第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—011
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年3月7日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年3月17日上午在无锡湖滨饭店召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。公司3名监事、2名非董事高管。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2009年度总经理工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
2、审议通过《2009年度公司财务决算方案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
3、审议通过《2009年度董事会工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
4、审议通过《关于2009年高级管理人员奖金发放方案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票；
总经理杨雷年薪25万元（其中奖金17万元），董事会秘书费新毅年薪12万元（其中奖金7万元）；财务负责人周晨昱年薪12万元（其中奖金7万元）
该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：公司董事会审议通过《关于2009年度高级管理人员奖金发放方案》，作为独立董事，本人同意该分配方案。
5、审议通过《2009年度公司利润分配预案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2009年度实现净利润-11,456,408.71元，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为140,292,041.53 元。
2009年度利润分配预案如下：根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，分配利润滚存至下一年度。
独立董事意见：本公司第四届董事会第三次会议通过的利润分配预案：不进行利润分配方案，亦不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司目前的实际状况，有利于公司长远的发展。
6、审议通过《2008年度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
（年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)
7、审议通过《关于募集资金使用情况的专项报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
(全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
8、审议通过《关于聘任2010年度财务审计机构的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度财务审计机构。
独立董事独立意见：鉴于公司与天健会计师事务所有限公司已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所有限公司继续担任天奇股份2010年度财务审计机构。
9、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
独立董事意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
10、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票；（董事黄伟兴、白开军回避表决）
同意控股子公司天奇风电零部件公司与参股公司一汽铸造于2010年度发生如下金额的日常关联交易：
天奇风电零部件公司采购的铸件金额在8000万元以内，一汽铸造委托天奇风电零部件的机加工费在7500万元以内。
（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易公告》
11、审议通过《关于董事会授权经营管理层部份对外投资权限的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
为提高经营管理层的决策质量，有效提高经营层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意将董事会的部份对外投资权限下放至经营管理层，具体为：授权经营管理层具有单笔交易金额不超过人民币500万元（包括500万元）的股权类投资或债权类投资（不包括证券投资）；单笔交易金额不超过人民币500万元（包括500万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人民币500万元（包括500万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，商标等知识产权和其他无形资产。
12、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
(报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
13、审议《关于出资设立无锡天安智联科技有限公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
同意公司出资70万元设立“无锡天安智联科技有限公司”（公司暂定名，以工商部门核准为准），公司拟定注册资本200万元，本公司持股35%，其余三名股东为自然人股东，分别为赵国安持股30%，朗继军持股20%，唐敦兵持股15%，股东均以现金出资。该公司注册地为无锡国家高新技术产业开发区无锡（太湖）国际科技园。公司经营范围为：智能传感器节点开发与制造，高性能网络通讯模块开发与制造，面向行业应用的节点硬件集成及系统软件开发，系统平台方案设计与过程实施。
该交易行为未构成关联交易。
14、同意于2010年4月15日召开2009年度股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2010年4月13日，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
上述2、3、5、6、8、10议案尚需提交股东大会审议表决。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年3月20日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—012
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月7日以书面形式发出，会议于2010年3月17日在无锡湖滨饭店召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2009年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2009年度实现净利润-11,456,408.71元，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为140,292,041.53 元。
2009年度利润分配预案如下：根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，可分配利润滚存至下一年度。
3、审议通过《2009年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司2009 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制状况。
上述1、2、3议案均尚需提交股东大会审议！
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2010年3月20日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—013
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件（本公司持股55%）成立于2008年10月，该公司以风电轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架的机加工为主，其上游产品铸件或锻件需从市场采购。因市场上铸件的供应很紧张，高质量铸件的采购成为风电零部件发展的瓶劲。为解决这种困难，使风电业务的产业链更完善，更具有竞争力，本公司于2009年3月参与了无锡一汽铸造有限公司二分厂的国企改制工作，持有改制后的江苏一汽铸造股份有限公司40%的股份。该公司是专业从事风电零部件铸件的生产制造商，为目前国际风电零部件铸件的优秀企业。
目前，天奇风电零部件公司与一汽铸造之间在产品线上已形成了互补状态，一汽铸造铸件的供应保证了天奇风电零部件产品的质量；而一汽铸件因为具有了天奇风电零部件的机加工能力，其市场接单能力得大较大提升。天奇风电零部件公司与一汽铸造公司的日常关联交易包括：天奇风电零部件公司向一汽铸件采购铸件；一汽铸造部份产品委托天奇风电零部件公司进行机加工。
2、本次关联交易业经第四届董事会第三会议审议通过，同意天奇风电零部件公司与一汽铸造于2010年度发生如下金额的日常关联交易：天奇风电零部件公司采购的铸件金额在8000万元以内，一汽铸造委托天奇风电零部件的机加工费在7500万元以内。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2009年度天奇风电零部件公司与一汽铸造股东大会授权金额为：天奇风电零部件公司采购的铸件金额在3500万元以内，一汽铸造委托天奇风电零部件的机加工费在500万元以内；实际发生的日常关联交易金额为：天奇风电零部件公司采购一汽铸造的铸件金额为1847.42万元，一汽铸造委托天奇风电零部件加工费用为0。
二、关联方及关联关系介绍
1、 无锡天奇风电零部件制造有限公司
公司名称：无锡天奇风电零部件制造有限公司
注册地：无锡惠山区经济开发区工业园
法定代表人：黄斌
注册资本：10000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司
公司经营范围：风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2009年10月30日，无锡天奇风电零部件制造有限公司总资产为18215.02万元，净资产为4857.64万元，2009年1-10月营业收入为1164.64万元，净利润为-114.37万元（以上数据未经审计）。
本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司55%的股份。
2、江苏一汽铸造股份有限公司
公司名称：江苏一汽铸造股份有限公司
注册地：无锡惠山区经济开发区惠成路99号
法定代表人：候俊
注册资本：10000万元人民币
实收资本：9500万元人民币
企业类型及经济性质：股份有限公司
公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工；炉窑维修，铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工，铸造技要的咨询和培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2009年12月31日，江苏一汽铸造股份有限公司总资产为35342.81万元，净资产为15842万元，2009年营业收入为15116.46万元，净利润为342.01万元（以上数据业经审计）。
本公司持有江苏一汽铸造股份有限公司40%的股份。
3、关联关系
本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司55%的股份，持有江苏一汽铸造股份有限公司40%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，该交易构成关联交易。关联董事黄伟兴、白开军回避表决。
4、履约能力分析
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司于2008年底新投入的公司，目前已具备批量产品机加工能力，其投入起点较高，目前市场接单能力较强，具有相应的履约能力。
江苏一汽铸造股份有限公司是国内最早专业从事风电零部件铸件的生产制造商，同时也是球墨铸铁标准的制订者，是国际国内风电铸件生产的品牌企业，其良好的产品质量及信誉为业内所共认，财务状况良好，具有相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定
2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
无锡天奇风电零部件制造有限公司和江苏一汽铸造股份有限公司在业务上的整合，符合本公司发展风电零部产业的总体规划，使风电零部件业务的产品线更完善，双方市场竞争能力得到极大提升。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。
五、独立董事意见
独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平对日常关联交易发表如下独立意见：
下属控股子公司天奇风电零部件公司与参股公司一汽铸造之间形成的关联交易是确切必要的，符合公司完善风电产业链布局的需要，使公司风电零部件业务的竞争力得到加强。双方公司的合作有利于公司股东的利益，同意该项关联交易。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事在第四届董事会第三会议上对相关事项的独立意见
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年3月20日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—014
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于召开2009年度股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第四届董事会第三次会议决议，定于2010年4月15日上午9：30在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开二00九年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年4月15日上午9：30
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《2009年度公司财务决算方案》；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》
4、审议《2009年度公司利润分配预案》；
5、审议《2009年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2010年度财务审计机构的议案》；
7、审议《《关于控股子公司日常关联交易的议案》》
8、审议《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》；（该议案业经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过）
本公司独立董事将在此次年度股东大会上作述职报告。
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2010年4月13日。截至2010年4月13日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一） 欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2010年4月14日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一） 与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二） 联系方式
1、 电话：0510-82720289
2、 传真：0510-82720289
3、 联系人：费小姐
4、 通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
5、 邮政编码：214081
6、 电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第三次决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年3月20日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2010年4月13日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—015
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2004年6月14日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准，公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股，并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至2004年6月18日止，公司共募集资金计172,250,000.00元，扣除发行费用7,632,956.02元，募集资金净额为164,617,043.98元。上述增资业经深圳天健信德会计师事务所审验，并出具信德验资报字(2004)第20号《验资报告》。
截至2009年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入159,264,124.31元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66元,于2004年6月18日起至2008年12月31日止使用募集资金计149,364,470.66元,2009年度使用募集资金计9,899,653.65元；尚未使用的募集资金余额计6,219,675.69元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2004年8月26日经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。2007年8月，公司修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专门审批，以保证专款专用。
截至2009年12月31日止，公司尚有一个银行专用账户。
截至2009年12月31日止，公司募集资金专用账户的余额为8,840,888.21元，全部以定期存单形式存储。具体情况列示如下：
| 银行账号 | 类型 | 开户行 | 存款金额 |
| 32001617160049506374 | 定期存款 | 中国建设银行无锡市惠山支行 | 8,840,888.21 |
2009年12月31日公司募集资金专用账户的余额8,840,888.21元，与上述尚未使用的募集资金余额计6,219,675.69的差额为2,621,212.52元，原因说明如下：
(一) 公司的募集资金到位时(2004年6月18日)尚有发行费用(长城证券有限责任公司的保荐费)计1,870,000.00未支付。公司于2004年由募集资金专用账户支付长城证券有限责任公司的保荐费计1,332,500.00人民币元，截至2009年12月31日止尚余537,500.00元未支付。
(二) 截至2009年12月31日止，募集资金专用账户的银行存款利息收入计2,083,712.52元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
1. 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项，公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00元，其中以固定资产投资29,053,700.00元，配套流动资金8,184,000.00元。截至2009年12月31日止累计投入该项目资金19,472,000.00元，与招股说明书承诺的投资总额差异系公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致。该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所审计，并出具锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》。
2. 积放式物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项，公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00元，其中以固定资产投资28,778,700.00元，配套流动资金6,165,200.00元。 截至2007年4月17日止，积放式物流输送设备技改项目已达到预计生产能力，实际投入资金19,793,400.00元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计15,150,500.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司审计，并出具锡中会审G(2007)第157 号《专项审计报告》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心与综合信息系统技改项目与公司的各项研发成果相关，其效益均已包含在公司总体效益内，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(一) 2006年2月8日，公司2006年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项：
1. 公司出资15,000,000.00元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称“天奇蓝天公司”)，以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。2006年3月15日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299 的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。
2. 公司出资20,400,000.00元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东同时按原持股比例对其进行增资。增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为50,000,000.00元。2006年3月24日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所审验，并出具锡中会验(2006 )第193 号《验资报告》。
3. 变更后的节余募集资金计2,228,700.00元用于补充本公司流动资金，并于2006年实施。
(二) 2007年5月14日，公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金15,150,500.00元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金4,849,500.00元，共计20,000,000.00元，对铜陵天奇蓝天公司进行增资。增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本由15,000,000.00元变更为35,000,000.00元。2007年6月4日，上述增资业经铜陵华诚会计师事务所审验，并出具铜华诚验字(2007)第098号《验资报告》。
(三) 2006年6月14日，公司2006年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。2006年7月3日，公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2006年6月实际投入金额为5,000,001.00元。
(四) 2007年8月28日，公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”募集资金26,592,500.00元及部分自有资金2,491,300.00元，共计37,000,000.00元，对白城天奇新能源设备有限公司进行增资，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为47,000,000.00元。2007年12月21日，上述增资业经白城三元会计师事务所审验，并出具白三元会师验字(2007)第58号《验资报告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2010年3月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
2009年度
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 164,617,043.98 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 97,137,401.00 | 已累计投入募集资金总额 | 158,181,494.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 59.01% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 是 | 37,237,700.00 | 19,472,000.00 | 19,472,000.00 | 19,472,000.00 | 100.00% | 2006.5.10 | 41,968,245.29 | 是 | 否 | ||
| 2.积放式物流输送设备技改项目 | 是 | 34,943,900.00 | 19,793,400.00 | 19,793,400.00 | 19,793,400.00 | 100.00% | 2007.4.17 | 2,119,476.83 | 是 | 否 | ||
| 3.生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 是 | 26,592,500.00 | 是 | |||||||||
| 4.自动化立体停车库技改项目 | 是 | 37,628,700.00 | 是 | |||||||||
| 5.研发中心与综合信息系统技改项目 | 否 | 29,081,000.00 | 29,081,000.00 | 29,081,000.00 | 9,899,653.65 | 22,861,323.31 | -6,219,676.69 | 78.62% | 尚未完成 | 已包含在总体收益以内 | 是 | 否 |
| 合计 | 165,483,800.00 | 68,346,400.00 | 68,346,400.00 | 9,899,653.65 | 62,126,723.31 | -6,219,676.69 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要，对部分设备的选型作出了调整所致， | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。公司对该项目未实际投资。 2.自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 公司认为该项目存在较大风险,公司对该项目未实际投资。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 因政府规划调整，公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66元，已置换完毕 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之说明 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2009年度
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) （3）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 天奇蓝天公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00% | 2007.1.1 | 5,431,461.40 | 是 | 否 | |
| 天奇蓝天公司 | 积方式物流输送设备技术改造项目 | 15,150,500.00 | 15,150,500.00 | 15,150,500.00 | 100.00% | 2007.1.1 | ||||
| 天奇蓝天公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目 | 4,849,500.00 | 4,849,500.00 | 4,849,500.00 | 100.00% | 2007.1.1 | ||||
| 天奇置业公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 100.00% | 2006.3.24 | 5,481,406.73 | 是 | 否 | |
| 竹风科技公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 | 100.00% | 2007.1.1 | 5,515,972.21 | 是 | 否 | |
| 白城新能源公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 7,916,200.00 | 7,916,200.00 | 7,916,200.00 | 100.00% | 2007.12.31 | 2,317,482.87 | 是 | 否 | |
| 白城新能源公司 | 生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 26,592,500.00 | 26,592,500.00 | 26,592,500.00 | 100.00% | 2007.12.31 | ||||
| 补充流动金 | 自动化立体停车库技改项目 | 2,228,700.00 | 2,228,700.00 | 2,228,700.00 | 100.00% | |||||
| 合计 | - | 97,137,401.00 | 97,137,401.00 | |||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 见本报告四、变更募集资金项目的资金使用情况之说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||