证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2010-09

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

公司第六届董事会第二次会议于2010年3月8日以电子邮件的方式发出通知，2010年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，出席和授权委托出席董事9人，董事陶林先生、张瑞萍女士分别委托董事苏宏金先生、李杰先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

1、公司2009年度董事会工作报告；

2、公司2009年度公司财务决算报告；

3、公司2009年度公司利润分配预案；

经立信大华会计师事务所审计，2009年公司实现净利润5,008,407.34元，加上年初未分配利润-237,975,474.75元, 本年度实际可供分配利润-232,967,067.41.元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 经研究，公司董事会提出2009年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

以上方案须提请公司2009年年度股东大会审议。

4、公司2009年年度报告及其摘要；

5、 关于公司董事长薪酬的议案；

公司董事长实行月薪制，薪酬为50000/月。本议案经审议通过后自2010年1月起执行。公司董事长王铁锋先生回避表决，三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案经提交公司股东大会审议通过后生效。

6、关于《内幕信息知情人备案管理制度》的议案；

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )

7、关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )

8、关于《公司外部信息使用人管理制度》的议案；

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )

9、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。

公司董事会拟于2010年4月9日召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度董事会工作报告、2009年度监事会工作报告、2009年度公司财务决算报告、2009年度公司利润分配方案、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案、关于公司监事年度津贴的议案、关于公司董事长薪酬的议案。股东大会具体事项详见关于召开公司2009年年度股东大会的通知。

特此公告

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

2010年3月20日

证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2010-10

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

公司第六届监事会第二次会议于2010年3月8日以电子邮件的方式发出通知，2010年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

一、公司2009年度监事会工作报告；

二、公司2009年年度报告及其摘要。

监事会在审核公司2009年度报告后认为：

1、公司2009年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2010年3月20日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－11

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于召开2009年年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2010年4月9日上午10时

二、会议地点：上海吉瑞酒店三楼会议室（上海浦东新区浦电路110号）

三、会议议程：会议审议以下议案

1、公司2009年度董事会工作报告；

2、公司2009年度监事会工作报告；

3、公司2009年度公司财务决算报告；

4、公司2009年度公司利润分配方案；

5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案；

6、关于公司监事年度津贴的议案；

7、关于公司董事长薪酬的议案。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2010年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

4、登记时间：2010年4月6日上午9：00~11：30

下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市浦建路76号901室

邮编：200127 电话：（021）58702762

传真：（021）58702762

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2010年3月20日

附：授权委托书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2009年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告；
2	公司2009年度监事会工作报告；
3	公司2009年度公司财务决算报告；
4	公司2009年度公司利润分配方案；
5	关于公司董事、独立董事年度津贴的议案；
6	关于公司监事年度津贴的议案；
7	关于公司董事长薪酬的议案。

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。