第五届董事会第九次
会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-05
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年3月17日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2010年3月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事吴冲浒先生因公务委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权，董事谢曙斌先生因公务委托副董事长黄国平先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算及2010年财务预算的报告》。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及其摘要》。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度利润分配方案》。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的合并净利润212,817,487.20元，以母公司2009年度实现净利润186,139,838.71元为基数，提取10％法定盈余公积金18,613,983.97元，加上上年结转未分配利润104,122,089.28元，扣减分配上年度现金股利102,297,000.00元后，实际可分配利润为169,350,944.02元。
根据公司发展需要，董事会建议以2009年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配102,297,000.00元，剩余未分配利润67,053,944.02元结转下年度。
该议案须提交2009年年度股东大会审议通过后实施。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于发行短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过16 亿元人民币的短期融资券；提请股东大会授权公司经营层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度融资方案》。
同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等；不含债券融资）25亿元(折合人民币，实际用款余额)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2010年3月17日至2011年4月30日。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度对控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为各控股子公司提供总额不超过106,000万元（折合人民币）的银行融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司5,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司2,000万元、佳鹭（香港）有限公司5,000万美元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
八、在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本6,000万元，其中日本联合材料出资3,060万元，占注册资本的51%，成都虹波出资2,940万元，占注册资本的49%；联虹钼业2010年根据经营发展需要，拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司长汀金龙稀土有限公司增资的议案》。
为保障控股子公司长汀金龙稀土有限公司正常生产经营资金需要及后续发展资金需要，同意公司对其单方面增资20,000万元，增资后本公司持股比例由93%变更为98.15%。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资参股长汀稀土工业园发展有限公司（暂名）的议案》。
同意公司与龙岩市政府下属国有投资公司和长汀县政府下属国有投资公司共同投资设立“长汀稀土工业园发展有限公司（暂名）”， 负责开发建设稀土工业园，公司注册资本10,000万元人民币，其中本公司出资3,000万元人民币，占30%股份，龙岩市政府下属国有投资公司和长汀县政府下属国有投资公司分别出资4,000万元人民币和3,000万元人民币，各占40%股份和30%股份。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立佳鹭（香港）有限公司的议案》。
为协助公司及各控股子公司更好地做好进出口业务，同意公司在香港投资设立佳鹭（香港）有限公司（暂名），投资总额500万美元，首期注册资本100万美元，经营范围：矿产品及金属产品贸易等。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门滕王阁对漳州滕王阁增资的议案》。
同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司根据其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司的经营发展需要，以自有资金对其增资2,200万元，将其注册资本提高到3,000万元。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属房地产公司2010年度预计竞拍土地总金额的议案》。
同意公司下属房地产公司2010年度预计竞拍土地总金额为15亿元。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任宁化行洛坑等公司董事、监事、总经理人选的议案》。
十五、在关联董事刘同高、张榕、吴冲浒、黄国平、谢曙斌、山田正二回避表决的情况下，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与鹭翔矿业签订〈长期供货协议〉的议案》。
同意公司与关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司的全资子公司鹭翔矿业有限公司签订《长期供货协议》，由鹭翔矿业有限公司向本公司或本公司下属子公司销售钨精矿等矿产品，协议有效期限三年，自2010年4月至2013年4月。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于增加公司原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《<公司章程>修正案》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，修订后的《信息披露制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，制订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》，制订的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<任期（离任）经济责任审计报告标准格式及编制要求指引>的议案》，制订的《任期离任经济责任审计报告标准格式及编制要求指引》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<携带科研成果加盟厦钨公司奖励办法>的议案》。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。
独立董事就该议案发表独立意见如下：福建华兴会计师事务所有限公司在2009年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度董事会工作报告》。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会履职情况汇总报告》，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2009年年度报告》。
二十五、在关联董事刘同高、吴冲浒回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对2009年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：2009年，面对前所未有的经营困难，在董事会的领导下，公司总裁班子和各控股子公司、分公司经营班子及广大员工团结一心，采取积极有效的经营策略，努力实现年度经营目标；公司全年实现合并营业收入63.38亿元，比预算增加3.21%，比上年增长28.12%；实现归属于上市公司股东的合并净利润21,282万元，比预算增加4.32%，比上年增长6.85%；同意高管人员薪酬考核结果。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会履职情况汇总报告》，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2009年年度报告》。
二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公告：临—2010—11 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度履行社会责任的报告》，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十、会议以9票同意，0票反对， 票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
详见《关于召开2009年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2010年3月19日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-06
厦门钨业股份有限公司
第五届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2010年3月17日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2010年3月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事7人，监事会副主席徐基清先生因公务委托监事石刚先生出席会议并代为行使表决权，监事叶柏树先生因公务委托监事吴大云先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第九次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2009年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2009年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2009年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2009年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度履行社会责任的报告》。
六、会议以9票同意，0票反对， 票弃权的表决结果通过了《2009年度监事会工作报告》。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2010年3月19日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-07
厦门钨业股份有限公司
关于召开2009年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年3月17日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2010年3月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事吴冲浒先生因公务委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权，董事谢曙斌先生因公务委托副董事长黄国平先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，现将2009年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2010年 4月9日（星期五）上午9:30
2、会议召开地点：厦门艾美酒店（地址：厦门市南山冠军路7号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算的报告》
4、审议《2009年年度报告及其摘要》
5、审议《2009年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于2010年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于下属房地产公司2010年度预计土地竞拍总金额的议案》
10、审议《关于与鹭翔矿业签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《<公司章程>修正案》
12、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
三、听取独立董事2009年度述职报告
四、出席会议对象：
1、截止2010年4月2日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年4月7日－8日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司董秘办公室
六、其他：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2010年3月19日
附件：
厦门钨业股份有限公司
2009年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：
| 序号 | 议 案 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2009年度财务决算和2010年度财务预算的报告》 | |||
| 4 | 《2009年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2009年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于发行短期融资券的议案》 | |||
| 7 | 《关于2010年度对控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于下属房地产公司2010年度预计土地竞拍总金额的议案》 | |||
| 10 | 《关于与鹭翔矿业签订<长期供货协议>的议案》 | |||
| 11 | 《〈公司章程〉修正案》 | |||
| 12 | 《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》 |
| 委托人姓名或单位名称（签章） | |
| 委托人营业执照/身份证号码 | |
| 委托人持有股数 | |
| 委托人股东帐户 | |
| 受托人签名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 委托日期 | 年 月 日 |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-08
厦门钨业股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2010年3月17日召开第五届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过106,000万元（折合人民币）的银行融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司5,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司2,000万元、佳鹭（香港）有限公司（暂名）5,000万美元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日。
该议案须提交2009年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门出口加工区4C厂房
法定代表人：黄长庚
注册资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2009年12月31日，净资产8,122万元，总资产40,445万元，资产负债率79.92%，2009年实现营业收入33,559万元、净利润-4,339万元。
2、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀县腾飞工业开发区
法定代表人：黄长庚
注册资本：7,170万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2009年12月31日，净资产2,695万元，总资产43,286万元，资产负债率93.77%，2009年实现营业收入10,523万元、净利润-2,860万元。
3、厦门朋鹭金属工业有限公司
注册地址： 厦门出口加工区海景东三路9号
法定代表人：吴冲浒
注册资本：2,500万元
经营范围： 生产、加工：钨粉、碳化钨粉、钴粉、硬质合金混合料、硬质合金及其他难熔金属。
截至2009年12月31日，净资产4,910万元，总资产7,128万元，资产负债率31.11%，2009年实现营业收入3,403万元、净利润-17万元。
4、成都虹波实业股份有限公司
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李渝
注册资本：7,204.29万元
经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。
截至2009年12月31日，净资产42,487万元，总资产60,179万元，资产负债率29.40%，2009年实现营业收入32,181万元、净利润252万元。
5、成都虹波钼业有限公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路98号
法定代表人：阙兴正
注册资本：人民币 7000万元
经营范围： 钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。
截至2009年12月31日，净资产5,700万元，总资产15,075万元，资产负债率60.86%，2009年实现营业收入17,172万元、净利润114万元。
6、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市西郊路70号
法定代表人：李渝
注册资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2009年12月31日，净资产4,271万元，总资产10,492万元，资产负债率59.29%，2009年实现营业收入7,479万元、净利润533万元。
7、上海虹广钨钼科技有限公司
注册地址： 上海青浦工业园区曹渝路以东、金桥路以南，H18地块
法定代表人：李渝
注册资本：5,000万元
经营范围：从事钨丝、钨杆、钼丝、钼杆、钨铈电极、钨绞丝、铼钨丝、灯丝等钨钼制品及相关模具和配件设备、焊接材料、合金材料及稀土材料的生产和经营，从事货物及技术的进出口业务。
截至2009年12月31日，净资产2,729万元，总资产5,899万元，资产负债率53.74%，2009年实现营业收入2,560万元、净利润-289万元。
8、佳鹭（香港）有限公司
公司于2010年3月17日召开第五届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立佳鹭（香港）有限公司的议案》，同意公司在香港投资设立佳鹭（香港）有限公司（暂名），投资总额500万美元，首期注册资本100万美元，经营范围：矿产品及金属产品贸易等。
9、成都鹭岛投资管理有限公司
注册地址：成都锦江区科技创业园B区8号
法定代表人：庄志刚
注册资本：2,000万元
经营范围：项目投资管理、房地产中介服务；物业管理（凭资质经营）；销售：建筑材料、机械设备、五金交电（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。
截至2009年12月31日，净资产1,574万元，总资产2,010万元，资产负债率21.64%，2009年实现营业收入0万元、净利润-72万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年3月17日，对外担保余额为人民币21,637.29万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额20,137.29万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额1,500万元；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第五届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2009年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2010年3月19日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-09
厦门钨业股份有限公司
关于成都虹波为联虹钼业
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2010年3月17日召开第五届董事会第九次会议，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：成都联虹钼业有限公司
注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：阙兴正
注册资本：6,000万元
成立时间：2004年6月18日
经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。
截至2009年12月31日，净资产4798万元，总资产6708万元，资产负债率28.46%，2009年实现营业收入2685万元、净利润-400万元。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份9.40%）合资组建的中外合企业，其中日本联合材料株式会社出资持股51%，成都虹波持股49%。
三、董事会审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2010年3月17日召开的本公司第五届董事会第九次会议上，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本6,000万元，其中日本联合材料出资3,060万元，占注册资本的51%，成都虹波出资2,940万元，占注册资本的49%；联虹钼业2010年根据经营发展需要，拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年3月17日，对外担保余额为人民币21,637.29万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额20,137.29万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额1,500万元；上述担保均不存在逾期情况。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、被担保人营业执照复印件、2009年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2010年3月19日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-10
厦门钨业股份有限公司
关于向鹭翔矿业采购钨精矿
等产品的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟向鹭翔矿业有限公司（以下简称“鹭翔矿业”）采购钨精矿等产品，双方拟签订《长期供货协议》，该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
鹭翔矿业是本公司控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司的控股子公司厦门三虹钨钼股份有限公司于2009年3月在卢旺达首都基加利投资设立的公司，因此公司与鹭翔矿业之间为关联关系，双方的交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事刘同高、张榕、吴冲浒、黄国平、谢曙斌、山田正二回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东福建省冶金（控股）有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司和日本联合材料株式会社将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：鹭翔矿业有限公司
注册地址：卢旺达基加利
企业类型：境外投资企业
法定代表人：刘同高
注册资本：30万美元
成立时间：2009年3月10日
经营范围：地质勘探、矿物加工、矿产品和建材贸易
2、与上市公司的关联关系：鹭翔矿业的控股股东厦门三虹钨钼股份有限公司与本公司都是福建省冶金（控股）有限责任公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：截至2009年12月31日，鹭翔矿业净资产720万元，总资产748万元，资产负债率3.85%，2009年因刚开办，营业收入为零、净利润-149万元；该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易的主要内容
1、交易标的：钨精矿等钼产品。
2、交易数量：根据公司的需求逐月议定。
3、定价原则：按照交货月份该产品的市场平均价格水平协商确定。
4、结算方式：需方在供方发货后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为三年，自2010年4月起至2013年4月。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：作为国内最大的钨钼产品生产与出口企业，公司每年需要消耗大量的钨精矿，钨精矿的供应对公司生产经营至关重要，鹭翔矿业是厦门三虹钨钼股份有限公司在卢旺达投资设立的公司，在卢旺达进行钨矿勘探及收购钨砂工作。鹭翔矿业将钨精矿等产品销售给公司，有利于扩充公司的钨精矿供应渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
持续性：由于交易双方的主要产品是上下游关系，双方的交易将长期持续。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
五、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，公司董事共9名，关联董事刘同高、张榕、吴冲浒、黄国平、谢曙斌、山田正二先生在表决时按规定回避，其他董事以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于增加公司原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东福建省冶金（控股）有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司和日本联合材料株式会社将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、交易双方拟签订的《长期供货协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2010年3月19日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-11
厦门钨业股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]20号）核准，公司于2007年1月向特定对象非公开发行股票4,460万股，发行价格为每股14.31元，募集资金63,822.60万元，扣除发行费用685万元，实际募集资金净额63,137.60万元，其中28,838万元用于投资福建省宁化行洛坑钨矿工程项目、15,496万元用于投资年产5000吨贮氢合金粉生产线项目、18,803.60万元用于投资厦门钨材料工程技术中心项目。2007 年1月31日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经福建华兴有限责任会计师事务闽华兴所 [2007] 验字E-002 号验资报告验证。2007年2月12日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。
本次募资资金2007年使用金额为38,952.94万元，2008年度使用金额为6,935.82万元，2009年度使用金额为11,590.46万元，累计使用总额57,479.22万元，尚未使用金额5,658.38万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行；公司严格按照规定存储和使用募集资金。2007年1月31日，公司在募集资金到位当日即与保荐人及商业银行签订了《募集资金专户存储和管理协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 63,137.60 | 本年度投入募集资金总额 | 11,590.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 57,479.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 福建省宁化行洛坑钨矿工程项目 | 28,838.00 | 28,838.00 | 0 | 28,838.00 | 0 | 100.00 | 2008年 1月 | 905.55 | 否 | 否 | ||
| 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目 | 15,496.00 | 15,496.00 | 6,437.20 | 13,869.99 | -1,626.01 | 89.51 | 未完工 | 57.07 | / | 否 | ||
| 厦门钨材料工程技术中心项目 | 18,803.60 | 18,803.60 | 5,153.26 | 14,771.23 | -4,032.37 | 78.56 | 未完工 | / | / | 否 | ||
| 合计 | — | 63,137.60 | 63,137.60 | 11,590.46 | 57,479.22 | -5,658.38 | 91.03 | — | 962.62 | — | — | |
| 未达到计划进度和收益原因（分具体募投项目） | 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目：因核心设备采取自行设计、自行制作，现在设备的生产能力尚有富余，所以安排制作进度慢于计划进度，投资未能达到计划进度；项目计划制作4台套设备，第1台套设备于2009年2月投入生产，第2台套设备也于2010年3月投入生产；公司目前已掌握核心设备的制作，后续2台套设备将根据贮氢合金粉市场需求情况逐步安排投入。2009年因产销规模较小，收益未能达到预计水平。 厦门钨材料工程技术中心项目：因项目设计审批、土建工程建设慢于计划进度，造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟，因此整体投资未能达到计划进度；2009年主要建设项目已完成并于8月份投入使用，并在硬质合金工艺技术研发和高档精密设备的研制上取得显著成果。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | / | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | / | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，2007年2月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2007年2月14日至2007年8月14日。2007年8月9日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过3亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2007年8月14日至2008年2月14日。2008年2月4日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.4亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2008年2月14日至2008年8月14日；2008年8月14日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。2008年8月11日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.2亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2008年8月15日至2009年2月14日；2009年2月13日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。2009年2月12日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.6亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2009年2月15日至2009年8月14日；2009年8月14日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。2009年8月12日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过6300万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2009年8月14日至2010年2月13日；2010年2月11日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。2010年2月5日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过5,500万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2010年2月12日至2010年8月11日。报告期期末闲置资金暂时用于补充流动资金的金额为5,618.72万元。 | |||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | / | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | / | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：厦门钨材料工程技术中心项目建成后将大幅提高企业的工程技术研究开发能力和水平，预计盈利收益难以量化。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人广发证券股份有限公司对本公司非公开发行后至2009年12月31日的募集资金使用情况进行了核查，并出具了专项核查报告，核查结论性意见如下：截至报告出具日，公司募集资金管理不存在违规情形，募集资金存放与使用符合中国证监会及上海证券交易所有关规定。
厦门钨业股份有限公司董事会
2010年3月19日