票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2010-003
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第六届董事会第十八次会议决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2010年3月2日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2010年3月18日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事10名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长庞连东先生主持，除特殊说明外，出席会议的10名董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2009年年度报告及摘要。
2、审议通过公司2009年度董事会工作报告。
3、审议通过公司2009年度经审计的财务报告。
4、审议通过公司2009年度内控报告，详细内容见年报全文。
5、审议通过公司2009年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
6、审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司2009年度审计费用的议案。
根据2008年度股东周年大会审议通过的授权董事会与境内外核数师签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和（香港）会计师事务所有限公司2009年度审计费用共计人民币壹佰壹拾伍万元。审计费用包括核数师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。
7、审议通过董事会审计委员会建议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度境内外核数师，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
8、审议通过公司2009年度不进行利润分配的预案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为人民币-17,400.46万元，年末未分配利润为人民币-26,533.05万元。按照香港财务报告准则，公司本报告期实现拥有人净利润为人民币-17,367.4万元。由于报告期业绩亏损，故公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
9、审议通过公司2009年度计提减值准备的议案。
依据公司2009年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的“企业会计准则”以及公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提减值准备。2009年12月31日公司本期计提减值准备人民币3,522.26万元，其中母公司人民币3,029.32万元，子公司人民币492.94万元。
10、审议通过公司坏账核销的议案。
公司将逾期不能收回的应收款项中，单笔数额较小，不足以弥补清收成本，需进行核销的欠款共计人民币43.88万元，作坏账处理。
11、审议通过公司2010年向银行申请融资额度及贷款的议案。
公司2010年向银行申请融资额度为人民币482,950,000元，其中视银行贷款需要，同意公司采用抵押方式、质押方式、担保方式，向银行申请贷款不超过人民币351,450,000元（其中，向实际控制人北京京城机电控股有限责任公司申请委托贷款人民币150,000,000元，该笔贷款无抵押、无担保，且不高于同期银行贷款利率，详情见关联交易公告），期限为一年。
由于该项议案构成关联交易，因此出席会议的10名董事中关联董事庞连东先生、赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决，其余6名有表决权的董事一致通过该项议案。
12、审议通过公司2010年度技改计划。
2010年公司技术改造投资预算为人民币875.35万元，其中2010年新增项目投资预算为人民币852万元，2009年结转项目为人民币23.35万元。主要用于设备更新改造，以达到提高生产效率和加工水平。
13、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15、审议通过公司《外部信息使用管理制度》，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
16、审议通过关于向上海证券交易所申请对公司A股股票进行退市风险警示处理的议案，详细内容见 “北人印刷机械股份有限公司关于公司A股股票将实施退市风险警示的公告”。
17、审议通过公司高级管理人员2009年度述职报告；
18、审议通过公司2009年度薪酬与考核委员会对高级管理人员绩效考核的情况。
以上议案中，1、2、3、7、8项的议案将提交2009年度股东周年大会审议。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2010年3月18日
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2010-004
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载.误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性.准确性和完整性承担个别及连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十次会议于2010年3月18日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长王连升先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下决议：
一、审议通过了公司2009年度监事会工作报告，并提交2009年度股东周年大会审议。
二、审议通过了公司2009年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2009年年度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了2009年度经审计的财务报告。
四、审议通过了2009年度公司不进行利润分配的预案。
五、审议通过了公司2009年资产减值准备议案。
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
六、审议通过了公司2009度内控报告。
七、审议通过了公司2009年度社会责任报告。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司监事会
2010年3月18日
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2010-005
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司A股股票将实施退市
风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司自查，本公司2008年、2009年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，申请对本公司A股股票实施“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称：北人股份
3、证券代码：600860
4、实行退市风险警示的起始日：2010年3月22日
二、实行退市风险警示的原因
本公司2008年、2009年连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司A股股票将被实施“退市风险警示”特别处理。
三、本公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、提高销售能力，扩大市场份额
本年度将合理调整营销策略，加强对市场的预测工作，及时反馈市场及客户信息，细化营销区域 ，提高销售能力，加大新产品宣传力度，扩大市场份额。
2、降低成本，增强盈利能力
全面压缩成本费用，严格控制资金支出，进一步降低库存，消化积压产品，减少不必要的投入，减少物耗、能源等消耗，提高设备及产能利用率，提高产品毛利率。
3、结合产品结构调整，重新配置公司资源
本公司将最大限度地对现有资源予以重新配置、调整，集中优势资源发展核心产品系列，通过技术创新和管理创新实现产品结构的优化升级，同时加快新产品的研发步伐，积极推进新产品进市场的速度。以达到公司业务转型，产品升级，提高核心竞争力的目的。
公司拟通过上述措施来确保在2010年度扭亏，争取2010年年度报告公告时撤销公司股票退市风险警示。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果本公司2010年度继续亏损，本公司A股股票将在2010年年度报告公告之日起被暂停或终止上市。
五、实行退市风险警示期间本公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：焦瑞芳
电话：010-67802565
传真：010-67802570
电子邮件：beirengf@beirengf.com
联系地址：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号
邮编：100176
六、本公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因本公司被实施“退市风险警示”，本公司A股股票于2010年3月 19日停牌一天，3月22日起实施“退市风险警示”特别处理，A股股票简称变更为“*ST北人”，A股股票代码为“600860”，A股股票日涨跌幅限制为5%。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2010年3月18日
证券代码：600860 证券简称：北人股份 编号：临2010-006
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）于2010年3月18日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向北京京城机电控股有限责任公司委托贷款的议案》。本公司向北京京城机电控股有限责任公司（以下简称京城控股）申请的人民币一亿五千万元（15,000 万元）委托贷款的授信额度的资金支持。借款形式为京城控股委托北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）向本公司贷款。
二、关联方介绍
1、关联关系情况：
京城控股持有北人集团公司100%的股份，北人集团公司持有本公司47.78%的股份，京城控股是本公司的实际控制人。因此，本公司与京城控股存在关联关系，此项借款属于关联交易。
2、关联人基本情况：
关联人名称：北京京城机电控股有限责任公司
法定代表人：李济生
注册资本：人民币一十三亿五千九百零一万五千元整(1,359,015，000元人民币)
注册地址：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦
主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。
三、关联交易标的基本情况
本公司向京城控股申请的人民币一亿五千万元(15,000 万元)委托贷款的授信额度。借款形式为京城控股委托北京银行向本公司贷款。
四、关联交易主要内容和定价政策
该项资金的结算方式为一次还本季度付息。本次借款需委托人京城控股、受托人北京银行、借款人本公司三方签订《委托贷款协议书》后执行，履行期限为12个月，无抵押无担保且借款利率不高于银行同期贷款利率。
五、交易目的和对上市公司的影响
随着国家宏观经济形势的不确定性，银行发放贷款尤其是优惠利率贷款将会更加苛刻，即本公司向银行申请新贷款将有较大困难。由于本公司产品生产制造周期长，占用资金多，该项资金的流入，可适度缓解本公司年度内资金供给的矛盾，与此同时，资金流转的顺畅还将为本公司带来更多的良机，有助于本公司长远发展。因此，本关联交易无论对本公司生产经营还是全体股东都非常有利。且此关联交易风险属可控状态，不会损害本公司利益及非关联股东的利益。
六、独立董事意见
本公司全体独立董事审阅了本次会议《关于向京城控股有限责任公司委托贷款的议案》，同意将该议案提请董事会审议，同时对该事项发表了独立意见，认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程有有效控制。本次关联交易的借款利率不高于同期银行贷款利率，并有利于缓解本公司的资金紧张问题，拓宽融资渠道，改善融资结构，促进公司的业务发展，符合本公司和全体股东的利益。
七、董事会审议情况及关联董事回避表决
本公司于2010 年3月18日以现场表决方式举行第六届董事会第十八次会议，会议由庞连东董事长主持，应到董事10人，实到10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论后，出席会议的6 名非关联董事(含四名独立董事)对议案进行了表决，4名关联董事庞连东先生、赵国荣先生、白凡先生、段远刚先生回避表决。会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。经本公司董事会审议通过后，由委托人京城控股、受托人北京银行、借款人本公司三方签订《委托贷款协议书》后执行。
八、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司
董 事 会
2010年3月18日