证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2010-10

  上海实业发展股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海实业发展股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月18日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共45人，代表股份772,983,504股，占公司总股本的比例为71.3499％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  本次大会采取记名投票的方式逐项表决审议通过了如下议案：

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  同意772,914,776股，占出席会议股份总数的99.9911％；反对11,884股，占出席会议股份总数的0.0015％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0074％。

  2、《公司2009年度监事会工作报告》

  同意772,914,776股，占出席会议股份总数的99.9911％；反对11,884股，占出席会议股份总数的0.0015％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0074％。

  3、《公司2009年年度报告及摘要》

  同意772,914,776股，占出席会议股份总数的99.9911％；反对11,884股，占出席会议股份总数的0.0015％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0074％。

  4、《公司2009年度财务决算报告》

  同意772,914,776股，占出席会议股份总数的99.9911％；反对 11,884股，占出席会议股份总数的0.0015％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0074％。

  5、《公司2009年度利润分配议案》

  同意772,314,776股，占出席会议股份总数的99.9135％；反对611,884股，占出席会议股份总数的0.0792％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0073％。

  公司以2009年末总股本1,083,370,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计分配现金红利37,917,980.55元，剩余未分配利润296,700,469.65元结转下一年度。

  6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

  同意772,914,776股，占出席会议股份总数的99.9911％；反对11,884股，占出席会议股份总数的0.0015％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0074％。

  7、《董事会议事规则（修订）》

  同意772,914,776股，占出席会议股份总数的99.9911％；反对11,884股，占出席会议股份总数的0.0015％；弃权56,844股，占出席会议股份总数的0.0074％。

  8、《关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公司45%股权的议案》

  本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司回避表决。本议案有效表决股份总数为：36,682,419股。

  同意36,292,234股，占出席会议有效表决股份总数的98.9363％；反对333,341股，占出席会议有效表决股份总数的0.9087％；弃权56,844股，占出席会议有效表决股份总数的0.1550％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证,意见为：公司 2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、国浩律师（集团）上海事务所关于上海实业发展股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司

  二○一○年三月十九日