股票简称：特变电工 股票代码：600089 公告编号：临2010-011

  特变电工股份有限公司2010年第二次临时董事会

  会议决议公告及召开2009年度股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2010年3月18日发出召开公司2010年第二次临时董事会会议的通知，2010年3月22日以通讯表决方式召开了2010年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司为德阳新特电工有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

德阳新特电工有限公司（以下简称新特电工）是特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）的全资子公司，为保证新特电工2010年正常生产经营所需资金，新特电工拟向中国建设银行德阳分行申请综合授信业务，额度3,000万元，期限为一年半，德缆公司拟为新特电工该笔综合授信业务提供担保。截止2009年12月31日，新特电工的资产负债率为64.21%。

截止2010年3月19日，公司对外担保总额为91,326万元，占公司2009年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.10%，其中公司对子公司的担保余额总计83,326万元，占公司2009年12月31日归属于上市公司股东净资产的11.95%，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额8,000万元，占公司2009年12月31日归属于上市公司股东净资产的1.15%，增加德缆公司对新特电工的担保后，公司对外担保总额为94,326万元，占公司2009年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.53%。

2、审议通过了公司召开2009年度股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2010年4月12日（星期一）召开公司2009年度股东大会，具体事宜通知如下：

一、会议时间：2010年4月12日（星期一）15：00—17：00（北京时间）；

二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；

四、会议议题

1、审议公司2009年度董事会工作报告；

2、审议公司2009年度监事会工作报告；

3、审议公司2009年度财务决算报告；

4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

5、审议公司2009年年度报告及年度报告摘要；

6、审议公司独立董事2009年度述职报告；

7、审议公司2010年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；

8、审议关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；

9、审议公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案。

五、股权登记日：2010年4月6日。

六、出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2010年4月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

七、会议登记办法：

1、登记时间：2010年4月7日、8日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号本公司证券部

八、联系方式：

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码：831100

3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615

九、其他事项：

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

2010年3月22日

附件一

特变电工股份有限公司2009年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司2010年4月12日召开的2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告
2	公司2009年度监事会工作报告
3	公司2009年度财务决算报告
4	公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案
议项（1）	向全体股东每10股派现金1元(含税)
议项（2）	不进行资本公积金转增股本
5	公司2009年年度报告及年度报告摘要
6	公司独立董事2009年度述职报告
7	公司2010年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
8	关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9	公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

2010年 月 日