证券代码：600077 证券简称：*ST 百科 公告编号：临2010—017

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议新增《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》和《关于提前进行董事会和监事会换届选举的议案》（详见*ST百科临2010-016号公告）。

  一、会议召开和出席情况

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)，2009年度股东大会于2010年3月19日上午10：00在沈阳市和平区青年大街390号沈阳皇朝万鑫酒店以现场开会方式召开，到会股东及股东代理人共6人，代表所持表决权的股份43470775股，占公司总股份27.32%。其中非限售股15574254股 占公司总股份9.79% ，限售股27896521股，占公司总股份17.53%。公司部分董事、监事、高管人员及北京市同创律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司代董事长贾宝荣先生主持会议。

  二、议案审议和表决情况

  1、《公司2009年财务决算》。

  审议通过了《公司2009年财务决算》。

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  2、《公司2009年度利润分配预案》：

  经山东天恒信有限责任会计师事务所审计：2009年集团归属于母公司的净利润-2,616.94万元，本年度可供投资者分配的利润为-5,357.24万元。

  公司2009年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  3、《公司董事会2009年度工作报告》

  审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》。

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  4、《公司监事会2009年度工作报告》

  审议通过了《公司监事会2009年工作报告》。

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  5、《公司2009年年度报告》及摘要

  审议通过了《公司2009年年度报告》及摘要。

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  6、《公司独立董事的述职报告》

  审议通过了《公司独立董事的述职报告》。

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  对《公司章程》中有关董事会人员数量、监事会人员数量和公司高级管理人员的称谓等条款进行修改

  同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

  8、《关于提前进行董事会、监事会成员换届选举的议案》

  参会股东逐项审议了每一位候选人情况，并按累积投票制度选举产生了公司第七届董事会董事成员共7 名具体情况如下：

  （1）、选举董事

  选举俞建午先生为公司第七届董事会董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  选举汪萍女士为公司第七届董事会董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  选举马震洪先生为公司第七届董事会董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  选举孙树峰先生为公司第七届董事会董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  （2）、选举独立董事

  选举彭政纲先生为公司第七届董事会独立董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  选举苏锡嘉先生为公司第七届董事会独立董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  选举吴勇敏先生为公司第七届董事会独立董事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  （3）、选举监事

  选举朱瑾女士为公司第七届监事会监事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  选举蒋燚俊先生为公司第七届监事会监事，同意票43470775股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。审议结果：当选。

  公司本届董事会成员和监事会成员的任期为三年。

  另：公司第七届监事会由三名监事组成，职工监事由职工代表大会选举产生。盛伟英先生为职工代表大会选举的第六届职工监事，在职工代表大会选举出新的职工监事之前，继续履行监事职责。

  三、公证或者律师见证情况

  本次会议由北京市同创律师事务所王锋律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2009年度股东大会决议

  2、北京市同创律师事务所出具的法律意见书

  3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

  特此公告。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年3月19日

  证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-018

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第一次会议由俞建午董事召集，于2010年3月19日在沈阳皇朝万鑫酒店以现场及通讯表决方式召开。会议应参会董事7人,其中5名董事出席现场会议，2名独立董事以通讯表决方式参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经全体董事审议，一致通过了如下决议（如无说明，均以7票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

  一、审议通过选举俞建午先生为公司董事长；

  二、审议通过聘任俞建午先生为新一任公司总裁。

  三、根据新任董事长提名，审议通过任命新一届《董事会战略委员会》、《董事会审计委员会》、《董事会薪酬与考核委员会》和《董事会提名委员会》等各委员会委员如下：

  （1）战略委员会：

  委员：俞建午、汪萍、马震洪、孙树峰、彭政纲

  委员会主席由董事汪萍女士担任；

  （2）提名委员会：

  委员：彭政纲、吴勇敏、俞建午

  委员会主席由独立董事彭政纲先生担任；

  （3）审计委员会：

  委员：苏锡嘉、彭政纲、俞建午

  委员会主席由独立董事苏锡嘉先生担任；

  （4）薪酬与考核委员会：

  委员：彭政纲、吴勇敏、汪萍

  委员会主席由独立董事彭政纲先生担任；

  四、根据新任董事长提名，审议通过聘任汪萍女士为公司董事会秘书，

  五、根据新任总裁提名，审议通过聘任汪萍女士、马震洪先生、李飞先生为公司副总裁；

  六、根据新任总裁提名，审议通过聘任汪萍女士为公司财务负责人

  七、根据新任总裁提名，审议通过聘任龚睿先生为公司证券事务代表

  八、根据新任总裁提名，审议通过聘任陈振宁先生为公司财务部经理

  以上各位受聘任人员的任期均为三年。

  公司现任独立董事彭政纲、吴勇敏、苏锡嘉对上述高级管理人员的聘任发表独立意见如下：

  1、公司高级管理人员的提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；

  2、公司高级管理人员均符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；

  3、公司高级管理人员的当选符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股合法权益的情形。

  特此公告

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年3月19 日

  附：简历

  1、俞建午，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任杭州宋都房地产集团有限公司董事长，杭州市十一届人大代表、杭州市青年联合会常委、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。

  2、汪萍，女，1967年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司部门经理、总监、总裁助理、现任集团副总裁兼董事会秘书。具有多年的财务投融资、战略组织、人力资源管理等经验。

  3、马震洪，男，1969 年出生，毕业于杭州电子工业大学工商管理专业，管理学学士，高级经济师。历任南京宋都房地产开发有限公司总经理、合肥宋都房地产开发有限公司董事长、总经理、杭州宋都房地产有限公司总经理，集团总裁助理，现任集团副总裁。

  4、李飞，男，1963年出生，毕业于天津大学土木工程专业，环境工程学学士，高级工程师。1999年－2005年就职于天津万科房地产开发公司，历任项目总经理、天津万科项目开发总监、万科新湖公司（筹备）负责人。2005年后曾就职于安徽百蕊集团，任集团副总裁兼淮南分公司总经理。2007年加入宋都，现任集团副总裁。

  5、龚睿，男，1978年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，现任集团投资发展部经理。

  6、陈振宁，男，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，现任集团财务部总监助理。

  股票代码：600077 股票简称：百科集团 编号：临2010—019

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年3月19日在沈阳皇朝万鑫酒店会议室以现场开会方式召开。本次会议由监事朱瑾女士召集，公司第七届监事会3名监事全部出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并一致通过了如下决议：

  经与会监事的共同推荐，选举朱瑾女士为公司第七届监事会主席

  （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

  特此决议。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年3月19日

  附：

  朱瑾女士简历

  朱瑾，女，1972年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，本科学历，经济师。历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室行政人事主管、副主任，现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。

  证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-020

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  重大事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次重大资产重组的进展情况

  公司于2009年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站同时披露了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及《辽宁百科集团（控股）股份有限公司股权转让提示性公告》。有关股权转让的公告内容为：“公司控股股东百科投资管理集团有限公司（以下简称“百

  科投资”）已与浙江宋都控股有限公司（以下简称“浙江宋都”）于2009 年12 月15 日签订《股权转让协议》，自协议签署之日起14 日内百科投资将其持有的27,896,521 股百科集团的股权（占总股份数的17.53%）转让给浙江宋都，转让价格约每股10.75 元，总计30,000万元。”

  2010年1月18日,本公司接到公司股东百科投资管理集团有限公司的通知，百科投资管理集团有限公司将其持有的公司股份27896521 股（全部为限售流通股，占公司总

  股份的17.53%）过户给浙江宋都控股有限公司，已于2009 年1 月18 日在中国证

  券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。

  2010年3月19日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于提前进行董事会、监事会成员换届选举的议案》，产生了公司第七届董事会董事成员及监事会监事成员。

  目前，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组的各项工作，对可能涉及本次重大资产重组的拟出售资产及拟注入资产的审计、评估工作仍在紧张进行中。

  二、特别提示

  在公司发出召开关于此次重组事项的股东大会通知前，董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司将按求及时履行相关的责任和义务，做好相关信息的披露工作。《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年3月19 日