第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-003
江苏开元股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2010年3月9日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第二十二次会议。会议于2010年3月19日上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名方式审议并通过以下议案：
一、《公司2009年度董事会工作报告》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《公司2009年度总经理工作报告》及《公司2010年工作方案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《公司2009年度财务决算报告》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《公司2009年度利润分配预案》
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2009年度公司（母公司）实现净利润48,162,717.86元，加年初未分配利润43,673,969.36元，本年度可供分配的利润为91,836,687.22元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取10%法定盈余公积4,816,271.79元，提取10%任意盈余公积4,816,271.79元,减报告期内已支付2008年度分配利润25,805,325.00元，公司本年度可供股东分配的利润为56,398,818.64元；公司拟以2009年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发0.60 元现金红利（含税），共需分配30,966,390.00元，剩余25,432,428.64元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积金转增股本。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《公司2009年年度报告》及其摘要
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。公司提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，修订后的各专门委员会工作细则详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司董事会对各专门委员的成员组成进行调整：战略委员会组成人员由五名调整为三至五名；审计委员会组成人员由五名调整为三至五名；提名委员会组成人员由六名调整为三至五名；薪酬与考核委员会组成人员由五名调整为三至五名。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《公司外部信息使用人管理制度》，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于修订公司融资管理办法的议案》，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案一、三、四、五、六须提交公司2009年年度股东大会审议
十三、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
6、审议《公司2009年年度报告》及其摘要
关于召开公司2009年年度股东大会的相关事项另行通知。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2010年3月23日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-004
江苏开元股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2010年3月19日上午在本公司十九楼会议室召开公司第五届监事会第十六次会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过以下议案：
一、《公司2009年度监事会工作报告》
二、《公司2009年年度报告》及其摘要
监事会认为：
1 、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、《公司2009年度财务决算报告》
四、《公司2009年度利润分配预案》
江苏开元股份有限公司监事会
2010年3月23日