股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-014

  安徽方兴科技股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年年度股东大会于2010年3月18日上午9点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数4422.45万股，占公司总股份的37.8%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事曲新、杨雨民因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

  1、《董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票4422.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、《监事会工作报告》；

  表决结果：赞成票4422.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、《公司2009年年度财务决算》；

  表决结果：赞成票4422.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、《2009年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成票4422.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、《公司2009年年度报告和报告摘要》；

  表决结果：赞成票4422.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：赞成票4422.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、《公司日常关联交易的议案》；

  关联股东回避表决，表决结果：赞成票14.82万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  律师出具的法律意见：

  本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联、孙斌律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、安徽方兴科技股份有限公司二○○九年年度股东大会会议决议。

  2、安徽方兴科技股份有限公司二○○九年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一○年三月十八日