股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2010-003

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  第六届八次董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兹公告本公司于2010年3月18日下午在中国江苏省南京市马群大道6号公司会议室举行第6届8次董事会（“会议”），应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

  1、批准任命张永珍女士为第六届董事会战略委员会成员；

  2、批准任命方铿先生、张杨女士、许长新先生、陈冬华先生及高波先生为第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员，并选举许长新为召集人。

  特此公告。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

  二○一○年三年月十八日