股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010—008

  珠海华发实业股份有限公司第六届董事局

  第七十九次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第七十九次会议通知于二○一○年三月五日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年三月十七日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  经董事局十一位董事以传真方式以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海容闳国际幼稚园斗门分园的议案》。

  随着公司在斗门地区的拓展力度加大，为了全面提高公司的整体社会形象和综合效应，根据公司斗门项目开发的需要，同意由公司下属全资机构珠海容闳国际幼稚园出资在斗门地区设立珠海容闳国际幼稚园斗门分园，注册资本100万元，负责人为李毅女士。经营范围：非营利的公益性学龄前教育（以教育局核定为准），具体事宜由珠海容闳国际幼稚园办理。

  珠海华发实业股份有限公司

  二○一○年三月十九日