证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-008

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司董事会于2010年3月8日以书面方式发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，并于2009年3月18日下午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均现场出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长胡尔广先生主持。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2009年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2009年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2009年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《信息披露管理制度（修订稿）》；

新增第十章《年报信息披露重大差错责任追究》、第十一章《内幕信息知情人登记备案》，具体内容请见《信息披露管理制度》全文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《对外投资管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《对外担保管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2009年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润144,392,902.00 元，提议以2009年末总股本84,600万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.20元（含税）进行分配，合计分配现金16,920,000元，结余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》；

同意公司2010年度向银行申请综合授信总额度为人民币15亿元，分别用于银行贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面；同时提请公司股东大会审议批准董事会授权公司总经理为代理人，在上述授信总额度内全权办理具体业务，签署相关法律文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议；期限自股东大会审议通过本议案之日起至2010年度股东大会召开之日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计业务及相关咨询业务服务机构，报酬为40万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订2010年采购合同。

公司独立董事对该议案进行了事先认可，同意将其提交本次董事会会议审议。关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避了表决。公司独立董事发表了独立意见，认为该项关联交易定价公允，表决程序合法有效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项审核，认为公司按照上述《2009年度利润分配预案》对2009年度利润进行分配后就符合配股的条件，为此，特在本次董事会上将利润分配议案与配股议案一并提交讨论，若上述《2009年度利润分配预案》获2009年度股东大会通过，公司各方面条件均满足前述相关法律法规和规范性文件关于向原股东配售的有关规定，符合配股的资格和条件，公司将提出配股申请。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》；

1、配售股票的类型及面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

2、配股基数、比例和数量

以公司2009年12月31日的总股本846,000,000股为基数，按不超过10股配3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份共计不超过253,800,000股。在配股实施前，如因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，可配售股份数量做相应调整。

公司控股股东江苏江动集团有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

3、配售价格及定价依据

本次配股的定价依据：

（1）配股价格不低于发行前公司最近一期的每股净资产值；

（2）本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

（3）参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；

（4）遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格：

在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。公司股东大会授权董事会确定本次配股最终发行价格。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

4、配售对象

配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司另行确定）。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

5、本次配股募集资金的用途

本次配股募集资金拟投入以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟以募集资金投入（万元）
1	新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目	49,950.90	49,950.90
2	50万台新一代低排放通用小型汽油机及其配套终端产品项目	20,787.00	20,787.00
合 计		70,737.90	70,737.90

本次配股募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金，不足部分将由公司自筹解决。

基于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，故为抓住市场拓展机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司不排除自筹资金先行垫资启动相关募集资金投资项目的可能性；待股票发行募集资金到位后，将用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

6、本次配股的发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

7、本次配股决议的有效期限

自公司2009年年度股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

8、配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交2009年年度股东大会逐项审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

十五、审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

江苏江淮动力股份有限公司本次配股募集资金拟用于“年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机技术改造项目”和“50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目”，本次募集资金项目符合国家的产业政策及相关法律法规的规定，通过充分的可行性论证，具有良好的市场前景和财务收益。募集资金投资项目的实施，将有利于进一步增强公司竞争力。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》；

为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜，具体包括：

1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

2、授权公司董事会全权办理本次配股申报事宜。

3、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。

5、授权董事会聘请有关中介机构。

6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括授权公司董事会根据实际需要自筹资金对募投项目先期投入。

7、授权董事会在本次配股完成后根据本次配股的实施情况办理工商变更登记、对公司章程中有关条款进行修改等有关事宜。

8、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；

9、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

10、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起十二月内有效。

十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

十八、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、五、九~十七项议案须提交公司2009年度股东大会审议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年三月十八日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-009

江苏江淮动力股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司定于2010年4月16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2009年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2010年4月16日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2010年4月15日-2010年4月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年4月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月15日15：00至2010年4月16日15：00期间的任意时间。

（3）提示公告：公司将于2010年4月9日（星期五）发布本次股东大会提示性公告。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

4、会议股权登记日：2010年4月9日（星期五）

5、会议出席对象：

（1）截至2010年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

6、现场会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案如下：

1、《2009年年度报告全文及摘要》；

2、《2009年度董事会工作报告》；

3、《2009年度监事会工作报告》；

4、《2009年度财务决算报告》；

5、《2009年度利润分配预案》；

6、《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》；

7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；

8、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；

9、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；

10、《关于公司符合配股资格的议案》；

11、《关于本次配股方案的议案》；

（1）配售股票的类型及面值

（2）配股基数、比例和数量

（3）配股价格及定价依据

（4）配售对象

（5）本次配股募集资金的用途

（6）本次配股的发行时间

（7）本次配股决议的有效期限

（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

12、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；

14、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

以上第8项议案为关联交易，本次股东大会在审议该议案时，关联股东不参与表决；第11项议案须逐项审议表决，并经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第三次、第五次会议决议公告，公告刊登于2010年1月23日、3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

3、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：224001

传 真：0515-88881816

（三）登记时间：现场登记时间为2010年4月15日上午9：00-11：30 、下午13：30—16：30，信函或传真方式进行登记须在2010年4月15日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票操作流程

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360816；投票简称：江动投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100
1	《2009年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2009年度董事会工作报告》	2.00
3	《2009年度监事会工作报告》	3.00
4	《2009年度财务决算报告》	4.00
5	《2009年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》	6.00
7	《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》	7.00
8	《关于2010年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》	9.00
10	《关于公司符合配股资格的议案》	10.00
11	《关于本次配股方案的议案》	11.00
11.1	配售股票的类型及面值	11.01
11.2	配股基数、比例和数量	11.02
11.3	配股价格及定价依据	11.03
11.4	配售对象	11.04
11.5	本次配股募集资金的用途	11.05
11.6	本次配股的发行时间	11.06
11.7	本次配股决议的有效期限	11.07
11.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	11.08
12	《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》	13.00
14	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	14.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 计票规则：

投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月15日15:00至2010年4月16日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用请自理。

2、会议联系人：孙晋

3、联系电话：0515-88881908

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年三月十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《2009年年度报告全文及摘要》
2	《2009年度董事会工作报告》
3	《2009年度监事会工作报告》
4	《2009年度财务决算报告》
5	《2009年度利润分配预案》
6	《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》
7	《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》
8	《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
9	《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
10	《关于公司符合配股资格的议案》
11	《关于本次配股方案的议案》
11.1	配售股票的类型及面值
11.2	配股基数、比例和数量
11.3	配股价格及定价依据
11.4	配售对象
11.5	本次配股募集资金的用途
11.6	本次配股的发行时间
11.7	本次配股决议的有效期限
11.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
12	《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
14	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-010

江苏江淮动力股份有限公司

2010年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2010年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的 总金额
采购 原材料	零配件	盐城市江动曲轴制造有限公司	8000万元	4%	4,556.44万元

二、关联方介绍和关联关系

盐城市江动曲轴制造有限公司，注册资本145.6万元，法定代表人刘训富，注册地址盐城市亭湖区南洋镇，主要经营曲轴、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司控股股东江苏江动集团有限公司持股比例为51%，该公司为本公司关联法人，向该公司采购零配件构成本公司的关联交易。预计2010年与该公司发生的关联交易金额为人民币8000万元。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

2、定价依据：市场价格

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司关联交易的目的：盐城市江动曲轴制造有限公司向本公司提供单、多缸机零配件，满足公司日常生产需要。

上述关联交易的价格完全按公允的市场价格确定，未损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；故公司将持续与上述关联方进行此类关联交易。

五、审议程序

1. 公司独立董事出具事先认可意见书，认可该项关联交易并同意提交公司五届董事会第五次会议审议。

2、公司五届董事会第五次会议审议通过该项日常关联交易。

3、董事会审议该关联交易事项时，关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避表决。

4、独立董事发表了独立意见，认为交易预计符合公司的实际情况，该议案的提出及表决程序合法合规，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

5、本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、关联交易协议签署情况

2010年3月17日公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订了《采购合同》；合同价格依据市场公允价格确定，合同期间：2010年1月1日至2010年12月31日。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年三月十八日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-011

江苏江淮动力股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司监事会于2010年3月8日以书面通知方式发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知，并于2010年3月18日下午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席文学干先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2009年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司配股方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

1、公司按照证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，总体上符合证监会、深交所的相关要求；

2、公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

九、审议通过《2009年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2009年年度报告正文及摘要审核后，发表如下确认意见：

1、公司2009年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司2009年年度报告的内容及格式符合证监会和深交所的相关规定，其内容真实反映了公司2009年的生产经营和财务状况。

3、未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二零一零年三月十八日