证券代码：600604 900902 股票简称： ST二纺 ST二纺B 编号：临2010-012

上海二纺机股份有限公司

2010年第二次临时(暨第二十八次)

股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

上海二纺机股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时(暨第二十八次)股东大会，于2010年3月19日在上海召开，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，出席本次大会的股东及股东代理人共29名，代表股份241,255,476股，占公司有表决权股份总数的42.5908 ％， 其中A股股份237,696,603 股、B股股份3,558,873 股，分别占公司有表决权股份总数的41.9626 ％、0.6283 ％；本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李培忠先生主持，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,255,476	241,255,476	0	0	100%
A股股东	237,696,603	237,696,603	0	0	100%
B股股东	3,558,873	3,558,873	0	0	100%

本次股东大会经通力律师事务所律师见证，其结论意见为： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

上海二纺机股份有限公司董事会

2010年3月19日