Ⅲ排放技术研发工作,其中电控化油器项目、CG系列电喷项目、FAI电喷项目等重点技术攻关项目已取得技术性突破,相关技术方案均得到监管机构的一致认可,并已完成第一批国三车型的小批量生产。目前,宗申发动机公司与世界顶级化油器及电子系统设计制造商意大利德洛托公司(“DELL’ ORTO”)开展的系统合作事宜也取得初步成效,随着新型电喷以及电控化油器系统的陆续应用,将进一步提升以宗申发动机为核心的成套系统性能,完全满足国Ⅲ和欧Ⅲ以上排放标准。

    ② 通用动力机械产品方面

    2009年,在全球金融危机和国外消费市场低迷的不利形势下,作为国内最大的通机产品制造商公司控股子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司,加强了与美国MTD公司的战略合作关系,美国MTD公司除履行了有关采购协议外,也加大了对公司新型水平轴系列产品的采购力度,双方的业务合作范围得到进一步扩大。同时,公司还通过大力拓展国内市场、完善售后服务机制、优化产品结构、提高产品性能等措施,实现了通机产品销量收入和经营利润的平稳增长。全年通机公司共生产销售通用动力机械产品104.23万台,实现营业收入7.13亿元,实现净利润6488.25万元。

    报告期内,通机公司在经历了2008年重大战略调整后,基本完成了对生产体系、质量体系、销售体系、配套体系等内部体系的系统整合。通机公司的管理水平、内控体系得到了明显改善和切实有效的提高,并建立了应收账款分析、检查、预警防范管理机制和资金风险控制体系,全面搭建了物资账实管理体系、包装差缺控制、投入产出管理、停产盘存等监督控制管理体系,从而有效保障了资金的安全和生产成本的有效控制。报告期内,公司还不断完善通机高低温试验室、微耕机实验场、排放试验室、台架性能试验室、台架耐久试验室、水泵试验室、电器试验室等配置,对生产线进行适应性改造,大幅提升了产品生产效率和技术水平。随着公司通用动力及终端产品制造基地项目建设及新产品技术攻关项目的逐步推进,公司通机产品的生产能力将得到进一步提升、产品结构也将更为丰富。在我国大力促进农村消费市场发展的宏观政策下,公司主导产品微耕机、发电机组、水泵等系列品种已呈现供不应求的态势,规模效应也将得到进一步体现。

    ③ 铝合金特种铸造方面

    报告期内,公司继续加大对铝合金特种铸造项目的投入,通过对生产工艺和管理流程的优化,有效控制了铝原料价格大幅波动对生产成本的不利影响,充分保障了公司摩托车发动机、通机产品对铝合金铸造部件的大量需求,部分关重零部件已基本实现自给自足,彻底解决了原配套厂家供应不足或质量不稳定的外部风险,提高了公司与配套厂家的议价能力。全年铝合金特种铸造项目为发动机公司及通机公司提供了质量稳定、品质上乘的关重铝合金铸造部件573.61万件,较08年增长了49.56%。目前公司发动机铝合金铸件的生产设备、自动化程度、质量保证手段、工艺水平等方面达到国内先进水平,为宗申发动机公司和宗申通机公司系列产品品质的提高提供强有力地保障。

    ④ 参股企业—重庆宗申吕田机械制造有限公司

    重庆宗申吕田机械制造有限公司主要为发动机公司提供高品质核心部件汽缸头系列产品。报告期内,吕田公司根据发动机公司生产实际需要,加大了生产线技术改造和新产品研发改进力度,劳动生产率得到快速提升。全年吕田公司共生产销售汽缸头产品147.7万件,较08年增长了5.22%,实现营业收入7697.18万元,净利润494.07万元。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    以截止2009年12月31日公司总股本600,620,384股为基数,向全体股东每10股派送2股红股并每10股派发现金红利0.50元(含税);以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。

    公司最近三年现金分红情况表

    单位:元

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    本次收购完成后本公司持有发动机公司100%的股权,有利于公司规范运作以及对子公司的统一管理,进一步提高了公司的盈利能力。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    1、在股权分置改革中持股5%以上股东的承诺事项

    (1)在公司股权分置改革工作中,持股 5%以上的股东宗申高速艇、重庆国农实业有限公司做出了如下特别承诺:

    ①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于6 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则对该价格作相应处理)。公司于2006 年4 月21 日、2007年5 月29 日、2007 年8 月27 日以及2009 年4 月30 日分别实施了2005 年度、2006 年度、2007 年半年度和2008 年度利润分配方案,(2005 年度利润分配方案:每10 股送红股2 股派0.23 元;2006 年度利润分配方案:每10 股派0.20 元;2007 年半年度利润分配方案:每10股送10 股派1.20 元;2008 年年度利润分配方案:每10 股派发现金2.00 元(含税)再转增3 股),分红后,其通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格调整为不低于1.71 元/股。

    (2)重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日做出了如下追加承诺:

    ①其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份,自2009年1月26日起自愿继续锁定三年;

    ②若宗申动力二级市场股价低于 22.92 元/股(公司于2009 年4 月30 日实施了2008 年度利润分配方案:每10 股派发现金2.00 元(含税)转增3 股,对原承诺价格“30 元/股”作了相应除权处理),将不会通过二级市场进行减持。

    截止本报告期末,上述股东没有违反承诺事项的情形出现。

    2、股权分置改革外的承诺事项

    2007年,公司向国龙实业非公开发行股票200万股,国龙实业承诺:本次认购的非公开发行股票在十二个月内不上市交易或转让。

    重庆国龙实业有限公司所在公司股权分置改革工作中所作出的特别承诺已于2009 年1 月25 日履行完毕,未出现违反承诺事项的情形。

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位:元

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    (一)监事会工作情况

    在报告期内,公司监事会共召开了四次监事会议,具体会议情况如下:

    1、公司第七届监事会第六次会议于2009年3月18日在宗申商务会所以现场表决方式召开,会议审议通过:《2008 年年度报告全文及摘要》、《2008年监事会工作报告》、《公司2008年年度财务决算报告》、《公司2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案》;《关于续聘重庆源伟律师事务所为公司2009 年常年法律顾问的议案》;《关于指定公司2009 年信息披露报刊的议案》;《关于确认2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年日常关联交易预计情况的议案》;《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》;《董事会关于公司2008年募集资金使用情况的说明》;《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;《关于追溯调整公司2007年财务报表的议案》;《关于核销部分历史其他应付账款及预收账款的议案》;《关于聘请高级管理人员的议案》;《关于修改公司章程的议案》。

    有关公告刊登在2009年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    2、公司第七届监事会第七次会议于2009年4月27日以通讯表决方式召开,会议审议通过:《关于2009 年第一季度报告全文的议案》;《关于收购宗申产业集团有限公司所持有发动机公司2%股权的议案》。

    有关公告刊登在2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    3、公司第七届监事会第八次会议于2009年8月16日以通讯表决方式召开,会议审议通过:《关于2009年半年度报告全文及摘要的议案》;

    有关公告刊登在2009年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    4、公司第七届监事会第九次会议于2009年10月23日以通讯表决方式召开,会议审议通过:《关于公司2009年第三季度报告全文的议案》;

    有关公告刊登在2009年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    (二)监事会独立意见:

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司决策事项程序合法,公司董事、经理和其他高级管理人员能够按照有关法律法规、公司各项内部控制制度以及各级监管部门的要求,认真履行相关职责,勤勉尽职,执行公司职务时没有出现违反法律、法规、各项内控制度和损害股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    本年度监事会及时了解公司经营及财务状况,认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,并对公司2009年度财务报告及四川华信(集团)会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细核查。通过检查,监事会认为:2009年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师对公司2009年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

    3、公司募集资金使用情况

    通过检查监督,公司非公开发行新股募集资金严格按照《募集资金管理办法》进行管理和使用,公司设立了募集资金专用帐户,资金使用严格履行审批手续并按承诺的计划组织实施,无违规占用募集资金的情形。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内无重大收购出售资产的情况。

    5、公司关联交易情况

    监事会认为,公司2009年度发生的关联交易事项决策程序合法,交易价格公平合理,符合公司发展及生产经营的需要,没有损害公司利益的情形。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

    9.2.2 利润表

    编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    (下转B39版)

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    重庆宗申高速艇开发有限公司104,159,328031,247,798135,407,1261、股权分置改革形成;2、追加承诺1、2009年月25日-2011年1月25日;2、2012年1月25日
    重庆国龙实业有限公司93,787,08893,787,088001、股权分置改革形成;2、非公开发行股票形成2009年3月3日
    成都经益投资有限公司1,479,6281,479,62800原非流通股股东成都市双流异型轧钢厂将其所持有的有限售条件流通股所持全部滚通过司法过户至该公司2009年3月3日
    左宗申10,000,00003,000,00013,000,000非公开发行股票形成2010年10月17日
    左宗申375,0000112,500487,500高管持股限售-
    左颖0025,80025,800高管持股限售-
    合计209,801,04495,266,71634,386,098148,920,426

    股东总数40,005
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    重庆宗申高速艇开发有限公司境内非国有法人22.54%135,407,126135,407,1260
    重庆国龙实业有限公司境内非国有法人20.35%122,196,9640未知
    中国银行-大成优选股票型证券投资基金境内非国有法人3.71%22,273,7650未知
    中国银行-景宏证券投资基金境内非国有法人2.91%17,501,6060未知
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人2.67%16,006,9370未知
    左宗申境内自然人2.27%13,650,00013,487,5000
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金境内非国有法人2.11%12,700,0000未知
    重庆雪羚汽车部件有限公司境内非国有法人1.49%8,961,2910未知
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人1.34%8,019,9850未知
    东方证券股份有限公司境内非国有法人1.27%7,605,4000未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    重庆国龙实业有限公司122,196,964人民币普通股
    中国银行-大成优选股票型证券投资基金22,273,765人民币普通股
    中国银行-景宏证券投资基金17,501,606人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金16,006,937人民币普通股
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金12,700,000人民币普通股
    重庆雪羚汽车部件有限公司8,961,291人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)8,019,985人民币普通股
    东方证券股份有限公司7,605,400人民币普通股
    UBS AG6,108,990人民币普通股
    中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金6,020,904人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明根据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;中国银行-大成优选股票型证券投资基金、中国银行-景宏证券投资基金、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金、中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为大成基金管理有限公司;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

    新控股股东名称-
    新控股股东变更日期-
    新控股股东变更情况刊登日期-
    新控股股东变更情况刊登媒体-
    新实际控制人名称左宗申
    新实际控制人变更日期2009年09月14日
    新实际控制人变更情况刊登日期2009年09月14日
    新实际控制人变更情况刊登媒体中国证券报、证券时报、证券日报

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    左宗申董事长582008年03月21日2011年03月20日105,000,00013,650,000公司2009年实施利润分配3.00
    李 耀董事462008年03月21日2011年03月20日00 3.00
    左 颖董事282008年03月21日2011年03月20日034,400二级市场购入3.00
    贾介宏董事412008年03月21日2011年03月20日00 3.00
    胡显源董事382008年03月21日2011年03月20日00 29.79
    马健董事482008年03月21日2009年03月18日00辞职0.00
    黄培国董事342008年03月21日2011年03月20日00 16.83
    陈重独立董事542008年03月21日2011年03月20日00 5.00
    冉茂盛独立董事472008年03月21日2011年03月20日00 5.00
    戴思锐独立董事652008年03月21日2011年03月20日00 5.00
    谢荣惠监事532008年03月21日2011年03月20日00 2.00
    李方鹏监事342008年03月21日2011年03月20日00 8.00
    蒋宗贵监事442008年03月21日2011年03月20日00 2.00
    柳世仕监事372008年03月21日2011年03月20日00 6.01
    潘联监事392008年10月27日2011年03月20日00 7.22
    左宗信副总经理662008年03月21日2011年03月20日00 11.09
    秦忠荣财务总监422008年03月21日2011年03月20日00 15.75
    刘刚副总经理392008年10月27日2011年03月20日00 16.19
    张奎副总经理372008年10月27日2011年03月20日00 10.05
    冯奇副总经理482008年10月27日2011年03月20日00 9.06
    黄静雪副总经理352008年03月18日2011年03月20日00 8.12
    合计-----105,000,00013,684,400-169.11-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    左宗申董事长41300
    李 耀董事41300
    左 颖董事41300
    贾介宏董事40310
    胡显源董事41300
    马健董事10100
    黄培国董事41300
    陈重独立董事41300
    冉茂盛独立董事41300
    戴思锐独立董事41300

    年内召开董事会会议次数4
    其中:现场会议次数1
    通讯方式召开会议次数3
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    机械制造业349,703.51284,366.7418.68%4.09%-1.35%增加4.49个百分点
    主营业务分产品情况
    摩托车动力产品278,817.93225,590.0919.09%3.72%-1.56%增加4.34个百分点
    其中:关联交易77,741.0666,281.8714.74%0.81%-2.04%增加2.48个百分点
    通用动力产品70,885.5858,776.6617.08%5.61%-0.54%增加5.13个百分点
    其中:关联交易159.71157.421.43%5210.86%6212.08%减少15.63个百分点
    合计349,703.51284,366.7418.68%4.09%-1.37%增加4.49个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内234,683.86-0.01%
    国外115,019.6513.62%
    合计349,703.514.09%

    募集资金总额46,547.20本年度投入募集资金总额4,082.32
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额40,224.29
    变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    高档踏板车用发动机项目9,183.600.009,522.23857.077,441.90-2,080.3378.15%2009年09月25日8,501.16
    铝合金特种铸造项目11,334.250.009,441.51492.559,333.04-108.4798.85%2009年09月25日2,707.92
    通用动力及终端产品制造基地建设项目18,750.000.0016,200.102,732.7016,170.00-30.1099.81%2009年09月25日2,614.21
    补充流动资金7,279.350.007,279.350.007,279.350.00100.00%2007年12月06日0.00
    合计-46,547.200.0042,443.194,082.3240,224.29-2,218.90--13,823.29--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况铝合金特种铸造项目2007年及以前年度累计投入5455.16万元,2007年已全部置换;高档踏板车项目2007年及以前年度累计投入5221.23万元,2007年已全部置换;通用动力及终端产品制造基地建设项目2008年及以前年度累计投入9108.15万元,2008年已全部置换。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2008年1月25日召开的第六届董事会第二十三次会议通过的《关于用部分募集资金补充流动资金的议案》,并经2008年1月30日召开的2008年第一次临时股东大会决议审议通过,于2008年2月从募集资金专户划出48,043,500.00元(其中:铝合金特种铸造项目31,531,500.00元;高档踏板车用发动机(技改)项目16,512,000.00元)用于暂时补充公司的流动资金,并按规定期限于2008年7月全额归还。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向剩余募集资金将继续投向募投项目,目前剩余募集资金存放在专项帐户中。 
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    通用厂房项目3,237.99127.15%提高了公司产品品质及自制率。
    工业园发动机厂13,011.00115.11%扩大了公司的生产能力,提升了公司整体经营效益。
    合计16,248.99--

    分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
    2008年92,403,136.00267,203,690.2034.58%96,290,174.21
    2007年25,620,940.80216,151,212.1511.85%-15,039,961.85
    2006年4,270,156.80118,810,365.033.59%26,668,984.53
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)60.93%

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
    宗申产业集团有限公司重庆宗申发动机制造有限公司2%股权2009年06月30日1,039.620.000.00按评估价值定价同受左宗申控制

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计0.00
    报告期末担保余额合计(A)0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)5,000.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)5,000.00
    担保总额占公司净资产的比例2.92%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
    重庆宗申机车工业制造有限公司40,196.0011.47%351.310.13%
    宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司13,583.623.88%31.350.01%
    江苏宗申三轮摩托车制造有限公司9,639.742.75%0.000.00%
    重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司5,072.821.45%0.000.00%
    河南力之星三轮摩托车制造有限公司4,429.081.26%0.000.00%
    重庆宗申集团进出口有限公司2,686.230.77%455.860.17%
    宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司1,903.070.54%0.000.00%
    江苏宗申派姆电动机车有限公司261.460.07%28.360.01%
    重庆宗申汽车进气系统制造有限公司157.650.04%2,441.480.91%
    重庆宗申汽车发动机制造有限公司17.220.00%43.660.02%
    重庆宗申吕田机械制造有限公司58.390.02%6,294.142.34%
    重庆宗申技术开发研究有限公司4.750.00%774.920.29%
    重庆力之星机车制造有限责任公司2.660.00%13.680.01%
    重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司0.340.00%228.360.08%
    重庆宗申塑模制品有限公司0.190.00%93.250.03%
    宗申产业集团重庆动力产品销售有限公司0.000.00%0.000.00%
    宗申产业集团有限公司0.000.00%340.280.13%
    合计78,013.2222.26%11,096.654.13%

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于6 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则对该价格作相应处理)。公司于2006 年4 月21 日、2007年5 月29 日、2007 年8 月27 日以及2009 年4 月30 日分别实施了2005 年度、2006 年度、2007 年半年度和2008 年度利润分配方案,(2005 年度利润分配方案:每10 股送红股2 股派0.23 元;2006 年度利润分配方案:每10 股派0.20 元;2007 年半年度利润分配方案:每10股送10 股派1.20 元;2008 年年度利润分配方案:每10 股派发现金2.00 元(含税)再转增3 股),分红后,其通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格调整为不低于1.71 元/股。未出现违反承诺情形
    股份限售承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺重庆国龙实业有限公司2007年,公司向国龙实业非公开发行股票200万股,国龙实业承诺:本次认购的非公开发行股票在十二个月内不上市交易或转让。承诺履行完毕,未出现违反承诺情形
    其他承诺(含追加承诺)重庆宗申高速艇开发有限公司重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日做出了如下追加承诺:①其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份,自2009年1月26日起自愿继续锁定三年;②若宗申动力二级市场股价低于 22.92 元/股(公司于2009 年4 月30 日实施了2008 年度利润分配方案:每10 股派发现金2.00 元(含税)转增3 股,对原承诺价格“30 元/股”作了相应除权处理),将不会通过二级市场进行减持。未出现违反承诺情形

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额-1,374,739.84-3,935,629.29
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计-1,374,739.84-3,935,629.29
    5.其他-1,069,854.92 
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计-1,069,854.92 
    合计-2,444,594.76-3,935,629.29

    是否审计
    审计意见标准无保留审计意见
    审计报告编号2010015
    审计报告标题审计报告
    审计报告收件人重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东
    引言段我们审计了后附的重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称宗申动力公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、股东权益增减变动表和合并股东权益增减变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是宗申动力公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    审计意见段我们认为,宗申动力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了宗申动力公司 2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
    审计机构地址中国成都
    审计报告日期2010年03月17日
    注册会计师姓名
    李武林、刘均

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金587,216,132.4421,587,398.06363,058,930.8927,334,970.75
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据718,470,553.89 431,549,768.01 
    应收账款309,965,486.78385,361,732.95385,185,732.72233,280,044.23
    预付款项28,409,037.575,822,092.2234,885,871.998,659,568.73
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息251,404.94   
    应收股利 163,468,674.87412,417.1198,412,417.11
    其他应收款6,303,193.2826,430,740.096,545,437.9765,254,001.98
    买入返售金融资产    
    存货179,489,559.007,899,109.97159,257,641.959,186,821.06
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计1,830,105,367.90610,569,748.161,380,895,800.64442,127,823.86
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资10,498,782.41488,799,966.478,028,438.08475,933,422.14
    投资性房地产    
    固定资产447,970,894.26110,331,972.16439,402,909.23109,716,179.28
    在建工程15,199,234.025,927,923.2231,650,434.575,752,269.43
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产179,363,309.3895,180,132.44183,988,686.5197,493,426.20
    开发支出9,548,228.92 6,380,089.72 
    商誉    
    长期待摊费用  861,880.36 
    递延所得税资产17,889,460.505,789,629.7322,820,312.938,461,515.36
    其他非流动资产    
    非流动资产合计680,469,909.49706,029,624.02693,132,751.40697,356,812.41
    资产总计2,510,575,277.391,316,599,372.182,074,028,552.041,139,484,636.27
    流动负债:    
    短期借款  25,028,628.75 
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据96,680,000.00   
    应付账款442,749,452.262,411,561.87383,317,013.444,123,088.61
    预收款项36,480,972.61 23,584,198.86 
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬14,188,613.301,044,361.9910,981,243.27913,832.99
    应交税费31,744,076.922,621,256.7219,432,482.052,952,995.66
    应付利息    
    应付股利3,252,943.91269,490.335,915,441.50931,987.92
    其他应付款47,318,382.70101,291,902.9661,143,704.306,187,932.63
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计672,414,441.70107,638,573.87529,402,712.1715,109,837.81
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债4,739,746.66 4,840,592.38 
    非流动负债合计4,739,746.66 4,840,592.38 
    负债合计677,154,188.36107,638,573.87534,243,304.5515,109,837.81
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)600,620,384.00600,620,384.00462,015,680.00462,015,680.00
    资本公积312,749,600.37389,500,322.32452,424,159.29528,105,026.32
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积92,066,704.8755,662,831.5274,367,791.2837,963,917.93
    一般风险准备    
    未分配利润712,520,682.79163,177,260.47444,223,306.2596,290,174.21
    外币报表折算差额-7,904,876.53 -6,530,136.69 
    归属于母公司所有者权益合计1,710,052,495.501,208,960,798.311,426,500,800.131,124,374,798.46
    少数股东权益123,368,593.53 113,284,447.36 
    所有者权益合计1,833,421,089.031,208,960,798.311,539,785,247.491,124,374,798.46
    负债和所有者权益总计2,510,575,277.391,316,599,372.182,074,028,552.041,139,484,636.27

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入3,504,305,496.76179,773,686.913,376,663,941.96164,528,448.07
    其中:营业收入3,504,305,496.76179,773,686.913,376,663,941.96164,528,448.07
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本3,047,789,012.11167,331,788.003,082,689,239.03157,423,255.43
    其中:营业成本2,846,147,821.03152,694,518.222,896,182,129.93147,251,155.67
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加10,773,655.29878,096.217,593,764.86465,509.14
    销售费用104,837,533.91 90,487,498.09 
    管理费用91,700,505.5714,288,999.2777,178,362.8210,616,336.32
    财务费用-7,898,843.84-328,527.446,712,362.25-1,200,811.06
    资产减值损失2,228,340.15-201,298.264,535,121.08291,065.36
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)2,470,344.33165,939,019.201,517,870.3699,517,870.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,470,344.332,470,344.331,517,870.361,517,870.36
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)458,986,828.98178,380,918.11295,492,573.29106,623,063.00
    加:营业外收入8,069,380.44811,803.0217,438,713.2613,091,840.45
    减:营业外支出2,771,760.52222,628.523,569,828.993,367,048.00
    其中:非流动资产处置损失2,153,166.1621,624.32-386,151.17 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)464,284,448.90178,970,092.61309,361,457.56116,347,855.45
    减:所得税费用66,607,799.621,980,956.7630,250,566.75-5,681,188.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)397,676,649.28176,989,135.85279,110,890.81122,029,044.31
    归属于母公司所有者的净利润378,399,426.13176,989,135.85267,203,690.20122,029,044.31
    少数股东损益19,277,223.15 11,907,200.61 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.630.290.440.20
    (二)稀释每股收益0.630.290.440.20
    七、其他综合收益-2,444,594.76 -3,935,629.292,074,967.16
    八、综合收益总额395,232,054.52176,989,135.85275,175,261.52124,104,011.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额375,954,831.37176,989,135.85263,346,773.50124,104,011.47
    归属于少数股东的综合收益总额19,277,223.15 11,828,488.02