第三次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-002
航天信息股份有限公司第四届董事会
第三次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年3月8日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010年3月18日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事殷礼明因工作原因委托独立董事吴明德代为表决，董事韩树旺因工作原因委托独立董事郭庆旺代为表决，董事刘尔琦因工作原因委托董事王云林代为表决，会议由公司董事长刘振南先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“公司2009年度董事会工作报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“公司2009年度总经理工作报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“公司2009年度财务决算报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议通过了“公司2009年年度报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议通过了“关于公司2009年计提资产减值准备及资产报废的议案”；
公司2009年度报废资产总额为11,297,180.13元，计提各项资产减值准备为20,935,890.57元。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议通过了“关于申请2009年银行授信额度的议案”；
同意公司2010年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度；向中国银行申请2亿元的综合授信额度；向中国工商银行北京市分行和航天科工财务有限责任公司分别申请5亿元的综合授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议通过了“公司2009年度利润分配预案”；
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司净利润为610,494,013.00元，截至2009年12月31日，公司资本公积累计231,390,306.19元，其中可供转增股本的公积金为138,858,998.47元。
公司2009年利润分配预案如下：
以2009年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利2.1元（含税），总计派送金额为193,914,000.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
八、审议通过了“关于修改公司经营层考核办法的议案”；
同意公司新修订的经营层考核办法，经董事会通过后适用于对公司经营层2009年之后（含2009年）的考核。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
九、审议通过了“关于修改公司《关联交易管理制度》的议案”；
对公司《关联交易管理制度》第十条和第十一条修改如下：
第十条 公司与关联方发生关联交易的决策程序如下：
（一）根据上海证券交易所《股票上市规则》，无需进行披露的关联交易，由公司经营层审议，并报董事会备案；
（二）公司拟与关联方发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5%以上的关联交易，须由公司经营层提出，经独立董事发表意见后提交董事会审议；
（三）公司拟与关联方发生的交易金额（提供担保、受赠资产除外）在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，应聘请具有执行证券业务资格的中介机构对交易标的进行审计或评估，由董事会审议通过后提交股东大会审议。
与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
第十一条 公司因同一交易标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易应按累计金额计算，并适用于前款第十条规定。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十、审议通过了“关于公司2010年日常关联交易的议案”；
同意公司（包括控股子公司）2010年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过8000万元，其中委托加工不超过50万元，代理进口不超过12万元，购买商品及接受劳务不超过300万元，销售商品和提供劳务不超过7638万元。
关联董事刘振南、伍青、王云林和刘尔琦进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了“关于公司2009年度履行社会责任报告的议案”；
公司2009年度履行社会责任报告详见公司2009年年度报告附件。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了“关于修改公司《内部控制制度》的议案”；
公司《内部控制制度》将公告于上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了“关于公司2009年度内部控制的自我评估报告的议案”；
公司2009年度内部控制的自我评估报告详见公司2009年年度报告附件。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”；
同意修改公司《章程》个别条款如下：
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：
电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的技术服务；技术培训。
第九十六条 最后一段：《上海证券交易所股票上市规则》所述的无须提交股东大会审议的与关联方进行的关联交易（对外担保除外），应按照公司《关联交易管理制度》规定的决策程序履行相关决策流程。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了“关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了“关于选举崔玉平为公司董事的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
公司独立董事已就提名及选举崔玉平先生为公司董事的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。
十八、审议通过了“关于聘请公司2010年度审计机构的议案”。
同意公司2010年继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司年度审计机构，期限一年，并由董事会决定其报酬事宜。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了“关于召开公司2009年度股东大会的议案”。
会议决定于2010年4月28日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）审议事项：
1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2009年年度报告的议案；
5、关于公司2009年利润分配方案的议案；
6、关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案；
7、关于选举崔玉平为公司董事的议案
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于聘请2010年度审计机构的议案
（二）会议出席对象和登记办法：
1、出席对象：
（1）截止2009年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；
（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问律师。
2、出席会议登记办法：
（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；
（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；
（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2009年4月22日至24日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。
（三）其他事项：
1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理
2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
3、联系人及联系电话：
吴丹：010-88896052 徐烽：010-88896050
传真：010-88896055
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
（上述第一、三、四、七、十五、十六、十七、十八项议案需提交公司2009年度股东大会审议。）
特此公告。
附件：1、崔玉平先生简历
2、独立董事声明
2、授权委托书
航天信息股份有限公司董事会
二○一○年三月二十日
附件1：
崔玉平：
男，44岁，华中科技大学模式识别与智能系统专业博士研究生，研究员，中国宇航学会理事，中国宇航学会光电技术专业委员会常务副理事长，中国兵工学会光学专业委员会副主任委员。历任航天部、航空航天部、航天总公司、中国航天机电集团公司、中国航天科工集团北京自动化控制设备研究所技术员、中国航天海鹰机电技术研究院秘书处秘书、副处长、科技委秘书长、天津津航技术物理研究所副所长、所长、北京自动控制化控制设备研究所所长。现任中国航天海鹰机电技术研究院院长助理兼民用产业部部长、航天科技控股集团股份有限公司董事、航天科工惯性技术有限公司董事长。
附件2：
航天信息股份有限公司独立董事关于选举董事的声明
作为公司独立董事，我们就本次董事会经股东中国航天海鹰机电技术研究院（中国航天科工飞航技术研究院）推荐崔玉平先生担任公司第四届董事会董事发表独立意见如下：
1、根据崔玉平先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法。
2、崔玉平先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
3、综上所述，我们同意航天信息股份有限公司董事会选举崔玉平先生为公司董事。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2010年4月28日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
（本授权委托书复印及打印件有）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-003
航天信息股份有限公司第四届监事会
第二次会议决议公告
航天信息股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月18日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席阚力强主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：
1、审议通过了“公司2009年度监事会工作报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了“公司2009年度财务决算报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了“公司2009年年度报告”。
根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2009年年度报告进行了审核，我们认为：公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了“关于公司2009年计提资产减值准备及资产报废的议案”。
公司2009年度报废资产总额为11,297,180.13元，计提各项资产减值准备为20,935,890.57元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了“公司2009年度利润分配的预案”。
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司净利润为610,494,013.00元，截至2009年12月31日，公司资本公积累计231,390,306.19元，其中可供转增股本的公积金为138,858,998.47元。
公司2009年利润分配预案如下：
以2009年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利2.1元（含税），总计派送金额为193,914,000.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
（上述第1、2、3、5项议案需提交公司2009年度股东大会审议。）
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一〇年三月二十日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-004
航天信息股份有限公司
2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司（包括控股子公司）预计2010 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、代理进口、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关关联交易总额不超过8000万元，其中委托加工不超过50万元，代理进口不超过12万元，购买商品及接受劳务不超过300万元，销售商品和提供劳务不超过7638万元。
该关联交易经董事会审议时，公司四名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2010 年日常关联事项发表了无异议的独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2010 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（二）北京航星科技开发公司
法人代表：韩广荣；注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；经济性质：全民所有制；经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。该公司是本公司控股股东航天科工集团公司的下属单位，与本公司构成关联关系。
（三）深圳航天广宇工业（集团）公司
法人代表：谢伟良；注册地址：深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座5楼；经营范围：航天技术产品、机械、电器产品，仪器仪表，电子产品，化工制品，进出口业务等。航天广宇是航天科工集团公司的全资子公司，是本公司的关联单位。
（四）中国航天科工防御技术研究院（中国航天科工集团公司第二研究院）
法人代表：宋欣；住所：北京市海淀区永定路50号31号楼；业务范围：中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。该公司是中国航天科工集团公司的下属事业单位，与本公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、审议程序及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第四届董事会第三次会议已审议通过了“公司2010年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司的关联交易均为保证公司的日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-005
航天信息股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至2009年12月31日）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准，公司于2003年7月11日以向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4200万股，每股发行价为23.04元，共募集资金96,768万元，扣除发行费用3,237.28万元后，实际募集资金净额为93530.72万元，该募集资金已于2003年7月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035号《验资报告》予以确认。
截至2009年12月31日，专户内募集资金余额为15,947.55万元（包含利息收入），已累计使用募集资金共计78,503.31万元，其中2009年度使用募集资金11,024.34万元，2009年之前共使用募集资金67,478.97万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理规定》对募集资金实行专户存储，对募集资金使用进行管理和监督。
截至2009年12月31日，公司募集资金的专户存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 金额（元） | 存储方式 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000973 | 2,910,867.98 | 活期存款 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000965 | 456,375.16 | 活期存款 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000211 | 5,996,227.14 | 活期存款 |
| 中国民生银行德胜门支行 | 0133014170008781 | 8,267,147.26 | 活期存款 |
| 中国光大银行中关村支行 | 75080188000053921 | 141,844,888.99 | 活期存款 |
| 合计 | 159,475,506.53 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理规定》以及招股说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2009年12月31日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金78,503.31万元，其中本年度投入募集资金11,024.34 万元，主要使用情况如下（详见附表1：募集资金使用情况对照表）：
1、防伪税控系统升级及产业化项目：该项目拟投入29,800万元，其中募集资金投入24,800万元，2009年末募集资金已实际投入24,567.11万元，本年度募集资金投入为233.51万元，该项目资金余额为232.89万元。
2、IC卡应用技术研究及产业化项目：该项目拟投入27,800万元，其中募集资金投入22,800万元，2009年末募集资金已实际投入22,354.58万元，本年度募集资金投入为978.07万元，该项目资金余额为445.42万元。
3、数字技术开发中心建设项目：该项目拟投入25,800万元，其中募集资金投入20,800万元，2009年末募集资金已实际投入7,022.83万元，本年度无募集资金投入，该项目资金余额为137,77.17万元。
4、移动卫星通讯系统产业化项目：该项目拟投入25,800万元，其中募集资金投入20,800万元，2009年末募集资金已实际投入20262.83万元（含募集资金变更金额），本年度募集资金变更为9812.83万元，该项目资金余额为537.17万元。
5、防伪税控新型专用票据打印机项目：该项目拟投入4,980万元，其中募集资金投入4,330.72万元，2009年末募集资金已实际投入4,296.03万元，本年度无募集资金投入，该项目资金余额为34.69万元。
（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）
四、变更募投项目的资金使用情况
为提高募集资金的使用效率，公司对移动卫星通讯系统产业化募集资金项目进行了变更，情况如下：
1、2007年11月29日公司第三届董事会第十次会议决议，同意公司对移动卫星通讯系统产业化募集资金项目进行变更：变更该项目投资方式，为投资2,550万投资控股湖南航天卫星通讯科技有限公司；变更该项目资金投向，为投资3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司（详见2007年12月1日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更事项已于2007年12月21日全部完成。
2、2009年3月25日公司第三届董事会第二十一次会议决议，同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司（详见2009年3月27日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更涉及的投资事项已于2009年12月30日全部完成（详见2009年12月30日公司披露的“关于控股子公司完成工商变更登记的公告”）。
变更募集资金投资项目的实际使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 93,530.72 | 本年度投入募集资金总额 | 11,024.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 15,362.83 | 已累计投入募集资金总额 | 78,503.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.43% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 防伪税控系统升级及产业化项目 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 233.51 | 24,567.11 | -232.89 | 99 | 2009.12.31 | 9,054 | 否 | 否 | |
| IC卡应用技术研究及产业化项目 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 978.07 | 22,354.58 | -445.42 | 98 | 2009.12.31 | 2,421 | 否 | 否 | |
| 数字技术开发中心建设项目 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 0 | 7,022.83 | -137,77.17 | 34 | 未完成 | 5,049 | 否 | 否 | |
| 移动卫星通讯系统产业化项目 | 注1 | 20,800 | 7,987.17 | 7,987.17 | 0 | 7,450.00 | -537.17 | 93 | 未完成 | — | 否 | 否 |
| 防伪税控新型专用票据打印机项目 | 4,330.72 | 4,330.72 | 4,330.72 | 0 | 4,296.03 | -34.69 | 99 | 2008.12.31 | 2,861 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 80,717.89 | 1,211.58 | 65,690.55 | -15,027.34 | — | — | 19,385 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 数字技术开发中心建设项目项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等。其中随着航天信息园建成，相关科研环境已初步完善，公司开展了各项重大研发项目，有些项目已取得重要突破，有些项目已试点推广。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期末募集资金余额15,947.55万元(包含利息收入)，为项目尚未投入的余额。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：移动卫星通讯系统产业化项目进行的募集资金变更情况为：1）投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司；2）在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司；3）投资控股华迪计算机集团有限公司。其中1为变更项目投资方式，2和3为变更项目资金投向。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 2,550 | 2550 | 0 | 2,550 | 100 | 2007.12 | 155.23 | 否 | 否 |
| 在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 3,000 | 3000 | 0 | 3,000 | 100 | 2007.12 | -491.13 | 否 | 否 |
| 投资控股华迪计算机集团有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 9,812.83 | 9,812.76 | 9,812.76 | 9,812.76 | 100 | 2009.12 | -823.98 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 15,362.83 | 15,362.76 | 9,812.76 | 15,362.76 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2、变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，于2007年11月29日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 3、变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向，投资9,812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司2008年度股东大会决议通过，于2009年3月27日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||