四届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-004
上海浦东路桥建设股份有限公司
四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第二十二次会议于2010年3月17日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事陆建浩因公未能出席会议，书面委托董事杨士军代为行使董事职权。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度总经理工作报告》；
3、《公司2009年度报告及摘要》；
4、《公司2009年度财务决算报告》；
5、《公司2010年度财务预算报告》；
6、《公司2009年度利润分配预案》；
公司以2009年末总股本34,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配红利44,980,000元。
7、《关于公司2010年度借款额度的议案》；
拟同意公司不超过人民币77亿元的借款额度（其中：北通公司预计为61亿元，公司及其下属绝对控股子公司预计为16亿元），用于置换现有短期借款60亿元，新增借款17亿元，并授权公司经营层进行具体操作，有效期为股东大会批准之日起一年。借款额度中长期借款预计为56亿元，短期借款预计为21亿元，具体操作中如遇长短借款结构有所调整，授权公司董事长根据实际经营情况审批调整。
8、《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》；
拟同意公司按出资比例为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司向银行申请不超过5,000万元贷款提供担保。
独立董事同意上述担保事项。
9、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签署《银企合作协议书》。协议涉及的综合授信(包括流动资金借款、票据业务和项目业主为集团外的保函业务，集团内保函除外)额度为人民币贰拾亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，并授权公司经营层进行具体事宜操作，有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
10、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
11、《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》；
同意公司经营层在不超过人民币10亿元额度内参与城市基础设施BT（或BOT）项目的投资，授权期限为股东大会通过之日起12个月。
12、《关于公司2010年度对外捐赠额度的议案》；
同意公司2010年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产（为归属于母公司净资产）的0.1%。并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。
13、《公司2009年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》；
关联董事张毅回避表决。独立董事同意本分配方案。
14、《公司2010年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》；
关联董事张毅回避表决。独立董事同意本考核方案。
15、《2009年度公司审计工作总结报告》；
16、《2009年度公司内部控制的自我评估报告》；
17、《公司2009年度企业社会责任报告》；
18、《关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；
19、《关于修订《内幕信息保密制度》的议案》；
20、《关于公司内部组织机构调整的议案》；
21、《关于召开2009年度股东大会的议案》。
公司拟召开2009年度股东大会。
会议时间：2010年5月7日(星期五)上午9：30；
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。
上述第1、4、5、6、7、8、9、11项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一○年三月十九日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-005
上海浦东路桥建设股份有限公司
四届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年3月17日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事高国武因公未能出席会议，委托监事顾六明代为行使监事职权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
1、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
2、审议通过《公司2009年度报告及摘要》；
经监事会审查，上海浦东路桥建设股份有限公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等情况；
没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2010年度财务预算报告》；
5、审议通过《公司2009年度利润分配的预案》；
公司以2009年末总股本34,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配红利44,980,000元。
6、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议通过《公司2009年度企业社会责任报告》。
上述第1、3、4、5项议案还须提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○一○年三月十九日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2010-006
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为控股子公司上海浦东路桥
沥青材料有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦东路桥沥青材料有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保2,550万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保3,570万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保余额为3,570万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟按出资比例为上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)向银行申请不超过人民币5,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
沥青材料公司成立于1997年11月，2008年完成重组，目前注册资金为3,000万元，其中：本公司持有51%的股份，上海栋华石油化工股份有限公司持有49%的股份。公司经营范围为沥青原料、路基材料的生产销售等。
截止2009年12月31日, 沥青材料公司总资产为20,065万元，其中：流动资产为18,611万元，非流动资产为1,454万元；负债合计15,808万元；所有者权益为4,257万元。资产负债率为78.78%。2009年，沥青材料公司实现税后利润573万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额: 2,550万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过壹年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
公司四届董事会第二十二次会议审议通过《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》，同意为沥青材料公司银行借款按出资比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为3,570万元，无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、四届董事会第二十二次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一○年三月十九日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-007
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东发展集团
财务有限责任公司签订银企
合作协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议书》，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币贰拾亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，有效期为股东大会批准后壹年。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述：
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《银企合作协议书》，按照协议，财务公司将为本公司提供但不限于：存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问、咨询代理、保理业务、信托融资业务、票据业务以及结构性融资等金融创新业务。
二、关联交易金额：
综合授信额度为不超过人民币贰拾亿元。
三、协议主要内容：
1、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为本公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
2、财务公司授予本公司综合授信额度为人民币贰拾亿元，综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、委托贷款及各类担保业务等。其中，本公司与下属两家控股子公司无锡普惠投资发展有限公司、上海浦兴投资发展有限公司共同使用综合授信额度中的伍亿元；本公司下属控股子公司上海北通投资发展有限公司在所借款项用于政府协调或纳入浦东新区偿债计划项目的情况下，可享用综合授信额度中的壹拾伍亿元，超过额度则另行审批。
3、对于本公司（含本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司和上海北通投资发展有限公司）新承接的属于政府协调或纳入浦东新区偿债计划的项目，则新增伍亿元综合授信。
4、财务公司提供贷款的利率可在中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上给予适当优惠，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及财务公司信贷规定的情况下，发挥财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
6、财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。
7、除综合授信外，财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照国家和行业有关规定确定。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为44%。故本次交易构成关联交易。
(2) 关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号34－35层
法定代表人：沈尚德先生
成立日期：1998年3月9日
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
六、关联交易对本公司的影响：
与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
七、董事会表决情况：
本公司四届董事会第二十二次会议于2010年3月17日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陆建浩因公未能出席会议，书面委托董事杨士军代为行使董事职权。会议审议了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》，并授权公司经营层进行具体事宜操作。本次关联交易事项还须提交股东大会审议。
八、独立董事意见：
1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司降低融资成本和提高生产经营效率之需要，协议的签署和执行将有利于公司提高资金使用效率和开展生产经营活动。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司四届董事会第二十二次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；
3、《银企合作协议书》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一○年三月十九日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-008
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2009年度
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年5月7日
●股权登记日（和/或B股的最后交易日）：2010年4月30日
●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
上海浦东路桥建设股份有限公司于2010年3月17日召开的四届董事会二十二次会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
会议召开日期和时间：2010年5月7日(星期五)上午9：30
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2010年度财务预算报告》 | 否 |
| 5 | 《公司2009年度利润分配预案》 | 否 |
| 6 | 《关于公司2010年度借款额度的议案》 | 否 |
| 7 | 《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》 | 否 |
| 8 | 《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》 | 否 |
| 9 | 《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》 | 否 |
上述议案已经四届董事会二十二次会议审议通过，董事会决议公告于2010年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1）截止2010年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、参会方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4）通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200122 传真：(021)68765759
5）登记时间：2010年5月4日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海市浦东新区东方路971号钱江大厦一楼大厅
五、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一○年三月十九日
附件1:授权委托书格式
上海浦东路桥建设股份有限公司
2009年度股东大会
授权委托书
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