第四届董事会第12次会议决议
暨召开2009年年度股东大会通知的公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-013
华仪电气股份有限公司
第四届董事会第12次会议决议
暨召开2009年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会第12次会议于2010年3月10日发出书面通知，并于3月20日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到8名，董事祝存春先生因工作原因委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2009年年度工作报告》；
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《董事会2009年年度工作报告》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年实现净利润85,514,753.21元，按母公司口径实现的净利润36,298,979.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,629,897.90元，加年初未分配利润66,285,702.01元，2009年度可供分配的利润为98,954,783.14元。
鉴于目前公司快速发展特别是风电发展对资金的需求增加，公司拟集中资金优势，加快风电产品的研发力度及产业化进程。为了企业能得到更好更快的发展，今后更好的回报股东。拟定的2009年度利润分配预案是：2009年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。
同意9票，无反对和弃权票。
6、审议通过了《关于2009年度高管人员薪酬的议案》（详细内容见公司2009 年年度报告全文）；
同意9票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《公司2009年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
10、审议通过了《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》（详见《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）；
同意4票，无反对和弃权票（关联董事陈道荣、林建伟、祝存春、陈帮奎、张建新回避表决）。
11、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》（详见《关于公司2010年度日常关联交易的公告》）；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意4票，无反对和弃权票（关联董事陈道荣、林建伟、祝存春、陈帮奎、张建新回避表决）。
12、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
13、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
14、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
15、审议通过了《关于补选崔景春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交2009年年度股东大会审议表决。
鉴于公司独立董事朱宝和已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，同时，一并辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与薪酬委员会委员职务。
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟补选独立董事一名。经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名崔景春先生（简历见附件1）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
同意9票，无反对和弃权票。
16、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
根据公司发展需要，公司拟向中国民生银行温州锦绣支行申请总额为人民币2亿元的综合授信，期限1年。公司董事会授权经营层具体办理相关手续。
同意9票，无反对和弃权票。
17、审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》；
同意9票，无反对和弃权票。
公司定于2010年4月16日上午9时召开华仪电气股份有限公司2009年年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2010年4月16日（星期五）上午9时整
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室
3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年4月9日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议《董事会2009年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2009年度述职报告》；
3、审议《监事会2009年年度工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《公司2009年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于补选崔景春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
三、出席会议的对象
1、截止2010年4月9日（星期五）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件2）。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司董秘室
3、登记时间：2010年4月12日 8：30---16：30
五、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：姜福君、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2010年3月20日
附件1：独立董事候选人简历
崔景春：男，汉族，1942年1月出生，农工党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国高压开关设备标准化技术委员会委员、电力行业高压开关设备标准化技术委员会委员，曾多年在中国电力科学研究院工作，现已退休。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2010年4月16日召开的华仪电气股份有限公司2009年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、审议《董事会2009年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、审议《独立董事2009年度述职报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
3、审议《监事会2009年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
4、审议《公司2009年度财务决算报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
5、审议《公司2009年度利润分配预案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
6、审议《公司2009年年度报告（全文及摘要）》；（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
9、审议《关于补选崔景春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
2010年 月 日
华仪电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 华仪电气股份有限公司董事会 现就提名 崔景春 为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华仪电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华仪电气股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华仪电气股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华仪电气股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华仪电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是华仪电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为华仪电气股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与华仪电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括华仪电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在华仪电气股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华仪电气股份有限公司董事会
2010年 3月20日
华仪电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 崔景春，作为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任华仪电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在华仪电气股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有华仪电气股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有华仪电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是华仪电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为华仪电气股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与华仪电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从华仪电气股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合华仪电气股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职华仪电气股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括华仪电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在华仪电气股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 崔景春
2010年3月20日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-014
华仪电气股份有限公司
关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易的主要内容
1、2009年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2009年初的预计范围，达到了上海证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2009年预计发生额 | 2009年实际发生额 | 超出 金额 |
| 采购货物 | 华仪电器集团浙江有限公司 | 20.00 | 496.53 | 476.53 |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | 10.00 | 271.01 | 261.01 |
2、公司关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的事项经独立董事事前认可后，提交公司第四届董事会第12次会议审议，公司五名关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
3、2009年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项无需提交公司股东大会审议。
二、发生金额超出预计金额的主要原因
2009年度，因公司电器产品相关低压配套增加致使公司与关联方华仪电器集团浙江有限公司、浙江华仪低压电器销售有限公司的配套供货增加，使得2009年与上述关联人的关联交易实际发生额超出预计金额。
三、关联方情况及关联关系
1、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1000万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）制造、加工、销售（涉及许可生产的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
2、浙江华仪低压电器销售有限公司
法定代表人：吴中文
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售。（涉及许可经营的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定交易价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下独立意见：
1、公司在实际经营当中，由于同关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生额。
2、本年度内日常关联交易的方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、公司董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事陈道荣先生、林建伟先生、陈帮奎先生、张建新先生和祝存春先生对该议案进行了回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第12次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2010年3月20日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-015
华仪电气股份有限公司
关于2010年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2010年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2009年交易额 | 2010年预计 |
| 采购货物 | 浙江华仪电子工业有限公司 | 61.14 | 80.00 |
| 华仪电器集团浙江有限公司 | 496.53 | 600.00 | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | 271.01 | 300.00 | |
| 乐清市华仪广告有限公司 | 6.38 | 12.00 | |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 500.00 | ||
| 合计 | 835.06 | 1,492.00 | |
| 销售货物 | 华仪电器集团有限公司 | 266.21 | 200.00 |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | 6.19 | 10.00 | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | 1.83 | 5.00 | |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 965.36 | 3800.00 | |
| 浙江上电天台山风电有限公司 | 143.12 | 100.00 | |
| 合计 | 1,382.72 | 4,115.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、华仪电器集团有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1.2亿元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：低压电器、电子元件、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备及配件、五金工具、家用电器、灯具、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备、电能表研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口；对实业投资；对房地产投资。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
关联关系：系本公司控股股东
2、浙江华仪电子工业有限公司
法定代表人：张建新
注册资本：5100万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：仪器仪表（不含计量仪器）、电能表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售；电子计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
3、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1000万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）制造、加工、销售（涉及许可生产的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
4、浙江华仪低压电器销售有限公司
法定代表人：吴中文
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售。（涉及许可经营的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
5、乐清市华仪广告有限公司
法定代表人：向泽强
注册资本：20万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号（华仪电器集团有限公司五楼）
经营范围：国内广告设计、制作、发布、代理。（涉及许可生产的凭有效证监生产）
关联关系：系控股股东股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
6、浙江华仪进出口有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号（华仪电器集团有限公司内）
经营范围：国内贸易。货物进出口、技术进出口。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
7、浙江上电天台山风电有限公司
法定代表人：庄亚平
注册资本：3883.70万元
住 所：浙江省天台县赤城街道赤城路588号
经营范围：风力发电。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
关联关系：系本公司参股子公司。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第四届董事会第12次会议审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，公司9名董事中关联董事陈道荣、林建伟、陈帮奎、祝存春、张建新回避表决，其余4名董事一致同意公司上述日常经营过程中的关联交易。该议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事事前对上述预计的2010年全年日常关联交易进行了认真审查，并对次项关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的决策程序合法合规、定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
六、其他相关说明
备查文件：
1、公司第四届董事会第12次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2010年3月20日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-016
华仪电气股份有限公司
第四届监事会第9次会议决议公告
华仪电气股份有限公司第四届监事会第9次会议于2010年3月10日发出书面通知，并于3月20日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会2009年年度工作报告》，同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，同意提交公司2009年年度股东大会审议；
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年实现净利润85,514,753.21元，按母公司口径实现的净利润36,298,979.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,629,897.90元，加年初未分配利润66,285,702.01元，2009年度可供分配的利润为98,954,783.14元。
鉴于目前公司快速发展特别是风电发展对资金的需求增加，公司拟集中资金优势，加快风电产品的研发力度及产业化进程。为了企业能得到更好更快的发展，今后更好的回报股东。拟定的2009年度利润分配预案是：2009年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。
同意3票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2009年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2009年年度股东大会审议；
根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司第四届监事会第9次会议审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要，并监督了年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）公司2009年年度报告的起草编制及第四届董事会第12次会议、第四届监事会第9次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2009年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
同意3票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
同意3票，无反对和弃权票。
6、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，同意提交公司2009年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2010年3月20日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-017
华仪电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]901号”文核准，公司于2009年1月6日向7位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.95元，公司此次发行募集资金总额为29,850.00万元，扣除承销费和保荐费547.75万元后的募集资金为29,302.25万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2009年1月6日分别汇入本公司在中国农业银行乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、中信银行温州乐清支行及温州银行乐清支行开立的人民币账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用85.39万元后，实际募集资金净额为29,216.86万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2009]第2号《验资报告》。
截止2009 年12月31日，实际累计使用募集资金15,388.56万元，募集资金余额为14,129.59万元(包括募集资金银行存款利息)存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2007年10 月28 日，公司第三届董事会第17次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。
2、募集资金在各银行账户中的存储情况
截至2009年12月31日，公司募集资金专户的余额如下：
(单位:元)
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 270101040026865 | 41,552,725.21 | |
| 中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行 | 33001627574053002625 | 15,219,049.91 | |
| 中信银行温州乐清支行 | 7335210182100057983 | 30,158,263.07 | |
| 温州银行乐清支行 | 70100120190008587 | 9,365,893.94 | |
| 701000020290008587-1 | 45,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 合计 | 141,295,932.13 |
3、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况
募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、调整募投项目的资金使用情况
1、本年度募集资金实际投资项目调整情况说明
2009年5月7日，本公司召开2008年度股东大会，审议通过了《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》，将两个项目的实施主体调整为华仪电气全资子公司浙江华仪风能开发有限公司。独立董事及保荐机构已对该调整事项发表意见。
2、本年度募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司募集资金投资项目原计划募集资金总额为60,700万元，但由于二级市场原因，最终实际募集资金净额为29,216.86万元，造成实际投资总额与承诺的差异。截止2009年12月31日，《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》累计投入4,833.02万元，其中：募集资金投入2,109.77万元，自有资金投入2,723.25万元；《年产1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》累计投入13,618.16万元，其中：募集资金投入13,278.79万元，自有资金投入339.37万元。
鉴于《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》核心目标已经完成，公司1.5MW风电机组已于2008年7月31日成功下线，目前产销旺盛，且实际募集资金较募投项目投资总额差距较大，为优先确保《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》的投入，2009年12月21日公司召开2009年第一次临时股东大会，决定将全部剩余募集资金投入到《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》。独立董事及保荐机构已对该调整事项发表意见。
3、本年度募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
保荐机构国信证券股份有限公司为公司出具了《关于华仪电气股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，认为：华仪电气股份有限公司2009年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
华仪电气股份有限公司董事会
2010年3月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 29,850.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,388.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,388.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目 | 50,100.00 | 27,107.09 | 27,107.09 | 13,278.79 | 13,278.79 | -13,828.30 | 2010年12月 | 17,720.51 | 否 | |||
| 兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目 | 10,600.00 | 2,109.77 | 2,109.77 | 2,109.77 | 2,109.77 | 2009年12月 | 否 | |||||
| 合计 | — | 60,700.00 | 29,216.86 | 29,216.86 | 15,388.56 | 15,388.56 | -13,828.30 | — | — | 17,720.51 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 募集资金到位后，经公司第四届董事会第5次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金5,804.31万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会审[2009]第23号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止报告期末，尚有募集资金141,295,932.13元存储于公司募集资金专用账户。目前年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目尚未完工，剩余募集资金将继续投入 《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||