董事会四届九次会议决议公告
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2010-001
四川泸天化股份有限公司
董事会四届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届九次会议于2010年3月18日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2010年3月8日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议《2009年度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议《2009年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议《2009年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议《2009年度独立董事述职报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议《公司2009年度利润分配预案》
公司报告期内实现归属于母公司所有者的净利润11,100.08万元，提取法定公积金890.41万元后，加上年度末未分配利润75,236.09万元，减去本年度分配2008年度股利8,775万元，本年度末可供股东分配的利润总额为76，670.75万元，建议公司以2009末公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利5,850万元，其余可供股东分配利润结转下一年度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2010年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、黄友、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议《关于资产报废的议案》
报告期内报废固定资产净残值573,098.52元，这批固定资产原值2,233,598.00元,已提折旧1,660,499.48元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、 审议《关于调整2009年期初资产负债表相关项目金额的议案》
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（“财会[2009]8号”文），对安全生产费的会计处理方法进行了变更。该项会计政策变更对2008年期初的累积影响数为4,798,401.06元。调增2008年的期初留存收益4,798,401.06元，其中，调减未分配利润8,774,882.56元，调减盈余公积7,522,131.40元，调增专项储备19,198,161.23元，调增少数股东股权1,897,253.79元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、 审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、 审议《2009年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、 审议《2009年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、 审议《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、 审议《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、 审议《关于召开2009年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年3月20日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2010-002
四川泸天化股份有限公司
监事会四届七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会四届七次会议于2010年3月18日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2010年3月8日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2009年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2009年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2009年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于资产报废的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于调整2009年期初资产负债表相关项目金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2010年3月20日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2010-004
四川泸天化股份有限公司
召开2009年度股东大会通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年4月16日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、 截止2010年4月13日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
(一)、《2009年度董事会工作报告》
(二)、《2009年度监事会工作报告》
(三)、《2009年度报告及摘要》
(四)、《2009年度财务决算报告》
(五)、《2009年度独立董事述职报告》
(六)、《2009年度利润分配预案》
(七)、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
2、披露情况：《2009年度报告及摘要》和《关于2010年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改公司章程的公告》已于2010年3月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2010年3 月20日披露的四川泸天化股份有限公司四届九次董事会会议决议公告。
3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2010年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2010年4月14日至4月15日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 陈 银
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2010年3月20日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日