证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)020

  广宇集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会会议通知于2010年3月3日以公告形式发出，于2010年3月19日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。

  一、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东委托代理人21名，代表有表决权股份261,722,471股，占公司总股本498,600,000股的52.49%。

  会议由王鹤鸣董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《关于向绍兴康尔富房地产开发有限公司委托借款的议案》

  表决结果：以33,027,690股赞成，占本议案有表决权股份的99.69%，103,151股反对， 0 股弃权，关联股东王鹤鸣、王轶磊、胡巍华和杭州平海投资有限公司进行了回避表决，通过了《关于向绍兴康尔富房地产开发有限公司委托借款的议案》。

  2、审议《关于补选公司监事的议案》

  表决结果：以261,722,471股赞成，占参加会议有表决权股份的 100 % ，0股反对，0 股弃权，通过了《关于补选公司监事的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十日