（上接B15版）

2009年10月23日，公司接到最高人民法院（2009）民申字第133号《民事裁定书》。裁定书中载明：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下：驳回公司的再审申请。详见2009年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2009-045）

报告期内，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司无其他应披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。该诉讼事项，对公司目前的生产经营业务未产生任何不利影响。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

（一）2009年3月10日，公司第三届监事会第十一次会议在上海行政中心会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2008年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》；

4、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

6、《关于<2008年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

7、《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》。

本次会议决议刊登于2009年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）2009年4月27日，公司以现场和传真表决相结合方式，在股份公司上海行政中心会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

《关于公司2009年第一季度报告正文及全文的议案》。

（三）2009年8月17日，公司在上海行政中心会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《关于2009年半年度报告及摘要的议案》；

2、《关于监事改选的议案》。

本次会议决议刊登于2009年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）2009年10月26日，公司以现场和传真表决相结合方式，在股份公司上海行政中心会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

《关于公司2009年第三季度报告正文及全文的议案》。

二、监事会对2009年度公司有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司正不断健全内部控制制度及改善内控的执行情况。公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有出现违法及损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会及时了解公司经营及财务状况并进行有效监督和审核，认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

天职国际会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对审计报告进行了仔细核查，认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司与各关联方发生的关联交易行为是按照公司审批程序进行的，交易价格遵循公允、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东的利益。

（五）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。

（六）监事会对董事会《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

■

■

9.2.2 利润表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

■

■

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

■

■

9.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表 （附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年3月，公司出资成立安徽天邦猪业有限公司。天邦猪业注册资本500.00万元，公司出资500.00万元，占股权比例100%。公司自天邦猪业成立之日将其纳入合并范围。

经公司第三届董事会第二十八次会议决议通过《关于董事会授权总经理签订<股权转让协议>的议案》，2009年9月19日，公司与自然人肖鲁洪、陈承贵、肖青平、李国全、肖国清分别签订了《股权转让协议》，将持有的控股子公司上海天邦100%股权以总价款3,482.00万元分别转让给自然人肖鲁洪、陈承贵、肖青平、李国全、肖国清，其中肖鲁洪受让51%，受让价款1775.82万元，陈承贵受让2%，受让价格69.64万元，肖青平受让30%，受让价款1,044.60万元，李国全受让7%，受让价款243.74万元，肖国清受让10%，受让价款348.20万元，同时上述自然人向公司连带清偿上海天邦所欠公司的债务计人民币3,456.00万元。公司已于2009年9月收到上述全部股权转让款，并办理完毕权属变更手续。本期公司将上海天邦期初至处置日的利润表及现金流量表纳入合并范围。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2010年3月21日

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	137,000,000.00	89,111,300.00			25,560,376.71		120,516,958.26	-1,686,356.83	54,288,115.35	424,790,393.49	68,500,000.00	157,611,300.00			15,802,531.64		54,738,447.53		37,718,427.67	334,370,706.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	137,000,000.00	89,111,300.00			25,560,376.71		120,516,958.26	-1,686,356.83	54,288,115.35	424,790,393.49	68,500,000.00	157,611,300.00			15,802,531.64		54,738,447.53		37,718,427.67	334,370,706.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-16,567,634.57			1,629,300.79		30,900,540.53	-1,045,438.06	1,053,242.96	15,970,011.65	68,500,000.00	-68,500,000.00			9,757,845.07		65,778,510.73	-1,686,356.83	16,569,687.68	90,419,686.65
（一）净利润							53,079,841.32		2,951,201.33	56,031,042.65							89,236,355.80		3,880,665.43	93,117,021.23
（二）其他综合收益		20,959.32						-1,045,438.06	-562,928.19	-1,587,406.93								-1,686,356.83	-908,038.29	-2,594,395.12
上述（一）和（二）小计		20,959.32					53,079,841.32	-1,045,438.06	2,388,273.14	54,443,635.72							89,236,355.80	-1,686,356.83	2,972,627.14	90,522,626.11
（三）所有者投入和减少资本		-16,588,593.89							-1,335,030.18	-17,923,624.07									22,417,060.54	22,417,060.54
1．所有者投入资本									-1,335,030.18	-1,335,030.18									22,417,060.54	22,417,060.54
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-16,588,593.89								-16,588,593.89
（四）利润分配					1,629,300.79		-22,179,300.79			-20,550,000.00					9,757,845.07		-23,457,845.07		-8,820,000.00	-22,520,000.00
1．提取盈余公积					1,629,300.79		-1,629,300.79								9,757,845.07		-9,757,845.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,550,000.00			-20,550,000.00							-13,700,000.00		-8,820,000.00	-22,520,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转											68,500,000.00	-68,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）											68,500,000.00	-68,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	137,000,000.00	72,543,665.43			27,189,677.50		151,417,498.79	-2,731,794.89	55,341,358.31	440,760,405.14	137,000,000.00	89,111,300.00			25,560,376.71		120,516,958.26	-1,686,356.83	54,288,115.35	424,790,393.49

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	137,000,000.00	89,111,300.00			25,560,376.71		120,516,958.26	-1,686,356.83	54,288,115.35	424,790,393.49	68,500,000.00	157,611,300.00			15,802,531.64		54,738,447.53		37,718,427.67	334,370,706.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	137,000,000.00	89,111,300.00			25,560,376.71		120,516,958.26	-1,686,356.83	54,288,115.35	424,790,393.49	68,500,000.00	157,611,300.00			15,802,531.64		54,738,447.53		37,718,427.67	334,370,706.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-16,567,634.57			1,629,300.79		30,900,540.53	-1,045,438.06	1,053,242.96	15,970,011.65	68,500,000.00	-68,500,000.00			9,757,845.07		65,778,510.73	-1,686,356.83	16,569,687.68	90,419,686.65
（一）净利润							53,079,841.32		2,951,201.33	56,031,042.65							89,236,355.80		3,880,665.43	93,117,021.23
（二）其他综合收益		20,959.32						-1,045,438.06	-562,928.19	-1,587,406.93								-1,686,356.83	-908,038.29	-2,594,395.12
上述（一）和（二）小计		20,959.32					53,079,841.32	-1,045,438.06	2,388,273.14	54,443,635.72							89,236,355.80	-1,686,356.83	2,972,627.14	90,522,626.11
（三）所有者投入和减少资本		-16,588,593.89							-1,335,030.18	-17,923,624.07									22,417,060.54	22,417,060.54
1．所有者投入资本									-1,335,030.18	-1,335,030.18									22,417,060.54	22,417,060.54
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-16,588,593.89								-16,588,593.89
（四）利润分配					1,629,300.79		-22,179,300.79			-20,550,000.00					9,757,845.07		-23,457,845.07		-8,820,000.00	-22,520,000.00
1．提取盈余公积					1,629,300.79		-1,629,300.79								9,757,845.07		-9,757,845.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,550,000.00			-20,550,000.00							-13,700,000.00		-8,820,000.00	-22,520,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转											68,500,000.00	-68,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）											68,500,000.00	-68,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	137,000,000.00	72,543,665.43			27,189,677.50		151,417,498.79	-2,731,794.89	55,341,358.31	440,760,405.14	137,000,000.00	89,111,300.00			25,560,376.71		120,516,958.26	-1,686,356.83	54,288,115.35	424,790,393.49

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	137,000,000.00	89,111,300.00			26,627,410.74		106,448,612.31	359,187,323.05	68,500,000.00	157,611,300.00			16,869,565.67		32,328,006.68	275,308,872.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	137,000,000.00	89,111,300.00			26,627,410.74		106,448,612.31	359,187,323.05	68,500,000.00	157,611,300.00			16,869,565.67		32,328,006.68	275,308,872.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,959.32			1,629,300.79		-5,886,292.89	-4,236,032.78	68,500,000.00	-68,500,000.00			9,757,845.07		74,120,605.63	83,878,450.70
（一）净利润							16,293,007.90	16,293,007.90							97,578,450.70	97,578,450.70
（二）其他综合收益		20,959.32						20,959.32
上述（一）和（二）小计		20,959.32					16,293,007.90	16,313,967.22							97,578,450.70	97,578,450.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1,629,300.79		-22,179,300.79	-20,550,000.00					9,757,845.07		-23,457,845.07	-13,700,000.00
1．提取盈余公积					1,629,300.79		-1,629,300.79						9,757,845.07		-9,757,845.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,550,000.00	-20,550,000.00							-13,700,000.00	-13,700,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转									68,500,000.00	-68,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）									68,500,000.00	-68,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	137,000,000.00	89,132,259.32			28,256,711.53		100,562,319.42	354,951,290.27	137,000,000.00	89,111,300.00			26,627,410.74		106,448,612.31	359,187,323.05