股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2010-12号
方大集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年3月9日以书面和传真形式发出会议通知，并于2010年3月19日上午在本公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
根据2009年第一次临时股东大会对董事会本次非公开发行A股股票相关事宜的授权并结合公司实际情况，决定对第五届董事会第九次会议审议通过的《2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）》、《2009年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）》和《2009年度非公开发行A股股票预案（补充版）》进行补充调整，主要调整内容为：
（1）募集资金数量：募集资金数量由不超过55,000万元调整为不超过35,000万元；
（2）项目投资概算：节能幕墙及光电幕墙项目和地铁屏蔽门扩产项目投资概算总额不变，节能幕墙及光电幕墙扩产项目所需流动资金13,000万元由募集资金投入调整为4,000万元由募集资金投入；地铁屏蔽门扩产项目所需流动资金8,000万元由募集资金投入调整为2,000万元由募集资金投入，项目流动资金缺口由公司自筹解决；
（3）取消募集资金投向中的第三项：补充流动资金5,000万元。
会议经审议形成如下决议：
1、关于修改《2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）》的议案；
将《2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）》修改为《2009年度非公开发行A股股票方案（2010年3月补充版）》，修改内容为：
将其中第（8）项“募集资金用途及数量”修改为：
本次非公开发行拟募集资金不超过35,000万元，募集资金在扣除发行费用后将投向节能幕墙及光电幕墙扩产项目、地铁屏蔽门扩产项目，本次募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目 | 投资额 (万元) | 募集资金拟投入资金 (万元) |
| 1 | 节能幕墙及光电幕墙项目 | 30,055 | 21,000 |
| 2 | 地铁屏蔽门扩产项目 | 20,446 | 14,000 |
| 合计 | 50,501 | 35,000 |
实际募集资金数额将不超过项目需求总量，实际募集资金不足部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。若在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次非公开发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入项目资金，则在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
2、关于修改《2009年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）》的议案；
将《2009年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）》修改为《2009年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（2010年3月补充版）》，主要修改内容为：
（1）募集资金数量：募集资金数量由不超过55,000万元调整为不超过35,000万元；
（2）项目投资概算：节能幕墙及光电幕墙项目和地铁屏蔽门扩产项目投资概算总额不变，节能幕墙及光电幕墙扩产项目所需流动资金13,000万元由募集资金投入调整为4,000万元由募集资金投入；地铁屏蔽门扩产项目所需流动资金8,000万元由募集资金投入调整为2,000万元由募集资金投入，项目流动资金缺口由公司自筹解决；
（3）取消募集资金投向中的第三项：补充流动资金5,000万元。
具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn)《2009年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（2010年3月补充版）》。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
3、关于修改《2009年度非公开发行A股股票预案（补充版）》的议案。
将《2009年度非公开发行A股股票预案（补充版）》修改为《2009年度非公开发行A股股票预案（2010年3月补充版）》，主要修改内容为：
（1）募集资金数量：募集资金数量由不超过55,000万元调整为不超过35,000万元；
（2）项目投资概算：节能幕墙及光电幕墙项目和地铁屏蔽门扩产项目投资概算总额不变，节能幕墙及光电幕墙扩产项目所需流动资金13,000万元由募集资金投入调整为4,000万元由募集资金投入；地铁屏蔽门扩产项目所需流动资金8,000万元由募集资金投入调整为2,000万元由募集资金投入，项目流动资金缺口由公司自筹解决；
（3）取消募集资金投向中的第三项：补充流动资金5,000万元。
具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn)《2009年度非公开发行A股股票预案（2010年3月补充版）》。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
二零一零年三月二十日