第六届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-012
上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2010年3月18上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
一、 关于与上海中星（集团）有限公司建立互保关系的议案
同意公司与上海中星（集团）有限公司建立互保关系。各方互保余额不超过人民币6亿元（含6亿元），互保期限为三年，自互保协议生效之日起开始计算。在上述额度和期限内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体互保事宜。
由于上海中星（集团）有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决（详见临2010-013公告）。
本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、 关于2010年度日常关联交易的议案
预计2010年度可能新增与上海地产（集团）有限公司及其下属企业的房屋销售代理（含包销）、房屋买卖、房地产委托管理服务业务等关联交易金额不超过人民币6亿元（已经股东大会审议批准的除外）。在上述额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。
由于上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事阮人旦先生、滕国纬先生、王文杰先生、王铭槐先生、杨永光先生回避了表决（详见临2010-014公告）。
本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
三、 关于修订《上海金丰投资股份有限公司总经理工作细则》的议案
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、 关于召开公司2009年度股东大会的通知（详见临2010-015公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2010年3月18日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-013
上海金丰投资股份有限公司
关于与上海中星(集团）有限公司
建立互保关系的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、互保情况概述
为确保筹资效率，满足银行所要求的贷款保证条件，公司拟和上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）建立互保关系。各方互保余额不超过人民币6亿元（含6亿元），互保期限为三年，自互保协议生效之日起开始计算。互保协议自双方股东大会或董事会审议通过后生效。在上述额度和期限内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体互保事宜。
由于上海中星（集团）有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易，尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、上海中星（集团）有限公司基本情况
上海中星（集团）有限公司注册资本为人民币壹拾亿元，法定代表人胡克敏，公司住所为上海市曲阳路561号，经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。
截止2009年12月31日，中星集团总资产为1,570,136.96万元，净资产为624,721.12万元，资产负债率60.21%。2009年度，中星集团实现营业收入427,064.72万元，实现净利润73,261.33万元。
三、董事会意见
董事会认为，中星集团资产实力较强，经营业绩和偿债能力良好，因此上述互保行为不会给公司带来较大的风险。
四、独立董事意见
本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江就上述建立互保关系事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．公司与上海中星（集团）有限公司建立互保关系是为了满足银行贷款保证条件的合理需要，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
目前，公司累计对外担保数量为3800万元（不含本次担保），均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
1．公司六届董事会第四十四次会议决议
2．公司六届董事会第四十四次会议独立董事意见书
3．《相互提供贷款担保协议书》
上海金丰投资股份有限公司
2010年3月18日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-014
上海金丰投资股份有限公司
关于2010年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司主营房地产流通服务业务、房地产投资开发业务和房地产委托管理服务业务，公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其下属企业亦从事房地产行业，因此在拓展房地产流通服务业务、房地产委托管理服务业务过程中，公司可能与上海地产（集团）有限公司及其下属企业发生关联交易。公司预计2010年度可能新增与关联方的房屋销售代理（含包销）、房屋买卖、房地产委托管理服务业务交易金额不超过人民币6亿元（已经股东大会审议批准的除外）。在上述额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。
二、关联方介绍和关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2．关联关系
上海地产（集团）有限公司持有本公司38.96%的股份，为本公司的控股股东，因此该公司及其下属企业和本公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公开合理的原则，依据市场公允价格确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常开展的日常经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、审议程序
1．公司第六届董事会第四十四次会议于2010年3月18日审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，在表决过程中，关联董事回避了表决，其余董事均同意该项议案。
2．上述关联交易尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
六、独立董事意见
本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江就上述2010年度日常关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．2010年度日常关联交易为公司正常开展的日常经营活动，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．公司六届董事会第四十四次会议决议
2．公司六届董事会第四十四次会议独立董事意见书
上海金丰投资股份有限公司
2010年3月18日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-015
上海金丰投资股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司决定于2010年4月15日召开2009年度股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2010年4月15日（星期四）下午1:30
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议内容：
1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年年度报告及其摘要
4、审议公司2009年度财务决算报告
5、审议公司2009年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2010年度审计机构的议案
7、审议关于与上海中星（集团）有限公司建立互保关系的议案
8、审议关于2010年度日常关联交易的议案
本次会议还将听取公司独立董事2009年度述职报告。
四、会议出席对象：
1、截止2010年4月8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
3、公司聘任律师。
4、公司邀请的其他相关人员。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2010年4月12日（星期一）上午9:30至下午4:30到公司会议室（上海南京西路338号天安中心29楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
1、联系地址：上海南京西路338号天安中心29楼
2、邮政编码：200003
3、联系电话：021-63592020
4、联系传真：021-63586115
5、联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
上海金丰投资股份有限公司
2010年3月18日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）