2009年度股东大会决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2010-008
中茵股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。
·本次会议审议的十一项议案均获得通过，其中第十项、第十一项议案获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开情况
公司2009年度股东大会于2010年3月18日下午14:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣先生主持，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计28人，代表有表决权股份247932101股，占公司有表决权股份总数的75.73 %。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名和网络投票相结合的方式审议并表决了以下议案：
（一）2009年度董事会工作报告
同意247012301股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.63%；反对 843000股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权76800 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.03%。
（二）2009年度监事会工作报告
同意246998101股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62%；反对 849000股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权85000 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04%。
（三）2009年度财务决算报告
同意246998101股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 877300股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.35 %；弃权56700 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.03%。
（四）2009年度利润分配预案
同意246983001股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 925800股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.37 %；弃权23300股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.01%。
（五）2009年度报告及摘要
同意247000282股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62%；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权91319 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
（六）关于董事会换届的议案
1、高建荣先生
同意247000282股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34%；弃权91319股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
2、徐庆华先生
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62%；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
3、李时英女士
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04%。
4、鲍虎军先生
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
5、鲁爱民女士
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
（七）关于监事会换届的议案
1、张金成先生
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
2、陈建先生
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
茅树捷先生经公司职工代表大会选举为公司第七届监事会职工监事。
（八）关于聘请2010年度审计机构及支付2009年度审计报酬的议案
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
（九）独立董事2009年度述职报告
1、鲍虎军先生
同意246997782股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权93819 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
2、鲁爱民女士
同意246998882股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对 840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权92719股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
（十）关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案
同意246998882 股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权92719 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
（十一）关一提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案
同意246998882 股，占本次出席会议有效表决股份总数的99.62 %；反对840500股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.34 %；弃权92719 股，占本次出席会议有效表决股份总数的0.04 %。
三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知、补充通知及提示公告；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
中茵股份有限公司董事会
二０一0年三月十九日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2010-009
中茵股份有限公司
七届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月8日以书面形式发出《关于召开七届一次董事会会议通知》，并于2010年3月18日下午在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事高建荣先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举高建荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：高建荣
委 员：徐庆华 李时英 鲍虎军 鲁爱民
战略委员会下设投资评审小组：
组 长：徐庆华
（二）审计委员会
主任委员：鲁爱民
委 员：李时英 鲍虎军
审计委员会下设审计工作组
组 长：李时英
（三）提名委员会
主任委员：鲍虎军
委 员：高建荣 鲁爱民
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：鲍虎军
委 员：徐庆华 鲁爱民
薪酬与考核委员会下设工作组：
组 长：徐庆华
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
聘任徐庆华先生为公司总裁（简历附后）；
聘任李时英女士为公司副总裁、财务总监（简历附后）；
聘任吴年有先生为公司副总裁、董事会秘书（简历附后）；
聘任曹燕伟女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司董、监事报酬的议案》
公司拟给予董事（非独立董事）津贴为人民币3万元/年；监事津贴为人民币3万元/年；独立董事津贴为人民币5万元/年，以上报酬均为税前报酬。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司高级管理人员报酬及考核管理办法的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二0一0年三月十九日
附简历：
1、高建荣先生，48岁，大学学历，曾任萧山宾馆经理、江苏中茵置业有限
公司总经理。现任中国工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。
2、徐庆华先生，49岁，研究生学历，曾任杭州新睿智业有限公司总经理、苏州中茵集团有限公司总裁。现任中茵股份有限公司董事、总裁。
3、李时英女士，48岁，研究生学历，曾任深圳天龙实业发展有限公司财务
经理、苏州中茵集团有限公司财务总监。现任中茵股份有限公司董事、财务总监。
4、吴年有先生：40岁，大学学历，曾任黄石康赛股份有限公司董事、副总
经理、董事会秘书。现任中茵股份有限公司副总裁、董事会秘书。
5、曹燕伟女士：34岁，大专学历，曾任黄石环宇置业有限公司财务经理。
现任中茵股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2010-010
中茵股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司七届一次监事会会议于2010年3月18日下午在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司监事张金成主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于选举公司监事长的议案》
选举张金成先生（简历附后）为公司第七届监事会监事长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中茵股份有限公司监事会
二0一0年三月十九日
附简历：
张金成先生，31岁，博士，曾任职连云港市西苑中学。现任苏州中茵集团
有限公司总裁助理，中茵股份有限公司监事。