证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2010-023

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年3月19日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以公司现有总股本2,324,972,651股为基数，每10股送红股5股，派发现金股利人民币1元(含税)，公司不实施资本公积金转增股本。

  公司预约在2010年4月10日披露2009年年度报告，由于在年报编制过程中，初步拟定了利润分配这一重大事项，为了做好保密工作，充分保护投资者权益，因此，公司以通讯表决方式审议通过了上述利润分配预案。

  该议案尚须提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十二日